证券代码：000612          证券简称：焦作万方         公告编号：2022-034

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间、方式

　　会议通知于2022年8月9日以电子邮件方式发出。

　　（二）会议召开时间、地点、方式

　　公司第八届董事会第三十次会议于2022年8月15日采取通讯方式召开。

　　（三）董事出席会议情况

　　本次会议应出席董事9人，实际出席9人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。

　　（四）会议主持人和列席人员

　　本次会议由董事长霍斌主持，公司监事3人、高管5人列席会议。

　　（五）会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会成员共9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提名霍斌、郭杰斌、张赞国为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司提名吴永锭、谢军为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司提名王大青为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行审查，同意将上述非独立董事候选人提交公司董事会审议。

　　董事会认为，上述候选人不存在不得提名为董事的情形，其提名程序和任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会将采取累计投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职责。

　　非独立董事候选人简历附后。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会成员共9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提名孔祥舵、刘继东为公司第九届董事会独立董事候选人；公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司提名张占魁为公司第九届董事会独立董事候选人；公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司提名张小燕为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行审查，同意将上述独立董事候选人提交公司董事会审议。

　　董事会认为，上述候选人不存在不得提名为董事的情形，其提名程序和任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会将采取累计投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

　　新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事职责。

　　独立董事候选人简历附后。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（三）《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司将于2022年9月1日（星期四）在公司二楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。董事会提议将《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　议案详情请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　三、备查文件

　　与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

　　霍斌

　　霍斌，男，1969 年1月生，本科学历，北京大学 EMBA。现任公司董事长代总经理。2004年12月至2006年5月任洛阳轴承集团有限公司副总经理；2006年5月至2012年12月任洛阳巨创轴承科技有限公司董事长；2013年1月至2015年3月任伊电控股集团有限公司副董事长兼总经理；2015年3月至2015年12月任伊电控股集团有限公司董事长兼总经理；2016年1月至今任伊电控股集团有限公司董事长。2017年11月13日起至今任公司董事，2018年5月8日起至今担任公司董事长。2021年7月起代行公司总经理职务。

　　霍斌持有公司第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）99.95%的有限合伙份额，为樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）实际控制人；霍斌与公司 5%以上的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。霍斌本人未持有公司股票。霍斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是“失信被执行人”；霍斌符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　郭杰斌

　　郭杰斌，男，1980年3月生，毕业于香港中文大学，工商管理荣誉学士，香港注册会计师。历任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人。2018年9月起至今任公司副总经理兼财务总监职务，2018年11月起至今任公司董事职务。2020年12月起至今任焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事职务。2021年8月起至今任重庆钢铁股份有限公司独立董事。

　　截止目前，郭杰斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事，高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。郭杰斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张赞国

　　张赞国，男，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳化工大学，会计学学士，中国注册会计师。1999年7月至2005年5月，任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2005年6月至2013年1月，任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2013年2月至2018年4月，任厚德惠丰(北京)投资管理有限公司财务总监；2018年4月至今，任国文大都(北京)艺术品鉴定评估中心有限公司法定代表人、董事长；2018年4月至2019年10月，任北京安码科技有限公司董事长、总经理；2018年9月至2020年12月，任贵州安码科技有限公司法定代表人、执行董事；2020年11月至今，任上海辛帕智能科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任厦门福信长青企业管理有限公司监事。

　　截止目前，张赞国先生未持有公司股份，与公司董事、监事，高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。张赞国先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　吴永锭

　　吴永锭，女，1992年7月生，无境外永久居留权，中国籍，中共党员。浙江大学国际贸易学硕士毕业，曾任杭州锦江集团有限公司投资经理、杭州恒力元投资管理有限公司执行董事、总经理。现任开曼铝业（三门峡）有限公司，证券事务代表及监事。2021年11月起至今任公司董事。

　　吴永锭女士未持有公司股份；除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司董事人员的条件。

　　谢军

　　谢军，男，1965年6月生，哈尔滨工业大学材料专业，大学学历，高级工程师。历任中铝山东有限公司研究所所长，供销公司副经理，市场部经理，化学品氧化铝公司经理，化学品氧化铝事业部总经理，山西森泽能源科技集团有限公司总经理，现任山东鲁北企业集团总公司董事、山东鲁北化工股份有限公司董事、山东德辰科技有限公司、无棣金海湾锂业科技有限公司董事、海南锦元新材料有限公司执行董事兼总经理、锦鸿环保（无棣）有限公司董事、开曼铝业（三门峡）有限公司杭州分公司副总经理。

　　谢军先生未持有公司股份；除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司董事人员的条件。

　　王大青

　　王大青，女，1972年10月生，本科学历，毕业于河南省委党校法律专业。曾历任河南省焦作市修武县五里源乡人民政府副乡长职务、河南省焦作市修武县五里源乡人大主席职务、河南省焦作市修武县政协副主席职务、河南省焦作市解放区人民政府副区长职务。现任焦作市万方集团有限责任公司董事、总经理。2020年12月至今任公司董事。

　　王大青女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。候选人不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律法规、本指引、本所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

　　附件：公司第九届董事会独立董事候选人简历

　　孔祥舵

　　孔祥舵，男，1981年11月生，毕业于中国海洋大学，国际经济法硕士。2007年7月至2014年12月任北京市康达律师事务所执业律师；2016年12月至2020年9月北京瑞祥泰和环保科技有限公司董事长；2017年8月至2020年9月兼任京荷联动（北京）企业管理有限公司董事长。2014年12月至今任北京天舵律师事务所主任合伙人律师；2017年11月13日起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事职务。

　　孔祥舵未在本公司股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孔祥舵未持有本公司股份。孔祥舵未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。孔祥舵不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及公司章程等要求的任职资格；孔祥舵不存在失信行为，不是失信被执行人。

　　刘继东

　　刘继东，男，1977年1月生，毕业于山东大学，经济学学士，中国注册会计师、中国注册税务师。2000年7月-2003年10月任山东中明会计师事务所审计部经理，2003年11月-2007年11月任瑞华会计师事务所审计部经理，2007年12月-2014年12月任菲亚特克莱斯勒（中国）管理有限公司内部审计部经理，2014年12月-2015年5月任天合汽车（亚太）有限公司内部控制经理，2015年6月至今任凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司内部审计部经理； 2018年4月18日起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事职务；2021年9月至今任镇江贝斯特新材料股份有限公司独立董事。

　　刘继东先生未在在本公司股东、实际控制人等单位任职；与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 刘继东先生未持有本公司股份。刘继东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘继东先生不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及公司章程等要求的任职资格；刘继东先生不存在失信行为，不是失信被执行人。

　　张占魁

　　张占魁，男，1958年10月生，浙江冶金经济专科学校本科、中央党校经济管理专业研究生、北京师范大学管理哲学博士毕业。未在上市公司股东单位任职，曾任职于北京有色设计研究总院、中国恩菲科技集团公司先后担任财务科长、处长、副总经理，中国铜铅锌集团公司财务部副总经理，中国铝业公司财务部资金处长、上市办公室资产财务负责人，中国铝业股份有限公司财务部综合处经理、党委委员、财务总监、董事会秘书，中国铝业公司（集团）财务部副主任、主任、副总会计师等职位。曾获评“中国高级会计师”、“国际注册高级会计师”职称，获得上海证券交易所董事会秘书资格证书、香港联合交易所董事会秘书资格证书。

　　张占魁先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司董事人员的条件。

　　张小燕

　　张小燕，女，1973年3月生，硕士，律师。历任方正证券有限责任公司项目经理，浙江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海市锦天城律师事务所杭州分所律师、北京高朋（杭州）律师事务所律师、北京康达（杭州）律师事务所律师，现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人、执业律师。

　　张小燕未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。候选人不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律法规、本指引、本所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

　　证券代码：000612          证券简称：焦作万方         公告编号：2022-035

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间、方式

　　会议通知于2022年8月9日以电子邮件方式发出。

　　（二）会议召开时间、地点、方式

　　公司第八届监事会第十九次会议于2022年8月15日采取通讯方式召开。

　　（三）监事出席会议情况

　　本次会议应出席监事3人，实际出席3人，全体监事均以通讯方式参加本次会议。

　　（四）会议主持人

　　本次会议由监事会主席马东洋主持。

　　（五）会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，需要换届选举公司第九届监事会。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届监事会成员共3人，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人（由公司职代会选举）。

　　公司收到持股5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提名函，提名王凯丽为公司第九届监事会股东代表监事候选人；公司收到持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司提名函，提名孟宗桂为公司第九届监事会股东代表监事候选人；公司收到持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）提名函，提名李中峰为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

　　上述候选人已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选监事后按照相关法规勤勉履行职责。

　　监事会认为，上述候选人不存在不得提名为监事的情形，其提名程序和任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，监事会同意将上述股东代表监事候选人提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制，对每位股东代表监事候选人逐一进行投票选举，选举产生的股东代表监事将与另外1名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

　　新一届监事会就任履职前，公司原监事会仍将依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

　　股东代表监事候选人简历附后。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　三、备查文件

　　与会监事签字并加盖监事会印章的监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司监事会

　　2022年8月16日

　　附件：第九届监事会股东代表监事候选人简历

　　王凯丽

　　王凯丽，女，1986 年10月生，本科学历，毕业于郑州大学会计学系。历任洛阳龙鼎铝业有限公司会计主管、伊电控股集团有限公司会计主管。2019年2月起至今任公司监事，现任公司财务经理职务。

　　截止目前，王凯丽未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。王凯丽符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　孟宗桂

　　孟宗桂，男，1979年9月生，无境外永久居留权，中国籍，北方工业大学会计学、计算机科学与技术本科毕业，历任协鑫新能源控股有限公司内控部副总经理、杭州锦江集团有限公司审计监察部长，现任开曼铝业（三门峡）有限公司审计监察部长。

　　孟宗桂先生未持有公司股份；除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司监事人员的条件。

　　李中峰

　　李中峰，男，1972年10月生，会计中级职称。焦作矿业学院（现河南理工大学）劳动经济专业学习，大专学历。历任万方集团财务审计处副处长、万方集团财务部副经理、焦作市万方集团供应链管理有限公司董事长、焦作市万方集团精密制造有限公司董事。现任万方集团财务部经理。

　　截至目前，李中峰先生未持有公司股票。李中峰与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司监事人员的条件。

　　证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-036

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会将审议公司董事会、监事会换届选举的相关议案，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，公司选举非独立董事、独立董事及股东代表监事采取累计投票制。本次股东大会不设置总议案。

　　一、召开会议基本情况

　　(一)股东大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

　　(二)股东大会召集人：公司第八届董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　1.现场会议召开日期和时间：2022年9月1日(星期四)下午2点30分。

　　2.网络投票日期和时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月1日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年9月1日，上午 9:15-下午15:00。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(六)股权登记日：2022年8月26日(星期五)

　　(七)出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)大会审议议案

　　■

　　(二)相关事项说明

　　上述议案详细内容见2022年8月16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《焦作万方铝业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-035）和独立董事提名人声明、独立董事候选人声明。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

　　上述提案分别采取累积投票制方式选举公司第九届董事会非独立董事成员、独立董事成员、公司第九届监事会股东代表监事成员。应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但累计投票总数不得超过所拥有的选举票数。上述候选人当选条件：

　　1、等额选举议案，候选人得票总数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上时即为当选。

　　2、差额选举议案，候选人得票总数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，且按照得票数量从高到低排序，按照应选人数得票多者当选。

　　三、出席现场会议登记事项

　　(一)出席通知

　　出席现场会议的股东请于2022年8月29日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

　　(二)登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　授权委托书见附件2。

　　(三)登记时间：2022年8月29日，9:00 至 17:00。

　　(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

　　(五)会议联系方式

　　联系人：李蕙鑫

　　联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597

　　联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

　　邮编：454005

　　电子邮箱：jzwfzqb@163.com

　　(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1—参加网络投票的具体操作流程。

　　六、备查文件

　　召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360612

　　2、投票简称：万方投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议不设置总议案，会议提案均为累积投票提案，填报表决意见为投给某候选人的选举票数。

　　上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2.00，采用差额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任选3位进行投票，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举股东代表监事（如提案3.00，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任选2位进行投票，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月1日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年9月1日上午 9:15-下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位) 出席焦作万方铝业股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则注明□是/□否授权受托人按自己的意见投票。

　　■

　　注：请在表决意见栏填写投票给候选人的票数。

　　委托人名称： 委托人持股数：

　　证券账户号码： 委托人持有股份性质：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码： 有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时。

　　委托人签名/盖章：

　　签发日期： 年 月 日

　　证券代码：000612          证券简称：焦作万方         公告编号：2022-045

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，需要换届选举公司第九届监事会。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届监事会成员共3人，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。

　　公司于近日在公司二楼会议室召开了职工代表大会，经公司工会委员会提名，民主选举任彩瑞先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。

　　本次选举产生的职工代表监事将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。

　　特此公告

　　焦作万方铝业股份有限公司监事会

　　2022年8月16日

　　附件：简历

　　任彩瑞，男，汉族，1991年3月出生，河南新乡人，2013年7月毕业于安阳师范学院，人力资源管理专业，本科学历，2013年8月于焦作万方参加工作，历任综合办公室人事专员、主管助理，现任焦作万方铝业股份有限公司法律事务主管。任彩瑞目前兼职焦作市劳动人事争议仲裁委员会仲裁员、焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司监事职务。

　　截止目前，任彩瑞未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。任彩瑞符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。