股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2022－039

　　紫光股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议，于2022年8月2日以邮件方式发出通知，于2022年8月12日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

　　经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案。

　　紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）是公司下属从事IT分销业务的全资子公司。为保证子公司业务的顺利开展，同意公司为苏州紫光数码向惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人民币6亿元的连带责任保证，担保期间为自相应债务履行期限届满之日起两年。

　　具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月13日

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2022－040

　　紫光股份有限公司关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）是紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事IT分销业务的全资子公司。为保证子公司业务的顺利开展，公司将为苏州紫光数码向惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人民币6亿元的连带责任保证，担保期间为自相应债务履行期限届满之日起两年。

　　上述担保事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　苏州紫光数码为公司持股100%的全资子公司，成立于2012年5月3日，注册资本：人民币100,000万元，住所：苏州市相城区高铁新城南天成路99号2201室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。苏州紫光数码不是失信被执行人。

　　截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为647,527.97万元，负债总额为393,541.71万元（银行贷款18,268.37万元，流动负债总额为378,756.90万元），归属于母公司所有者净资产为235,470.17万元；2021年度实现营业收入为2,121,998.19万元，利润总额为36,131.76万元，归属于母公司所有者净利润为26,465.19万元。截至2022年3月31日，该公司未经审计资产总额为629,381.74万元，负债总额为368,157.00万元（银行贷款13,908.84万元，流动负债总额为358,189.97万元），归属于母公司所有者净资产为239,835.62万元；2022年1月-3月实现营业收入为431,385.84万元，利润总额为7,455.17万元，归属于母公司所有者净利润为4,365.44万元。截至目前，该公司对外担保余额为人民币120,000万元，均为对其子公司提供的担保。

　　三、担保函的主要内容

　　1、担保人：紫光股份有限公司

　　2、被担保人：紫光数码（苏州）集团有限公司

　　3、担保权人：惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、担保金额：不超过人民币6亿元

　　6、担保期间：自相应债务履行期限届满之日起两年

　　四、董事会对上述担保的意见

　　苏州紫光数码为公司全资子公司，主要从事IT分销业务。为苏州紫光数码向厂商申请的授信额度提供担保，有助于其获得更好的厂商授信额度和信用账期、促进相关业务进一步扩大规模，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为苏州紫光数码内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意公司为苏州紫光数码提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币569,400万元及69,933万美元（含上述担保），占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的34.67%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币342,500万元及60,333万美元（不含上述担保），占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的24.95%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.60%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十四次会议决议

　　2、苏州紫光数码2021年度、2022年1月-3月财务报表及营业执照复印件

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司董事会

　　2022年8月13日