证券代码：002130           证券简称：沃尔核材            公告编号：2022-037

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年半年度报告》第六节“重要事项”，该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　董事长：周文河

　　二〇二二年八月十六日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2022-035

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2022年8月2日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2022年8月12日（星期五）以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

　　公司《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告全文》内容详见2022年8月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险低、流动性好的银行等金融机构发行的投资产品（包括定期存款、大额存单、结构性存款等稳健型理财产品），同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事就此事项发表了独立意见。

　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见2022年8月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　根据公司经营发展及业务结算需要，为提高公司资金利用率，对票据进行统筹管理，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务，该额度内可滚动使用。开展期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。独立董事就此事项发表了独立意见。

　　《关于开展票据池业务的公告》详见2022年8月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2022-036

　　深圳市沃尔核材股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2022年8月2日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2022年8月12日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2022年半年度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审议，监事会认为：在符合相关法律法规并保障本金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，最高额度合计不超过人民币3亿元。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，盘活公司资金，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与商业银行开展合计即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2022-038

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月12日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险低、流动性好的银行等金融机构发行的投资产品（包括定期存款、大额存单、结构性存款等稳健型理财产品），同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、现金管理基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，充分盘活资金、最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。

　　2、投资金额

　　使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可以在额度内循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司及控股子公司选择购买安全性高、风险低、流动性好的银行等金融机构发行的投资产品（包括定期存款、大额存单、结构性存款等稳健型理财产品），以提高闲置资金利用效率，保证本金安全、风险可控。

　　4、投资期限

　　本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体投资期限以公司及控股子公司与合作金融机构签订的相关协议为准。

　　5、资金来源

　　公司开展现金管理业务所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

　　6、实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心具体办理使用闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性好的银行等金融机构发行的投资产品等相关事宜。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　本次现金管理将选择安全性高、风险低、流动性好的银行等金融机构发行的投资产品，但因金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资因市场波动导致实际收益可能低于预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司财务中心建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

　　（2）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

　　（3）公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及控股子公司运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　通过包括定期存款、大额存单、结构性存款等稳健型理财产品的低风险理财投资可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

　　四、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于提高资金使用效率，不影响主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，最高额度合计不超过人民币3亿元。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为：在符合相关法律法规并保障本金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，最高额度合计不超过人民币3亿元。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2022－039

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务，该额度内可滚动使用。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次事项属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

　　一、票据池业务情况介绍

　　1、 业务介绍

　　票据池业务是指商业银行为满足企业客户对所持商业汇票统一管理、统筹使用的需求，而向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、合作银行

　　公司及控股子公司根据与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素，选择适合的商业银行作为票据池业务的合作银行，并授权公司管理层与最终合作银行签订相关合作协议。

　　3、实施额度及业务期限

　　公司及控股子公司共享不超过人民币2亿元票据池业务额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币2亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

　　票据池业务的开展期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。

　　4、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可提供最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理的担保方式。具体担保形式及金额授权管理层根据公司具体经营需求确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

　　在本次开展票据池业务过程中所涉及的担保均为公司或控股子公司为其自身提供的担保，不存在公司为控股子公司或控股子公司之间互相提供担保的情形。

　　5、具体实施部门

　　授权公司财务中心负责具体实施票据池业务事宜。公司财务中心将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着公司业务规模的扩大，在客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断提高，额度不断增加，持有及应付账款由商业汇票支付的需求相应增加，票据池业务的开展有利于推动商业汇票结算业务的实施。

　　1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据和待开应付票据统一存入协议银行进行统筹管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类票据管理的成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　2、公司可以利用票据池对尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司利益的最大化。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司或控股子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。质押的应收票据与需开立的应付票据的票据到期日期不一致，会导致票据托收后的资金进入公司或控股子公司向合作银行申请开立的专项保证金账户，对公司或控股子公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司或控股子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司或控股子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司或控股子公司以增加票据入池或保证金方式追加担保。

　　风险控制措施：公司或控股子公司与合作银行开展票据池业务后，公司及控股子公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、独立董事以及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，开展票据池业务能够将公司的应收票据和待开应付票据进行统筹管理，有利于盘活公司资金，优化财务结构，提高资金利用率。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司开展票据池业务。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，盘活公司资金，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与商业银行开展合计即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2022-040

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于控股子公司被认定为工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　为落实中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，国家工业和信息化部开展了第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作。近日，根据上海市经济和信息化委员会发布的《关于上海市第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海长园电子材料有限公司（以下简称“上海电子”）被认定为国家工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业。

　　二、对公司的影响

　　专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省级中小企业主管部门初审后上报给工业和信息化部审核而定，旨在分层培育专精特新中小企业群体，分类促进企业做精做大做强，提升中小企业的创新能力和专业化水平。

　　上海电子此次被认定为国家工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业，是对上海电子在专业化程度、精细化管理、创新能力等方面综合实力的充分认可，有利于提升公司的品牌知名度和市场竞争力，对公司的发展将产生积极影响。

　　未来，公司将继续聚焦主业，不断提升自主创新能力，持续加大研发投入，增强公司核心竞争力，充分发挥引领示范作用，有效发挥专精特新“小巨人”企业的积极影响。

　　本次被认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日