证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2022-52

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第七十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十二次会议于2022年8月15日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月10日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于子公司参与竞拍成都市天府新区TF（07）：2022-03土地使用权及后续项目开发的议案》

　　内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳坪山区G12314-8035号地块土地使用权及后续项目开发的议案》

　　内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（三）审议通过了《关于修订〈关联交易管理规定〉的议案》

　　《关联交易管理规定》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。本议案需提请公司股东大会审议。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　《独立董事工作制度》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。本议案需提请公司股东大会审议。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（五）审议通过了《关于修订〈信息披露管理规定〉等6项制度的议案》

　　《信息披露管理规定》等6项制度的修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（六）审议通过了《关于聘任2022年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

　　2022年4月，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《沟通函》，由于其承做公司审计业务的项目组主要人员工作安排发生变动，特申请不再担任公司2022年审计机构。公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务会计报表和内控审计机构，聘期为一年，2022年度财务审计报酬为人民币140万元，内控审计报酬为人民币30万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对本事项事前认可并发表了同意的独立意见。

　　内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　三、独立董事的独立意见

　　独立董事对相关事项独立意见同日登载于巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2022-53

　　关于子公司参与竞拍成都市天府新区TF（07）：2022-03土地使用权及后续项目

　　开发的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月15日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十二次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍成都市天府新区TF（07）：2022-03土地使用权及后续项目开发的议案》，董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司控股子公司南宁市天健房地产开发有限公司（简称“南宁公司”）参与竞拍成都市天府新区TF（07）：2022-03地块的国有土地使用权及成立项目公司办理项目后续开发的全部事宜。

　　一、项目公司的基本情况

　　1.公司名称：天健锦成置地(成都)有限公司

　　2.注册资金：5,000万元

　　3.法定代表人：李志宏

　　4.主要股东：南宁市天健房地产开发有限公司（占注册资本的100%）

　　5.注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区华阳街道香沙路79号附4号附OL-04-202204027号

　　二、项目基本情况

　　（一）项目位置

　　成都市天府新区TF（07）：2022-03地块位于成都市天府新区华阳街道香山村二、三、四组。

　　（二）主要规划指标

　　1.地块编号：TF（07）：2022-03

　　2.占地面积：26,489.56m2。计容总建筑面积为52,900m2。

　　3.容积率：≤2.0

　　4.土地用途：住宅用地

　　5.土地使用年限：住宅70年

　　6.建筑控高：≥18m，≤60m

　　7.建筑密度：≤20%

　　8.其他竞得条件：住宅清水限价27,000元/m2，成品住宅销售比例100%，装修价格不高于3,000元/m2。

　　（三）项目进度

　　该项目预计2023年开盘销售，2025年竣工验收。

　　（四）资金来源

　　本项目预计开发不含税总投资152,762万元，项目投资的资金来源包括自有资金、银行融资等合法渠道。

　　三、法律意见和专家评审会意见

　　（一）法律意见

　　北京天驰君泰（深圳）律师事务所出具了《天府新区华阳街道香山村二、三、四组TF（07）：2022-03地块土地使用权竞买的法律意见书》，结论如下：

　　北京天驰君泰（深圳）律师事务所律师认为，目标地块国有土地使用权的出让行为真实、合法、其参加竞买的主体资格未被挂牌文件排除，南宁公司的竞拍活动不存在程序性的法律障碍。

　　（二）专家评审会意见

　　2022年4月17日，天健锦成置地(成都)有限公司组织召开了专家评审会，与会专家一致认为成都市天府新区TF（07）：2022-03地块项目符合公司投资发展要求，且风险可控，技术可行，具有良好的经济效益。

　　四、存在的风险及相应措施

　　本项目可能存在一定的政策风险、市场风险，受疫情影响可能存在工程实施风险、建安成本上涨等财务风险，公司将采取相应措施，积极降低各类风险带来的不利影响。

　　五、对公司的影响

　　该项目为公司未来发展提供新的资源保障，并为公司稳中有进发展、优化战略布局打下基础。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2022-54

　　关于子公司参与竞拍深圳坪山区G12314-8035号地块土地使用权及后续项目开发的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月15日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十二次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳坪山区G12314-8035号地块土地使用权及后续项目开发的议案》，董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司全资子公司深圳市天珺房地产开发有限公司（简称“天珺公司”）参与竞拍深圳坪山区G12314-8035号地块的国有土地使用权及成立项目公司办理项目后续开发的全部事宜。

　　一、项目公司的基本情况

　　1.公司名称：深圳市天启置地有限公司

　　2.注册资金：5,000万元

　　3.法定代表人：宋卓铭

　　4.主要股东：深圳市天珺房地产开发有限公司（占注册资本的100%）

　　5.注册地址：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场A1101

　　二、项目基本情况

　　（一）项目位置

　　深圳市坪山区石井街道绿荫南路与规划达民路交汇处西北侧。

　　（二）主要规划指标

　　1.地块编号：G12314-8035

　　2.占地面积：76,218.65m2，其中道路用地面积27,235.37m2，计容总建筑面积为233,588m2；

　　3.容积率：≤4.77

　　4.土地用途：二类居住用地+道路用地

　　5.土地使用年限：住宅70年

　　6.建筑控高：西侧地块限高150米，东侧地块限高100米；

　　7.绿化覆盖率：≥40%

　　8.其他竞得条件：普通商品住房销售毛坯限价均价为37,500元/m2，公司需建设21,180m2的无偿移交政府的保障性租赁住房，公司需自持42,360m2的保障性租赁住房。

　　（三）项目进度

　　该项目预计2023年开盘销售，2025年竣工验收。

　　（四）资金来源

　　本项目预计开发不含税总投资481,169万元，项目投资的资金来源包括自有资金、银行融资等合法渠道。

　　三、法律意见和专家评审会意见

　　（一）法律意见

　　北京天驰君泰（深圳）律师事务所出具了《关于坪山区石井街道G12314-8035地块土地使用权竞买的法律意见书》，结论如下：

　　北京天驰君泰（深圳）律师事务所律师认为，目标地块国有土地使用权的出让行为真实、合法、其参加竞买的主体资格未被挂牌文件排除，天珺公司的竞拍活动不存在程序性的法律障碍。

　　（二）专家评审会意见

　　2022年5月19日，公司组织召开了专家评审会，与会专家一致认为深圳坪山区G12314-8035地块项目符合公司投资发展要求，且风险可控，技术可行，具有良好的经济效益。

　　四、存在的风险及相应措施

　　本项目可能存在一定的政策风险、市场风险，受疫情影响可能存在工程实施风险、建安成本上涨等财务风险，公司将采取相应措施，积极降低各类风险带来的不利影响。

　　五、对公司的影响

　　本次竞得该地块是公司持续深耕粤港澳大湾区的重要战略举措，为公司发展提供资源保障。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2022-71

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．拟聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　2．原聘任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

　　3．变更会计师事务所的原因：2022年4月，公司收到天健事务所发来的《沟通函》，由于其承做公司审计业务的项目组主要人员工作安排发生变动，特申请不再担任公司2022年审计机构。

　　4．公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第八届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于聘任2022年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，拟聘任天职国际为公司2022年度财务、内控审计机构，财务审计报酬为人民币140万元，内控审计报酬为人民币30万元。独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户11家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：黎明，1999年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告10家。

　　签字注册会计师：陈子涵，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告6家。

　　项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告超过15家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计人民币170万元，其中财务审计费用为人民币140万元，内控审计费用为人民币30万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司自2018年起，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司提供审计服务。截至2021年度，天健事务所已连续服务4年。2021年度，天健事务所对公司出具了标准的无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　2022年4月，公司收到天健事务所发来的《沟通函》，由于其承做公司审计业务的项目组主要人员工作安排发生变动，特申请不再担任公司2022年审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　2022年7月29日，公司董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过了《关于聘任2022年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，认为天职国际会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求，同意聘任天职国际会计师事务所为公司2022年度财务、内控审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，为公司提供公正、公允的审计服务，我们同意聘请天职国际会计师事务所担任公司2022年度财务、内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议和股东大会审议。

　　独立意见：我们认为，公司聘任2022年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年8月15日召开的第八届董事会第七十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2022年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．第八届董事会第七十二次会议决议；

　　2．审计委员会2022年第三次会议决议；

　　3．独立董事关于第八届董事会第七十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日