第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-027

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年08月17日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年08月05日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》

　　经审议，董事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2022年半年度报告及其摘要，报告内容公允地反映了公司2022年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

　　经审议，董事会认为公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-029）。

　　表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他8名非关联董事表决，8票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》

　　经审议，董事会同意2019年股票期权激励计划激励对象人数由41人调整为39人，注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计8万份，剩余未行权股票期权数量由310.50万份调整为302.50万份。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-030）。

　　表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他8名非关联董事表决，8票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　经审议，董事会同意2019年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由28.461元/股调整为27.181元/股。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2022-031）。

　　表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他8名非关联董事表决，8票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2022年08月18日

　　证券代码：603882   证券简称：金域医学 公告编号：2022-028

　　广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年08月17日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年08月05日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》

　　经审议，监事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2022年半年度报告及其摘要，报告内容公允地反映了公司2022年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

　　经审议，监事会认为公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-029）。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》

　　经审议，监事会同意2019年股票期权激励计划激励对象人数由41人调整为39人，注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计8万份，剩余未行权股票期权数量由310.50万份调整为302.50万份。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-030）。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　经审议，监事会同意2019年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由28.461元/股调整为27.181元/股。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2022-031）。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

　　2022年08月18日

　　证券代码：603882          证券简称：金域医学         公告编号：2022-029

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件

　　成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股票期权拟行权数量：151.25万份

　　●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）于2022年8月17日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就。现将相关事项公告如下：

　　一、股票期权激励计划批准及实施情况

　　1、2019年3月15日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，独立董事就公司2019年股票期权激励计划相关事项发布了独立意见，律师出具相应法律意见书。

　　2、2019年4月8日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

　　3、2019年4月26日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对期权授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　4、2019年5月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2019年股票期权激励计划授予登记工作。股票期权授予数量为657万份，激励对象45人，行权价格为人民币29.04元/份。

　　5、2020年6月5日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司2019年股票期权激励计划激励对象人数由45名调整为44名，授予的股票期权数量由657万份调整为647.05万份，授予的股票期权行权价格由29.04元/份调整为28.93元/份。根据公司激励计划的行权安排，本激励计划第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为25%，44名激励对象第一期可行权的股票期权共计160.30万份。上述160.30万份股票期权已于2020年9月22日上市流通。

　　6、2020年7月6日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由28.93元/股调整为28.79元/股。

　　7、2021年6月23日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由28.79元/股调整为28.461元/股。

　　8、2021年8月16日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司2019年股票期权激励计划激励对象人数由44人调整为41人，授予的股票期权数量由647.05万份调整为626.05万份。根据公司激励计划的行权安排，本激励计划第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为25%，41名激励对象第二期可行权的股票期权共计155.25万份。上述155.25万份股票期权已分别于2021年9月15日及2022年3月2日上市流通。

　　9、2022年8月17日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。董事会认为，（1）公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，除2名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定外，剩余39名激励对象考核均达标，第三个行权期可行权数量为151.25万份；（2）鉴于2名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计8万份，本次股票期权激励计划激励对象人数由41人调整为39人，股票期权数量由626.05万份调整为618.05万份，剩余未行权股票期权数量由310.50万份调整为302.50万份。（3）鉴于公司已实施2021年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利1.28元（含税）。2019年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由28.461元/股调整为27.181元/股。（4）公司独立董事已发表意见，确认公司本次股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就；同意本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量、行权价格及注销部分股票期权，该等调整及注销有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

　　监事会确认公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，同时，监事会认为本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量、行权价格及注销部分股票期权有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该等调整及注销。

　　二、股票期权激励计划第三个行权期行权条件说明

　　根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2019年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》及《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》的有关规定，公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经满足，具体如下：

　　■

　　综上所述，公司董事会认为，2019年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就。根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2019年股票期权激励计划》的相关规定为符合行权条件的39名激励对象办理第三个行权期相关行权事宜。

　　三、本次行权的具体情况

　　（一）授予日：2019年4月26日

　　（二）行权数量：151.25万份

　　（三）行权人数：39人

　　（四）行权价格：27.181元/份

　　（五）行权方式：批量行权

　　（六）股票来源：公司向激励对象定向增发公司A股普通股

　　（七）行权安排：董事会授权管理层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

　　（八）激励对象名单及行权情况：

　　■

　　注：1、于世辉先生自2021年9月6日起不再担任公司副总经理职务。

　　2、以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

　　四、独立董事的独立意见

　　经核查公司2021年度业绩、39名激励对象2021年度个人绩效考核结果等行权条件成就相关文件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2019年股票期权激励计划》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，39名激励对象符合第三个行权期行权条件的要求，同意公司为上述激励对象办理第三个行权期相关行权手续。

　　五、监事会意见

　　公司层面2021年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《2019年股票期权激励计划》的有关规定，公司2019年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第三个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取批量行权的方式行权。

　　六、股权激励股票期权费用的核算及说明

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，在授予日，公司采用Black-Schole期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用及资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　公司聘请的北京市中伦律师事务所就公司本次2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就事项出具法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就事宜已获得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《公司章程》及《2019年股票期权激励计划》的相关规定；《2019年股票期权激励计划》规定的本次股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，本次股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就尚需依法履行信息披露义务。

　　八、上网公告附件

　　（一）广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

　　（二）广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

　　（三）广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

　　（四）北京市中伦律师事务所关于广州金域医学检验集团股份有限公司2019年股票期权激励计划调整及第三个行权期行权条件成就的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年 8月18日

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学  公告编号：2022-030

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●激励对象人数：由41人调整为39人

　　●股票期权数量：由626.05万份调整为618.05万份

　　●剩余未行权股票期权数量：由310.50万份调整为302.50万份

　　2022年8月17日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、股票期权激励计划已履行的相关程序

　　1、公司于2019 年3 月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司于2019 年3 月16日披露了相关公告。

　　公司于2019 年3月15 日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司〈2019年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司于2019 年3 月16 日披露了相关公告。

　　2、公司于2019 年3 月18 日至3月27日在公司公告栏对激励对象名单进行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司监事会出具了《关于公司股票期权激励计划名单及公示情况的核查意见》，并于2019 年4月3日披露了相关公告。

　　3、公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于2019 年4月9日披露了《关于公司2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、公司于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2019年4月9日披露了相关公告。

　　5、公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　公司于2019年4月26日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。

　　6、公司于2020年6月5日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　7、公司于2020年7月6日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　8、公司于2021年6月23日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　9、2021年8月16日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　10、2022年8月17日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。董事会认为，（1）公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，除2名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定外，剩余39名激励对象考核均达标，第三个行权期可行权数量为151.25万份；（2）鉴于2名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计8万份，本次股票期权激励计划激励对象人数由41人调整为39人，股票期权数量由626.05万份调整为618.05万份，剩余未行权股票期权数量由310.50万份调整为302.50万份。（3）鉴于公司已实施2021年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利1.28元（含税）。2019年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由28.461元/股调整为27.181元/股。（4）公司独立董事已发表意见，确认公司本次股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就；同意本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量、行权价格及注销部分股票期权，该等调整及注销有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

　　监事会确认公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，同时，监事会认为本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量、行权价格及注销部分股票期权有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该等调整及注销。

　　二、本次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的情况

　　根据公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于在公司授予股票期权的41名激励对象中，2名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计8万份，本次股票期权激励计划激励对象人数由41人调整为39人，股票期权数量由626.05万份调整为618.05万份，剩余未行权股票期权数量由310.50万份调整为302.50万份。本次注销不影响公司激励计划的实施。公司将根据2019年第一次临时股东大会授权按照相关规则办理本次股票期权注销的相关手续。

　　三、本次股票期权调整对公司业绩的影响

　　本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权涉及激励对象和期权数量较少，不会对公司股票期权激励计划的整体实施产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，全力为股东创造价值。

　　四、独立董事意见

　　公司2019年股票期权激励计划的相关调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019 年股票期权激励计划》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，所作的决定履行了必要的程序，有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。

　　五、监事会意见

　　公司对2019年股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要的审议程序，此次调整符合有关法律、法规及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定，有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　公司聘请的北京市中伦律师事务所就公司2019年股票期权激励计划的调整出具了法律意见书，认为：截至法律意见书出具之日，公司本次调整2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权已获得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《公司章程》及《激励计划》的相关规定。本次股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权尚需依法履行信息披露义务及办理相关手续。

　　七、公告上网附件

　　（一）广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

　　（二）广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

　　（三）广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

　　（四）北京市中伦律师事务所关于广州金域医学检验集团股份有限公司2019年股票期权激励计划调整及第三个行权期行权条件成就的法律意见书。

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：603882          证券简称：金域医学  公告编号：2022-031

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股票期权行权价格：由28.461元/股调整为27.181元/股

　　2022年8月17日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、股票期权激励计划已履行的相关程序

　　公司于2019年3月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《2019年股票期权激励计划》”）、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司于2019年3月16日披露了相关公告。

　　公司于2019年3月15日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司〈2019年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司于2019年3月16日披露了相关公告。

　　公司于2019年3月18日至3月27日在公司公告栏对激励对象名单进行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司监事会出具了《关于公司股票期权激励计划名单及公示情况的核查意见》，并于2019年4月3日披露了相关公告。

　　公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于2019年4月9日披露了《关于公司2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　公司于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2019年4月9日披露了相关公告。

　　公司于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　公司于2019年4月26日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。

　　公司于2020年6月5日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　公司于2020年7月6日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　公司于2021年6月23日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　公司于2021年8月16日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　公司于2022年8月17日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　二、股票期权行权价格的调整情况

　　根据公司《2019年股票期权激励计划》的有关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

　　根据《2019年股票期权激励计划》对行权价格调整的规定，发生派息的，适用以下公式：

　　P=P0－V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。

　　鉴于公司已实施2021年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利1.28元（含税）。按照上述股票期权行权价格调整的计算方式，2019年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由28.461元/股调整为27.181元/股。

　　三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响

　　本次调整股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

　　四、独立董事意见

　　公司关于2019年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整2019年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对2019年股票期权激励计划行权价格的调整。

　　五、监事会意见

　　公司对2019年股票期权激励计划行权价格调整事项调整符合有关法律、法规及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整2019年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对2019年股票期权激励计划行权价格的调整。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　公司聘请的北京市中伦律师事务所就公司2019年股票期权激励计划行权价格的调整出具了法律意见书，认为：截至法律意见书出具之日，公司本次调整2019年股票期权激励计划行权价格已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定。

　　七、公告附件

　　（一）广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

　　（二）广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

　　（三）广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

　　（四）北京市中伦律师事务所关于广州金域医学检验集团股份有限公司2019年股票期权激励计划调整及第三个行权期行权条件成就的法律意见书。

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：603882 证券简称：金域医学  公告编号：2022-032

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　股东减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东持股的基本情况：截止至本公告披露之日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股平台鑫镘域、圣铂域及锐致合计持有公司股份79,177,000股，占公司总股本的17.00%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份。

　　●减持计划的主要内容：基于员工个人资金需要，鑫镘域、圣铂域及锐致拟通过集中竞价及大宗交易的方式合计减持所持有的公司股份不超过17,692,279股，占公司总股本的3.80%。

　　一、减持主体的基本情况

　　■

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　■

　　大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

　　二、减持计划的主要内容

　　■

　　注：

　　1、公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，鑫镘域、圣铂域及锐致可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。

　　2、通过大宗交易方式减持的，期限为自公告发布之日起3个交易日后的6个月内，即2022年8月23日至2023年2月22日。

　　(一)相关股东是否有其他安排□是√否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

　　1、自公司股票在证券交易所上市交易日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

　　2、本机构在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本机构持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。

　　3、本机构所持有的股份锁定期届满后，本机构承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，采取大宗交易方式减持的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，本机构将与股东梁耀铭、严婷、曾湛文合并计算减持股份。

　　4、本机构采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的15个交易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本机构通过集中竞价交易以外的方式减持公司股份时，本机构将提前3个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。

　　5、如本机构违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本机构承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起6个月内不得减持；3）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本机构未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本机构现金分红中与本机构应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　(一)鑫镘域、圣铂域及锐致将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

　　(三)其他风险提示

　　本次减持为鑫镘域、圣铂域及锐致根据自身资金需求做出的自主决定。鑫镘域、圣铂域及锐致并非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。鑫镘域、圣铂域及锐致将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月18日

　　公司代码：603882                      　　　　　　       　　　　公司简称：金域医学

　　广州金域医学检验集团股份有限公司