第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603609   证券简称：禾丰股份  公告编号：2022-062

　　债券代码：113647   债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月31日9 点 00分

　　召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月31日

　　至2022年8月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司2022年8月12日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：金卫东、丁云峰、王仲涛、邵彩梅、王振勇、任秉鑫、邸国

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记时间：2022年8月23日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

　　法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　1、电话：024-88081409

　　2、传真：024-88082333

　　3、联系人：赵先生

　　4、通讯地址：沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室

　　5、邮政编码：110164

　　6、电子信箱：hfmy@wellhope.co

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　禾丰食品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月31日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份       公告编号：2022-054

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的通知于2022年8月2日以通讯方式向各位董事发出，会议于2022年8月12日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年半年度报告》及《禾丰股份2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于首席财务官退休离任及聘任财务总监的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2022年度为下属子公司增加担保额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2022年度为下属子公司增加担保额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于为子公司原料采购货款提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅回避表决。

　　八、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份独立董事工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关联交易管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份投资者关系管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述通过的第三、五、六、七、八、九项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十六日

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份       公告编号：2022-055

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议的通知于2022年8月2日以通讯方式向各位监事发出，会议于2022年8月12日以通讯方式召开。

　　会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》。

　　监事会认为：公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年半年度报告》及《禾丰股份2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述通过的第二项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司监事会

　　二〇二二年八月十六日

　　证券代码：603609  证券简称：禾丰股份  公告编号：2022-056

　　债券代码：113647  债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●募集资金结项项目名称：吉林省荷风种猪繁育有限公司种猪繁育基地建设项目、凌源禾丰牧业有限责任公司李家营子村种猪场项目、抚顺禾丰农牧有限公司上年种猪场项目、抚顺禾丰农牧有限公司关门山种猪场项目

　　●募集资金终止项目名称：兰考禾丰牧业有限公司禽肉熟食加工项目

　　●剩余募集资金用途：永久性补充流动资金

　　●剩余募集资金金额：20,998.02万元（包含利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）

　　●该事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰股份”）于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司2019年非公开发行募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的吉林省荷风种猪繁育有限公司种猪繁育基地建设项目、凌源禾丰牧业有限责任公司李家营子村种猪场项目、抚顺禾丰农牧有限公司上年种猪场项目、抚顺禾丰农牧有限公司关门山种猪场项目结项，将尚未实施的兰考禾丰牧业有限公司禽肉熟食加工项目终止，同时将上述项目结余和剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。上述议案尚需提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、2019年非公开发行股票募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1742号）核准，禾丰食品股份有限公司（原名辽宁禾丰牧业股份有限公司）向8名特定投资者非公开发行股票76,552,927股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.16元，募集资金总额77,777.77万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为76,892.62万元。截至2019年4月18日，上述募集资金已全部到位，并由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月19日出具的苏亚验[2019]6号《验资报告》审验确认。

　　本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　（二）已使用非公开发行股票闲置资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过2亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月；公司独立董事及保荐机构中国银河证券股份有限公司对该事项均发表了明确同意意见。截至2022年8月12日，公司使用2亿元的非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　二、非公开发行股票募集资金管理和存储情况

　　（一）非公开发行股票募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

　　根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》，2021年9月，公司、保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。前述三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

　　（二）非公开发行股票募集资金专户存储情况

　　截至2022年8月12日，公司非公开发行股票募集资金专用账户余额为998.02万元，明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、非公开发行股票募集资金使用及结余情况

　　单位：万元

　　■

　　截至2022年8月12日，公司非公开发行股票募投项目剩余金额19,973.07万元，募集资金累计利息收入减手续费净额1,024.95万元，结余募集资金总额为20,998.02万元，其中20,000.00万元用于暂时补充流动资金，998.02万元存放于募集资金账户。

　　四、本次非公开发行股票募投项目结余及终止的主要原因

　　（一）吉林省荷风种猪繁育有限公司种猪繁育基地建设项目、凌源禾丰牧业有限责任公司李家营子村种猪场项目、抚顺禾丰农牧有限公司上年种猪场项目、抚顺禾丰农牧有限公司关门山种猪场项目已达到预计使用状态，募集资金结余的主要原因为：

　　1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。

　　2、募投项目实施期间爆发了非洲猪瘟，生猪市场和生物安全防控发生巨大变化，公司根据市场环境变化持续进行工艺、建设方案优化，压缩了部分项目支出。

　　3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　（二）兰考禾丰牧业有限公司禽肉熟食加工项目终止的主要原因为：

　　近几年来公司肉禽业务快速发展，河北地区成为公司肉禽业务发展的又一主力区域，为配套公司在当地的肉鸡屠宰和养殖项目，公司已在河北邯郸规划建设年产3万吨熟食和调理品项目，原规划的兰考禾丰牧业有限公司禽肉熟食加工项目因当地产业配套、市场发展变化等原因已不符合公司的战略发展规划。因此，基于战略发展、健康经营、避免重复建设等综合因素考虑，经公司审慎评估后决定终止该项目。

　　五、剩余募集资金的使用计划

　　为更合理地使用非公开发行股票募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将结项及终止的募投项目形成的剩余募集资金20,998.02万元（包含利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。上述补流资金将用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　待剩余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

　　六、本次结项及终止非公开发行股票募集资金投资项目对公司的影响

　　公司本次拟结项及终止非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。

　　七、审议程序

　　公司于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，公司拟将2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

　　八、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司将2019年非公开发行股票募集资金投资项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此公司独立董事同意将此次募集资金投资项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司将上述募集资金投资项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意将此次募集资金投资项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　禾丰股份2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，除尚需提交公司股东大会审议外，公司已履行了必要的决策程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。保荐机构对禾丰股份2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十六日

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份       公告编号：2022-057

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2019年非公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1742号）核准，公司（原名辽宁禾丰牧业股份有限公司）向8名特定投资者非公开发行股票76,552,927股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.16元，募集资金总额77,777.77万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为76,892.62万元。上述资金于2019年4月18日到位，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2019]6号《验资报告》。

　　2、募集资金使用金额及期末余额

　　截至2022年6月30日，公司2019年非公开发行股票募集资金专用账户余额为6,445.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）2022年公开发行可转债募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,500万张，发行价格为人民币100.00元/张，募集资金总额为人民币150,000.00万元，扣除发行费用人民币1,011.65万元，实际募集资金净额为人民币148,988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。

　　2、募集资金使用金额及期末余额

　　截至2022年6月30日，公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余额为107,099.73万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）关于募集资金管理制度的制定情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

　　公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于2021年9月分别与非公开发行股票募集资金存放机构中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年5月分别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、2019年非公开发行股票募集资金

　　截至2022年6月30日，公司2019年非公开发行股票募集资金专用账户余额为6,445.96万元，明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、2022年公开发行可转债募集资金

　　截至2022年6月30日，公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余额为107,099.73万元，明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司募投项目的资金使用情况详见报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、2019年非公开发行股票募集资金

　　公司于2019年5月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币14,096.64万元置换预先已投入募投项目的自筹资金；公司独立董事及时任保荐机构广发证券股份有限公司对该事项均发表了明确同意意见；江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年4月30日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2019]26号专项鉴证报告。

　　2、2022年公开发行可转债募集资金

　　公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,020.23万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年5月24日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2022]29号专项鉴证报告。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见。

　　公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过6亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见。

　　截至2022年6月30日，公司已使用2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

　　（五）剩余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2022年1-6月，公司不存在剩余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2022年1-6月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2022年1-6月，公司不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2022年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2022年1-6月，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二○二二年八月十六日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603609        证券简称：禾丰股份         公告编号：2022-058

　　债券代码：113647        债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司关于2022年度为下属子公司增加担保额度的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：大庆禾丰牧业有限公司，本次新增担保不属于关联担保。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保额度0.32亿元，2022年度公司为下属子公司综合授信额度内贷款提供担保总额预计不超过14.82亿元。截至本公告日，公司已实际为下属子公司提供的担保余额为7.84亿元。

　　●本次是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●特别风险提示：本次新增被担保方大庆禾丰牧业有限公司资产负债率超过70%，提醒广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，预计2022年度为下属子公司综合授信额度内贷款提供不超过14.50亿元的连带责任担保。因业务拓展和经营发展需要，本公司拟增加对下属子公司担保额度0.32亿元，预计2022年度为下属子公司综合授信额度内贷款提供担保总额不超过14.82亿元。

　　（二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　本次新增担保预计事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　（三）担保预计基本情况

　　■

　　上述担保额度是基于对目前业务情况的预计，在担保计划范围内，资产负债率为70%以上的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率为70%以下的子公司之间担保额度可调剂使用。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。上述新增担保额度有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会决议后的12个月内。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司新增拟提供担保的下属子公司基本情况

　　公司名称：大庆禾丰牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91230621MA7JELPR00

　　成立时间：2022-02-25

　　注册地址：黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区

　　法定代表人：丁志勇

　　注册资本：1000万人民币

　　经营范围：许可项目：饲料生产。一般项目：粮食收购。

　　股权结构：本公司持股比例为51%，其他股东持股比例为49%。

　　（二）公司新增拟提供担保的下属子公司最近一年又一期主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次新增担保事项尚未签署具体担保协议，公司将在股东大会审议通过后签署相关协议并予以实施。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次新增的被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司2022年度担保预计事项有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　1、公司董事会意见：本次增加对外担保额度，是综合考虑公司及下属子公司业务发展需要而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　2、公司独立董事意见：公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。公司本次为下属子公司增加担保额度，能够进一步保证下属子公司生产经营的资金需求，担保风险可控，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为7.84亿元，全部为公司对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为12.13%。无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十六日

　　证券代码：603609  证券简称：禾丰股份  公告编号：2022-059

　　债券代码：113647  债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。

　　●该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司根据下属企业生产经营需要，计划减少2022年日常关联销售预计金额16,900万元，减少2022年日常关联采购预计金额53,480万元，合计减少2022年度日常关联交易预计金额70,380万元，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：公司与尼泊尔禾丰饲料有限公司发生的关联交易为2022年1月发生额，因尼泊尔禾丰饲料有限公司董事王振勇先生于2021年2月1日起不再担任公司高管，至2022年2月起，尼泊尔禾丰饲料有限公司不再为公司关联方。

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、青岛神丰牧业有限公司（以下简称“青岛神丰”）

　　企业性质：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：郭拥华

　　注册资本：121万美元

　　注册地址：青岛胶州市营海镇营里路

　　经营范围：生产浓缩饲料、配合饲料；销售浓缩饲料、配合饲料、复合预混料、饲料原料及饲料添加剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：杨东利

　　注册资本：1060万人民币

　　注册地址：台安县工业园区

　　经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，货物进出口，技术进出口，家禽饲养，活禽销售，兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称“凌海九股河”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：罗凯

　　注册资本：1755万人民币

　　注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村

　　经营范围：饲料生产，粮食收购，兽药经营，家禽饲养，货物进出口，技术进出口，活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购，农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　4、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：杜刚

　　注册资本：4320万人民币

　　注册地址：台安县农业高新技术开发区

　　经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：张明君

　　注册资本：3000万人民币

　　注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区

　　经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、葫芦岛九股河食品有限公司（以下简称“葫芦岛九股河”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：焦金波

　　注册资本：7370万人民币

　　注册地址：兴城市望海乡曲河村

　　经营范围：鸡收购、屠宰加工及销售。（在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7、丹东禾丰成三牧业有限公司（以下简称“丹东成三”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：于加洋

　　注册资本：8000万人民币

　　注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组

　　经营范围：生产、经营爱拔益加、罗斯；配合饲料、浓缩饲料生产；商品鸡养殖、家禽孵化、销售，饲料及饲料原料的销售，肉鸡放养回收、禽产品、农产品收购；粮食收购；饲料及饲料原料的技术开发及咨询服务；货物进出口业务；饲料研发对外项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：冯华

　　注册资本：12000万人民币

　　注册地址：公主岭市公伊路98号

　　经营范围：粮食收储、购销、粉碎、烘干；饲料原料批发、零售；道路普通货物运输；一般货物装卸搬运服务；企业自有房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、施海普（北京）科贸有限公司（以下简称“施海普”）

　　企业性质：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：刘志勇

　　注册资本：1000万人民币

　　注册地址：北京市顺义区南法信镇金关北二街3号院2号楼7层706

　　经营范围：销售兽药；批发卫生用品、农业机械；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；销售饲料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　10、锦州九丰食品有限公司（以下简称“锦州九丰”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：王宏财

　　注册资本：8845万人民币

　　注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村

　　经营范围：肉鸡屠宰分割加工；速冻食品加工；肉鸡产品调味加工；肉鸡羽毛、血粉加工；肉鸡放养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　11、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：郭凡

　　注册资本：5000万人民币

　　注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区

　　经营范围：肉鸡屠宰、加工、销售，速冻食品（速冻其他食品（速冻肉制品）加工、销售，经营货物及技术进出口、羽毛粉、血粉粉碎加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　12、大连成三畜牧业有限公司（以下简称“大连成三”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：张子光

　　注册资本：1008.6081万人民币

　　注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村

　　经营范围：种鸡饲养、孵化、销售；饲料生产、销售；肉鸡放养回收；禽产品、农副产品收购；粮食收购；兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营；厂房出租；设备租赁；货物进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　13、尼泊尔禾丰饲料有限公司（以下简称“尼泊尔禾丰”）

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：SureshVaidya

　　注册资本：2亿8000万尼泊尔卢比

　　注册地址：Bharatpur-5，Kalyanpur，Chitwan，Nepal

　　经营范围：饲料生产、销售。

　　14、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：苗宝奇

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门)

　　经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制品销售；畜牧机械销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　15、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”）

　　企业性质：其他有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：魏立夫

　　注册资本：1568.627万人民币

　　注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村

　　经营范围：肉鸡加工、屠宰、销售；肉鸡收购；羽毛粉加工；货物及技术进出口；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　16、山东凤康食品有限公司（以下简称“山东凤康”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：郭志权

　　注册资本：10000万人民币

　　注册地址：山东省烟台市莱阳市姜疃镇濯村鲁花大街663号

　　经营范围：种鸡养殖、销售；鸡苗孵化、销售；肉鸡屠宰、冷藏、加工、销售；调理食品、熟制食品加工、销售；货物进出口；自有房屋、场地、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　17、敦化丰达种鸡繁育有限公司（以下简称“敦化丰达”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：邢志宽

　　注册资本：2000万人民币

　　注册地址：延边州敦化市大石头镇长胜村

　　经营范围：肉种鸡养殖、肉种鸡蛋销售、肉种鸡雏孵化销售；饲料生产销售、粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　18、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称“吉林恒丰”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：田之国

　　注册资本：800万人民币

　　注册地址：吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室

　　经营范围：动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、抗生素、宠物用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　19、达州禾丰生物科技有限公司（以下简称“达州禾丰”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：金宏宇

　　注册资本：5000万人民币

　　注册地址：四川省达州市通川区魏兴农产品集中加工园源美冷链综合楼三楼

　　经营范围：生物技术推广服务；生产、销售：饲料；销售：兽药、生物制品；收购、销售：农产品（粮食）；销售：牲畜、家禽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　20、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称“维尔好”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：李春良

　　注册资本：4000万人民币

　　注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室

　　经营范围：饲料及饲料添加剂、饲料原料的销售（不含国家限制产品）。

　　（二）与本公司的关联关系

　　以上20家公司全部为本公司的参股企业。其中：公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事，公司监事长王仲涛先生分别担任公主岭禾丰、吉林恒丰、维尔好的董事，公司大股东丁云峰先生担任施海普的董事，公司董事兼首席技术官邵彩梅女士在12个月内曾担任青岛神丰的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、葫芦岛九股河、丹东成三、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、山东凤康的董事，公司前任副总裁王振勇先生（于2021年2月1日离任）担任尼泊尔禾丰的董事，公司副总裁邸国先生在12个月内曾担任敦化丰达的董事，公司董事长金卫东先生的妹妹金宏宇女士担任达州禾丰的董事，公司监事任秉鑫先生分别担任凌海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河、大连成三的董事，公司监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，故上述20家企业与本公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料原料、饲料产品、毛鸡、禽产品等。

　　2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十六日

　　证券代码：603609     证券简称：禾丰股份  公告编号：2022-060

　　债券代码：113647      债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司关于首席财务官退休离任及聘任财务总监的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月12日收到公司首席财务官张文良先生的书面辞职报告。张文良先生因退休申请辞去公司首席财务官职务。张文良先生辞去首席财务官职务后，仍将继续担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，其离任高管职务不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张文良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　张文良先生在担任公司首席财务官期间，殚精竭虑、恪尽职守，是公司财务系统的建设者，也是公司快速、健康发展的重要参与者、贡献者之一，公司及公司董事会对于张文良先生在担任公司首席财务官期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈宇先生为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈宇先生的简历详见附件。

　　陈宇先生具备履行财务总监职责所需的专业知识和工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十六日

　　附件：陈宇先生简历

　　陈宇，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士研究生学历，注册会计师。2009年9月至2017年1月就职于毕马威华振会计师事务所，历任审计师、审计部经理等职；2017年1月至2019年5月就职于新东北电气集团，负责财务管理工作；2019年5月至2021年11月就职于安徽和天医院管理有限公司，担任首席财务官；2021年11月入职禾丰，担任禾丰财务总监助理至今。

　　证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2022-061

　　债券代码：113647债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司关于为子公司原料采购货款提供担保的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰股份”）于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　公司已于2021年6月30日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》，公司拟在3,500万元额度内为子公司采购原料事宜提供连带责任保证担保，在上述担保额度内，子公司可循环使用。根据公司生产经营需要，公司拟在上述担保总额不变的情况下增加被担保人，本次增加的被担保人分别为北京临丰升益商贸有限公司、临沂禾丰牧业有限公司、济源鹤来饲料有限公司、平原禾丰牧业有限公司。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不属于关联交易，此次担保存在资产负债率超过70%的担保对象，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、供应商名称和担保额度明细

　　■

　　2、新增的公司拟提供担保的所属子公司基本情况

　　■

　　3、新增的公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务状况（万元）

　　■

　　三、本担保事项需履行的内部决策程序

　　公司于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　四、对外担保的主要内容

　　1、债权人名称：日照象明油脂有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司

　　2、担保方（保证方）名称：禾丰食品股份有限公司

　　3、被担保方（债务人）名称：禾丰食品股份有限公司下属子公司

　　4、担保总金额：不超过3,500万人民币

　　5、担保期限：股东大会审议通过之日起至2023年12月31日

　　6、担保方式：连带责任保证担保

　　7、生效方式：经各方签署之日起生效，具体内容以公司与供应商签订的相关担保合同为准

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为7.84亿元，全部为对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为12.13%。无逾期担保。

　　六、董事会意见

　　1、公司董事会意见：此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。公司下属子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。

　　2、公司独立董事意见：公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。该担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十六日

　　公司代码：603609                              　　　　　　　　　　公司简称：禾丰股份

　　债券代码：113647                                         债券简称：禾丰转债