证券代码：600180   证券简称：瑞茂通   公告编号：2022-071

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；副总经理胡磊先生、副总经理周永勇先生和副总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。

　　因疫情防控等原因，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订〈瑞茂通股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修订〈瑞茂通董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于修订〈瑞茂通对外捐赠管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于修订〈瑞茂通对外担保管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1和议案6为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：彭林、韩晶晶

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　2022年8月13日

　　证券代码：600180          证券简称：瑞茂通     公告编号：临2022-072

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于公司对外提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“瑞茂通”）的参股公司江苏港瑞供应链管理有限公司（以下简称“江苏港瑞”），非上市公司关联人。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江苏港瑞提供担保金额为人民币10,000万元，截至本公告披露日，公司已实际为江苏港瑞提供的担保余额为人民币24,900万元（不含本次担保金额）。

　　●是否涉及反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　币种：人民币

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　　注：“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。

　　公司的参股公司江苏港瑞同江苏银行股份有限公司泰州分行（以下简称“江苏银行泰州分行”）开展业务，为保证相应业务的顺利开展，公司与江苏银行泰州分行签署了《最高额保证合同》，协议编号为BZ141722005452，瑞茂通旗下全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司、Century Commodities Solution Pte. Ltd.和Rex Commodities Pte.Ltd.持有江苏港瑞49%的股权，江苏泰州港核心港区投资有限公司（以下简称“泰州港核心港区”）持有江苏港瑞51%的股权，公司为江苏港瑞提供不超过10,000万元人民币的最高额连带责任保证担保，泰州港核心港区也为江苏港瑞提供不超过10,000万元人民币的最高额连带责任保证担保。

　　（二）上述担保的内部决策程序

　　公司于2022年1月21日分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，全票审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预测的议案》。详情请见公司于2022年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江苏港瑞供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91321200MA1WQF4X6M

　　成立时间：2018年6月20日

　　注册地址：泰州市高港区永安洲永兴中路89号

　　法定代表人：韩光辉

　　注册资本：200,000万元人民币

　　经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询（不含限制项目及人才中介服务）；物流方案设计；经济信息咨询（不含金融、证券）；国际货运代理；煤炭、焦炭、棉花、棉籽、纺织原料、钢材、纸浆、纸张、纸制品、有色金属、通讯产品及配件、橡胶制品、化工产品（危险品除外）、铁矿石销售；机械设备、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备的销售、五金产品、日用家电、家具及室内装饰材料（不含油漆）、建筑材料的批发及零售；销售燃料油、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品、沥青（不含危险化学品）、化肥、矿产品、初级农产品；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》所列范围、方式经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品生产；粮食收购；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：粮油仓储服务；初级农产品收购；农副产品销售；谷物销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人最近一年（2021年度）的财务数据如下：资产总额为3,024,400,426.89元；负债总额为1,609,564,805.30元；净资产为1,414,835,621.59元；营业收入为6,597,918,511.59元；净利润为76,397,799.43元。

　　被担保人最近一期（2022年第一季度）的财务数据如下：资产总额为3,197,058,812.42元；负债总额为1,759,168,111.71元；净资产为1,437,890,700.71元；营业收入为1,484,759,317.24元；净利润为23,055,074.69元。

　　目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　与瑞茂通关系：江苏港瑞为瑞茂通的参股公司。瑞茂通旗下全资子公司CenturyCommodities Solution Pte.Ltd.持有江苏港瑞21%的股权；瑞茂通旗下全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司持有江苏港瑞14.50%的股权；瑞茂通旗下全资子公司REXCOMMODITIES PTE.LTD.持有江苏港瑞13.50%的股权；泰州港核心港区持有江苏港瑞51%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，江苏港瑞与瑞茂通不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）《最高额保证合同》

　　担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下或称“保证人”）

　　被担保人：江苏港瑞供应链管理有限公司（以下或称“债务人”）

　　债权人：江苏银行股份有限公司泰州分行

　　担保金额：10,000万元人民币

　　担保范围：

　　保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。

　　因汇率变化而实际超出最髙债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。

　　担保方式：

　　本合同项下的保证为最高额连带责任保证。

　　保证期间：

　　本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

　　在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

　　四、担保的必要性和合理性

　　江苏港瑞资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次江苏港瑞申请融资主要为满足其生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

　　五、董事会和独立董事意见

　　公司于2022年1月21日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预测的议案》。公司董事会针对上述担保事项认为：本次公司担保预计是基于公司实际经营需求以及2022年度公司的战略部署，有利于增强全资、控股及参股公司融资能力，确保其良性稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。同时各被担保对象经营及资信状况良好，担保风险可控。此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于2022年度对外担保额度预测的事项，同意将本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：我们一致认为本次预计对外担保考虑了公司的生产经营及融资需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于公司2022年度对外担保额度预测的议案，同意将本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为1,112,201.60万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的162.48%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为688,352万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的100.56%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2022年8月13日