证券代码：002148              证券简称：北纬科技                公告编号：2022-038

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司的经营情况未出现重大变化，亦未发生对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　2022年8月17日

　　证券代码：002148    证券简称：北纬科技    编号：2022-039

　　北京北纬通信科技股份有限公司关于在子公司推行物联网业务合伙人计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、物联网业务合伙人计划基本情况

　　（一）合伙人计划概述

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了健全公司激励约束机制，调动核心人员的积极性，践行“共同创造，共同担当，共同分享”的发展理念，形成共创共赢的合伙人文化，制定了《北京北纬通信科技股份有限公司合伙人计划》，并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　“合伙人计划”是指符合一定资格的核心管理人员、技术人员和业务人员，作为合伙人与公司共同投资设立新公司、增资或受让已有子公司股权（下称“项目子公司”），在未来项目子公司达到一定盈利水平后，合伙人所持的项目子公司股权按照市场化原则实现退出。

　　近几年公司以物联网业务作为主要战略发展方向，为提高员工凝聚力，助力其探索发展，现拟推行物联网业务合伙人计划（下称“合伙人计划”或“本次合伙人计划”）。

　　（二）物联网业务合伙人计划的实施方式和主要内容

　　1、参与本次合伙人计划的合伙人（下称“合伙人”或“激励对象”）为公司物联网业务线管理层人员、核心骨干人员（统称“核心团队”）以及公司中高层管理人员。为便于合伙人管理以及定向激励，本次合伙人计划将以合伙企业作为激励对象的持股平台。公司物联网业务核心团队合伙人以自有资金参与认购南京志合创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“南京志合”）的有限合伙份额；公司中高层管理人员合伙人以自有资金参与认购南京君合创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“南京君合”）的有限合伙份额。

　　2、上述两家合伙企业拟通过以自有资金向公司物联网业务子公司北京北纬蜂巢物联科技有限公司（下称“蜂巢物联”）增资1500万元的方式持有蜂巢物联股权，增资完成后，蜂巢物联注册资本由3500万元增至5000万元，其中，南京志合认缴出资1250万元，持有25%股权；南京君合认缴250万元，持有5%股权。

　　3、本次合伙人计划以授予合伙人股权期权或限制性股权（下称“激励股权”）的方式实现激励，即合伙人有权在满足行权条件后或按照预先设定的条件，认购南京君合和南京志合的合伙份额间接持有蜂巢物联的股权。

　　本次合伙人计划总共分三期，每期授予合伙人范围及启动时机不同，合伙人计划管理机构可根据激励股权授予、确权情况和激励对象的行权结果以及蜂巢物联经营情况调整激励股权的数量和激励对象范围。

　　本次合伙人计划激励股权有合伙人股权期权和限制性股权两种。限制性股权一次性授予，合伙人被授予限制性股权后，应在规定时间内一次性实缴出资；期权一次性授予，分期行权，合伙人被授予的期权原则上应自授予日次年起每年成熟1/4，4年内完全成熟，合伙人可以在公司每年确定的行权期间行权，最长行权期限不超过授予日起7年内。

　　4、合伙人行使前述权利后将通过南京君合和志合两个员工持股平台间接持有子公司蜂巢物联的股权，享有持有股权份额对应的分红权、增值权等股东权益。蜂巢物联每年将根据实际经营情况进行分红，员工持股平台在扣除相应的税费、管理费用等成本后，按照各合伙人持有的激励股权比例向其进行分配。

　　（三）履行审批程序情况

　　1、因南京君合作为公司中高级管理人员合伙人的持股平台，其有限合伙人将包括公司董事刘宁、财务总监张文涛、董事会秘书黄潇等公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，南京君合对蜂巢物联的增资行为构成关联交易，本次关联交易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　2、本次推行合伙人计划事项已由公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过。董事刘宁为南京君合的有限合伙人，属于关联董事，对该事项回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

　　3、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、合伙人计划持股平台介绍

　　（一）南京志合创业投资合伙企业（有限合伙）

　　1、类型：有限合伙企业

　　2、统一社会信用代码：91320105MA1X77WF2Y

　　4、注册资本：625万元

　　5、住所：南京市建邺区创智路1号北纬国际中心A座辅楼4层B

　　6、合伙人：普通合伙人：海南北纬乐澄创业投资有限公司，权益份额0.0016%；有限合伙人：张军，权益份额99.9984%

　　7、经营范围：创业投资；从事股权投资管理及相关服务。

　　8、推行本次合伙人计划后的预计出资情况

　　■

　　（二）南京君合创业投资合伙企业（有限合伙）

　　1、类型：有限合伙企业

　　2、统一社会信用代码：91320105MA1X77RP26

　　4、注册资本：125万元

　　5、住所：南京市建邺区创智路1号北纬国际中心A座辅楼4层B

　　6、合伙人：普通合伙人：海南北纬乐澄创业投资有限公司，权益份额0.008%；有限合伙人：张军，权益份额99.9920%

　　7、经营范围：创业投资；从事股权投资管理及相关服务。

　　8、推行合伙人计划后的预计出资情况

　　■

　　三、项目子公司基本情况

　　1、名称：北京北纬蜂巢物联科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110108MA01NRHC32

　　3、注册资本：3500万元

　　4、成立时间：2019年11月19日

　　5、住所：北京市海淀区首体南路22号楼5层05A-09

　　6、法定代表人：陆文

　　7、经营范围：物联网技术、物联网信息安全的技术服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；市场调查；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；软件咨询；仓储服务；机械设备租赁(不含汽车租赁)；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、汽车、安全技术防范产品；经营电信业务；互联网信息服务。

　　8、财务指标和资产情况

　　截至2022年6月30日，蜂巢物联资产总额70,499,603.64元，负债总额44,590,891.32元，净资产25,908,712.32元。2022年1-6月实现营业收入27,741,429.30元、净利润为-3,387,374.80元。以上数据未经审计。

　　截至2021年12月31日，蜂巢物联资产总额112,717,925.77元，负债总额98,517,273.10元，净资产14,200,652.67元。2021年全年实现营业收入41,672,017.79元、净利润为-6,636,539.26元。本数据已经审计。

　　9、股权结构

　　（1）截至本公告日的股权结构情况

　　■

　　（2）推行合伙人计划即南京君合和南京志合增资后的股权结构

　　■

　　10、截至目前，蜂巢物联的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况。

　　四、本次合伙人计划的定价原则

　　本次合伙人计划管理机构遵循协同发展的原则，基于本次对蜂巢物联增资系以推行合伙人计划为目的，综合考虑蜂巢物联评估价值、未来成长性等多种因素，以净资产或评估值（孰高原则）为基数确定每批次的认购或行权价格。以上定价原则公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、本次合伙人计划存在的风险

　　1、合伙人如不能及时缴纳出资款或蜂巢物联届时的股权结构发生重大变化等其他原因可能导致本计划进度缓慢甚至无法实施的风险；

　　2、蜂巢物联所处行业或其他外部环境发生重大变化等原因可能造成蜂巢物联业务发展不顺，进而导致本计划效果未达预期的风险；

　　3、蜂巢物联实施本计划可能产生股份支付费用，且该等费用在其摊销年限内存在减少当期净利润的风险。

　　六、本次合伙人计划实施对公司的影响

　　面对物联网蓬勃发展带来的市场空间和发展前景，公司发挥资源整合优势，大力提升产品和平台自研能力，扎根物联网应用服务，为行业应用场景提供更加便捷的通信连接管理和终端智能连接服务。

　　本次物联网业务实施合伙计划有利于调动核心人员的积极性和凝聚力、建立完善的激励约束和利益共享、风险共担机制，实现物联网业务长期稳定发展。不存在违反法律、法规的情形，不会改变上市公司对子公司的控制权，亦不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　本次针对公司物联网业务推行合伙人计划是依据公司所处行业特点和实际情况制定的，能更好地体现权、责、利的一致性，有利于调动管理层和其他核心人员的积极性、建立完善的激励约束机制，实现物联网业务长期稳定发展。长远来看，对公司业务战略布局及未来发展有积极作用。本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，同意将此议案提交董事会审议。

　　（二）独立意见

　　本次交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为，不会影响公司的独立性。董事会在审议此交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议。

　　3、独立董事相关独立意见。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十七日

　　股票代码：002148        股票简称：北纬科技        公告编号：2022-040

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于房屋租赁的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）交易事项

　　为满足公司办公场地需要，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与董事傅乐民、刘宁签订房屋租赁合同，租用其位于北京市海淀区首体南路22号05B的共有房产作为办公场地，期限为2022年8月18日至2025年8月17日，租赁面积187.11平方米，租赁价格为每天每平方米7.5元，年租金额为512,213元，租金总额为1,536,639元。

　　由于傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；刘宁担任公司董事、副总经理，两人为公司关联自然人，上述租赁事项构成关联交易。

　　（二）董事会审议情况和关联董事回避情况

　　上述交易事项，已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，关联董事傅乐民、刘宁在本次董事会会议上对上述事项进行表决时予以了回避。

　　（三）其他说明

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该项关联交易事项不需要提交公司股东大会审议批准。

　　二、关联方情况

　　傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，持有公司股份119,613,584股，占总股本21.33%；刘宁担任公司董事、副总经理，持有公司股份777,200股，占总股本0.14%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，傅乐民和刘宁为公司关联自然人。

　　经查询，两人均未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　三、关联交易标的基本情况

　　■

　　上述房产为傅乐民与刘宁按份共有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

　　四、定价政策及定价依据

　　公司将每半年支付一次房屋租金。公司与关联方房屋租赁的价格根据所租房屋所在地的市场价格确定，定价公允合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

　　五、关联交易的目的及交易对公司的影响

　　公司向傅乐民、刘宁租赁办公用房为公司生产经营的需要，具有必要性和连续性，为公司稳定运营提供有利条件。上述关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益，对公司的独立性不会产生影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日，傅乐民、刘宁未与公司发生其他关联交易行为。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事就公司与关联方签署房屋租赁协议事项的相关文件进行了事前审阅，认为房屋租赁系日常经营需要，且价格公允合理，同意将议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

　　公司独立董事对上述关联交易审查后发表如下独立意见：公司向傅乐民、刘宁租用办公用房系公司正常生产经营的需要；交易价格按市场价格确定，定价公允；没有违反公开、公平、公正的原则；且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议。

　　3、独立董事相关独立意见。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

　　二〇二二年八月十七日

　　证券代码：002148           证券简称：北纬科技          编号：2022-041

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高闲置资金使用效率，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过5.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚存使用，有效期为股东大会审议通过之日起两年。具体内容详见刊登于2022年5月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：

　　一、理财产品主要情况

　　■

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示

　　公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

　　购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。

　　（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

　　1、公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，对所购产品严格把关。

　　2、公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。公司结合自身实际情况适当进行投资理财，可以提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益。

　　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　■

　　五、备查文件

　　1、《2021年年度股东大会决议》；

　　2、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》；

　　3、理财产品说明书及相关协议。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二○二二年八月十七日

　　股票代码：002148        股票简称：北纬科技        公告编号：2022-036

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2022年8月17日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议已于2022年8月5日以电子邮件、微信等方式通知全体董事。应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、《2022年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网。

　　二、《关于推行物联网业务合伙人计划的议案》

　　公司为了健全激励约束机制，调动核心人员的积极性，形成共创共赢的合伙人文化，制定了《北京北纬通信科技股份有限公司合伙人计划》，并经2018年第一次临时股东大会审议通过。近几年公司以物联网业务作为主要战略发展方向，为提高员工凝聚力，助力业务探索发展，现拟推行物联网业务合伙人计划。

　　本次物联网业务合伙人计划将以合伙企业作为激励对象的持股平台。持股平台拟通过增资方式持有公司物联网业务子公司北京北纬蜂巢物联科技有限公司（下称“蜂巢物联”）股权。合伙人有权在满足行权条件后或按照预先设定的条件，认购持股平台的合伙份额以间接持有蜂巢物联的股权，从而享有持有股权份额对应的分红权、增值权等股东权益。

　　因本次合伙人计划持股平台的有限合伙人将包括公司董事刘宁、财务总监张文涛、董事会秘书黄潇等公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，持股平台对蜂巢物联的增资行为构成关联交易，本次关联交易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事刘宁回避表决。

　　具体内容详见刊登于2022年8月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于在子公司推行物联网业务合伙人计划的公告》。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见刊登于2022年8月18日巨潮资讯网。

　　三、《关于公司与关联方签署房屋租赁协议的议案》

　　为满足公司办公场地需要，公司拟与董事傅乐民、刘宁签订房屋租赁合同，租用其位于北京市海淀区首体南路22号5B的共有房产作为办公场地，期限为2022年8月18日至2025年8月17日，租赁面积为187.11平方米，租赁价格为每天每平方米7.5元。

　　由于傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；刘宁担任公司董事、副总经理，两人为公司关联自然人，上述租赁事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该项关联交易事项不需要提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事傅乐民、刘宁回避表决。

　　具体内容详见刊登于2022年8月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于房屋租赁的关联交易公告》。独立董事对该事项发表事前认可意见和独立意见刊登于2022年8月18日巨潮资讯网。

　　四、《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

　　公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》和《公司章程》的相关规定，结合内部治理实际情况，将公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》修订为《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于2022年8月18日巨潮资讯网。

　　五、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

　　公司根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合内部治理实际情况，对《对外担保管理制度》进行了修订。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　修订后的公司《对外担保管理制度》全文刊登于2022年8月18日巨潮资讯网。

　　六、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合内部治理实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　修订后的公司《投资者关系管理制度》全文刊登于2022年8月18日巨潮资讯网。

　　七、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合内部治理实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登于2022年8月18日巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

　　二○二二年八月十七日

　　证券代码：002148          证券简称：北纬科技          编号：2022-037

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2022年8月5日以电子邮件或微信方式向全体监事发出，会议于2022年8月17日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，公司监事会认为：《2022年半年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2022年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年半年度的经营状况。截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2022年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推行物联网业务合伙人计划的议案》

　　公司为了健全激励约束机制，调动核心人员的积极性，形成共创共赢的合伙人文化，制定了《北京北纬通信科技股份有限公司合伙人计划》，并经2018年第一次临时股东大会审议通过。近几年公司以物联网业务作为主要战略发展方向，为提高员工凝聚力，助力业务探索发展，现拟推行物联网业务合伙人计划。

　　本次物联网业务合伙人计划将以合伙企业作为激励对象的持股平台。持股平台拟通过增资方式持有公司物联网业务子公司北京北纬蜂巢物联科技有限公司（下称“蜂巢物联”）股权。合伙人有权在满足行权条件后或按照预先设定的条件，认购持股平台的合伙份额以间接持有蜂巢物联的股权，从而享有持有股权份额对应的分红权、增值权等股东权益。

　　因本次合伙人计划持股平台的有限合伙人将包括公司董事刘宁、财务总监张文涛、董事会秘书黄潇等公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，持股平台对蜂巢物联的增资行为构成关联交易，本次关联交易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　具体内容详见刊登于2022年8月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于在子公司推行物联网业务合伙人计划的公告》。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与关联方签署房屋租赁协议的议案》

　　为满足公司办公场地需要，公司拟与董事傅乐民、刘宁签订房屋租赁合同，租用其位于北京市海淀区首体南路22号5B的共有房产作为办公场地，期限为2022年8月18日至2025年8月17日，租赁面积为187.11平方米，租赁价格为每天每平方米7.5元。

　　由于傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；刘宁担任公司董事、副总经理，两人为公司关联自然人，上述租赁事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该项关联交易事项不需要提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见刊登于2022年8月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于房屋租赁的关联交易公告》。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

　　二○二二年八月十七日