本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第七次会议通知》；2022年8月11日，公司第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名，公司监事列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

　　本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于向特定对象发行的可转换公司债券“中京定转”挂牌的议案》

　　根据深圳证券交易所于2022年7月29日发布并实施的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》相关规定，为保障和维护公司及投资者利益，公司董事会认为，公司仍符合可转换公司债券发行条件，“中京定转”具备挂牌转让资格，同意申请“中京定转”在深圳证券交易所进行挂牌，并授权公司管理层或管理层授权人士办理相关事宜。本次申请挂牌的“中京定转”可转债数量为17,156张，面值为100元/张。具体情况如下：

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　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于向特定对象发行的可转换公司债券“中京定02”挂牌的议案》

　　根据深圳证券交易所于2022年7月29日发布并实施的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》相关规定，为保障和维护公司及投资者利益，公司董事会认为，公司仍符合可转换公司债券发行条件，“中京定02”具备挂牌转让资格，同意申请“中京定02”在深圳证券交易所进行挂牌，并授权公司管理层或管理层授权人士办理相关事宜。本次申请挂牌的“中京定02”可转债数量为1,000,000张，面值为100元/张。具体情况如下：

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　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本次挂牌事项尚需交易所审核通过，挂牌后债券持有人可对债券进行转让或对债券实施转股。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　　2022年8月11日