本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为探索培育钻石在珠宝首饰领域的健康发展，积极布局培育钻石首饰市场，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日与河南省力量钻石股份有限公司等合作方签订了《公司设立协议书》，公司拟出资1100万元与合作方共同投资设立有限责任公司，创建并运营培育钻石珠宝首饰品牌。

　　（二）本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会审议。

　　（三）本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资合作方情况

　　1、河南省力量钻石股份有限公司

　　统一社会信用代码：91411400565103402W

　　企业类型：深圳证券交易所创业板上市公司

　　地址：河南省商丘市柘城县产业集聚区

　　法定代表人：邵增明

　　主营业务：人造金刚石产品研发、生产和销售。

　　河南省力量钻石股份有限公司不是失信被执行人，不是公司关联方。

　　2、董方晓

　　董方晓女士不是失信被执行人，不是公司关联方。

　　3、刘朝晖

　　刘朝晖先生不是失信被执行人，不是公司关联方。

　　4、翁伟炜

　　翁伟炜先生不是失信被执行人，不是公司关联方。

　　三、投资协议的主要内容

　　（一）协议主体：

　　甲方：广东潮宏基实业股份有限公司

　　乙方：河南省力量钻石股份有限公司

　　丙方：董方晓

　　丁方：刘朝晖

　　戊方：翁伟炜

　　（二）协议主要内容：

　　1、设立企业概况：

　　企业名称：生而闪曜科技（深圳）有限公司（暂定，公司名称以公司登记机关核准为准，下称为“公司”）。

　　公司经营范围：以市场监管部门审核为准。

　　公司注册资本：1000万元

　　2、各方出资金额、出资方式及占股比例如下：

　　甲方：以人民币1100万元认购550万元出资，占股55%；

　　乙方：以人民币400万元认购200万元出资，占股20%；

　　丙方：以人民币100万元认购50万元出资，占股5%；

　　丁方：以人民币100万元认购50万元出资，占股5%。

　　戊方：以人民币300万元认购150万元出资，占股15%。

　　3、出资方式

　　各方均以现金方式出资，资金来源为自有资金。

　　4、企业决策人员安排

　　股东会会议由股东按照实际出资比例行使表决权；

　　首届董事会由5名董事组成，其中甲方占2席、乙方占1席、丙方占1席、丁方占1席，董事长由甲方委派担任，副董事长由丁方委派担任。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资符合公司业务发展规划和自身经营发展需要，有利于推动公司向培育钻石业务领域发展，进一步推动公司多品牌发展的长期战略发展目标。本次对外投资不会造成公司资金压力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于公司完善产业布局，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

　　公司本次对外投资相关事项尚需工商行政管理部门核准，存在一定不确定性，同时，尽管公司前期进行了充分的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除可能所投资的企业面临的宏观政策、经济形势、行业竞争、市场需求、运营管理和内部控制等因素以及投资收益存在不确定性的风险。公司将充分做好投后管理，不断提高管理水平，并将根据对外投资的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司设立协议书。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　　2022年8月17日