本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131号）核准，公司非公开发行65,146,579股人民币普通股，发行价格为15.35元/股，募集资金总额为人民币999,999,987.65元，扣除与发行有关的费用人民币19,435,147.00元，募集资金净额为人民币980,564,840.65元。本次募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月25日出具的《验资报告》（苏公W[2016]B026号）验证。

　　二、募集资金存储情况

　　根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规，公司与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司开立的募集资金专户具体如下：

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　　三、募集资金专户注销情况

　　经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议、2021年度股东大会审议通过《关于募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余的募集资金永久性补充流动资金。

　　截至本公告披露日，本次募集资金净额及相应利息已全部转入公司基本账户，用于补充公司流动资金。

　　鉴于公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户不再使用，公司已于近日注销了募集资金专户，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司张家港分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　浙文影业集团股份有限公司董事会

　　2022年8月17日