证券代码：000416   证券简称：民生控股  公告编号：2022－47

　　民生控股股份有限公司

　　第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　民生控股股份有限公司第十届董事会第十七次（临时）会议于2022年8月15日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月9日以书面方式发出，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

　　会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　一、《关于聘任公司总裁的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

　　经公司董事长张建军先生提名，董事会同意聘任陈良栋先生（简历见附件1）为公司总裁，任期同公司第十届董事会。

　　二、《关于增补严兴农为公司第十届董事会董事的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

　　公司董事会对控股股东中国泛海控股集团有限公司提名严兴农（简历见附件2）为公司第十届董事会董事进行了审核，同意严兴农为公司第十届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期与第十届董事会相同。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

　　具体情况详见公司同日披露的《民生控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　民生控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十六日

　　附件1：陈良栋先生简历

　　陈良栋先生，工程硕士，管理学学士，会计师。历任香港金威云石有限公司财务总监，潍坊鸢飞大酒店有限公司财务副总监等。现任民生控股股份有限公司董事、总裁、财务总监，民生期货有限公司监事。

　　陈良栋先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。陈良栋符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2：严兴农先生简历

　　严兴农先生，研究生学历，高级经济师。历任潍坊市商业银行潍城区支行行长，潍坊市商业银行副行长等。现任民生控股股份有限公司副总裁，北京民生典当有限责任公司董事、总裁。拟任民生控股股份有限公司第十届董事会董事。

　　严兴农先生持有本公司股票52,875股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。严兴农符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000416     证券简称：民生控股   公告编号：2022-48

　　民生控股股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于2022年8月15日召开了第十届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的时间、方式：

　　1、现场会议召开时间为：2022年8月31日14:30。

　　2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月31上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、股权登记日：2022年8月24日

　　（五）出席对象：

　　1、截至2022年8月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（六）会议地点：

　　现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　说明：上述议案已经公司第十届董事会第十七（临时）次会议审议通过（具体内容详见2022年8月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　2、个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

　　（二）登记时间：2022年8月25日到2022年8月30日， 9:00-12:00，13:00-17:30，节假日除外。

　　（三）登记地点：北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

　　五、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

　　邮政编码：100005

　　联系电话：010-85259020；010-85259036

　　传真号码：010-85259595

　　联系人：李晓静 王成福

　　（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　民生控股股份有限公司第十届董事会第十七次（临时）会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　民生控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十六日  

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1、投票代码：360416。

　　2、投票简称：民生投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次会议未设置总议案。

　　5、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年8月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月31日上午9:15，结束时间为2022年8月31日下午3：00。。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

　　■

　　备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

　　□是     □否

　　委托人签名（盖章）：         委托人证件号码：

　　委托人持有股数：             委托人股东帐号：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号：

　　委托日期：

　　有效期限：