证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2022-51

　　深圳市天健（集团）股份有限公司第八届董事会第七十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十一次会议于2022年8月11日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月10日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于免去袁立群公司副总裁职务的议案》

　　董事会同意免去袁立群公司副总裁职务。截至本公告披露日，袁立群持有公司股票160,790股，其将严格遵守股份变动有关规定。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2022年8月12日

　　证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2022-50

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于公司副总裁袁立群被移送检察机关的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月10日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市纪委、监委通知，公司副总裁袁立群因涉嫌犯罪问题，已移送检察机关依法审查起诉。

　　公司已对相关工作进行了妥善安排，公司经营情况正常。

　　公司将根据相关规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2022年8月12日