证券代码：000561       证券简称：烽火电子      公告编号：2022-034

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会于2022年8月10日发出通知，2022年8月12日以通讯表决方式召开第九届董事会第四次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

　　1、通过了《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》；

　　同意陕西烽火通信集团有限公司及其一致行动人将本次股份增持计划的履行期限延长，即延长期限自2022年8月15日至2022年12月31日止。除上述调整外，原增持计划其他内容保持不变。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事宋涛、何健康、李培峰、张燕、赵冬、任建伟回避表决。

　　2、通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　议案1所涉事项尚需提交股东大会审议。《关于公司控股股东及其一致行动人增持股份计划延期的公告》、《第九届监事会第三次会议决议公告》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》、相关独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年八月十三日

　　证券代码：000561          证券简称：烽火电子         公告编号：2022-035

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司于2022年8月12日以通讯表决方式召开了第九届监事会第三次会议，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，作出以下审核意见：

　　1、审议通过了《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》；

　　经审核，监事会认为，本次公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司及其一致行动人延期实施增持计划符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意将该事项的相关议案提交股东大会审议。

　　审议结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联监事宋晓辉回避表决。

　　2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

　　审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二二年八月十三日

　　证券代码：000561      　　证券简称：烽火电子 　     公告编号：2022—036

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　关于公司控股股东及其一致行动人增持股份计划延期的公告

　　公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司及其一致行动人陕西电子信息产业投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）及其一致行动人陕西电子信息产业投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）《关于延长增持计划实施期限的告知函》，并于2022年8月12日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》，具体情况如下：

　　一、增持计划及实施情况

　　公司于2022年2月15日披露了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2022-001）。基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东烽火集团及投资公司于2022年1月27日至2022年2月14日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，并计划自公告之日起6个月内，拟通过深圳证券交易所集中竞价交易系统继续择机增持公司股份，增持金额合计不低于人民币7500万元（含已增持金额），拟增持价格不设置固定价格或价格区间。

　　截止本公告披露日，烽火集团及其一致行动人投资公司通过证券交易所集中竞价交易的方式累计增持公司股份6,071,700股，增持金额累计约4434.36万元,增持股份比例达公司总股本的1.004%。

　　二、延期实施增持计划的原因及后续增持计划

　　烽火集团及其一致行动人投资公司增持公司股份计划实施期间，因受市场环境变化及疫情影响，资金安排以及资金使用计划受限，且受清明节、劳动节、端午节等多个非交易日影响，能够实施股份增持的有效时间大幅缩短，预计本次股份增持计划不能在原定期限内完成。同时，基于对公司未来发展信心，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，烽火集团及其一致行动人投资公司决定将本次股份增持计划的履行期限延长，即延长期限自2022年8月15日至2022年12月31日止。除上述调整之外，增持计划其他内容不变。公司将与烽火集团及其一致行动人投资公司保持持续的沟通，督促其严格履行增持计划。

　　三、公司对本次控股股东延期增持公司股份的决策程序及相关意见。

　　1、董事会决策程序

　　公司于2022年8月12日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》，关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：本次烽火集团及其一致行动人延期实施增持计划符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况，关联董事回避表决。公司监事会同意将该事项的相关议案提交股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次控股股东及其一致行动人延期实施增持公司股份计划符合相关法律法规，公司董事会决策程序合法合规，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。同意烽火集团及其一致行动人延期实施增持公司股份计划，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、其他相关说明

　　1、本次增持股份计划将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定进行实施。

　　2、本次增持股份计划实施后不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　3、公司将继续关注烽火集团及其一致行动人投资公司增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事意见；

　　4、烽火集团及投资公司《关于延长增持计划实施期限的告知函》。

　　特此公告。

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董    事   会

　　二○二二年八月十三日

　　证券代码：000561   证券简称：烽火电子  公告编号：2022-037

　　陕西烽火电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.鉴于全国新冠疫情防控形势，为减少人员聚集和流动，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2.现场参会股东务必提前关注并遵守陕西省有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

　　鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　经2022年8月12日召开的公司第九届董事会第四次会议审议，决定于2022年8月29日召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年8月29日（星期一）14:45时。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年8月29日9:15至2022年8月29日15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年8月22日

　　7．出席对象：

　　（1）凡是2022年8月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案除第1、2项外为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意方为通过。第1、2项为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方为通过。其中上述第3项提案根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，关联股东在审议本议案时将回避表决。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

　　上述提案1、2项经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见2022年7月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。提案3项经公司第九届董事会第四次会议及审议通过，详见2022年8月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场登记时间：2022年8月28日（星期日）8：30—17：00。

　　（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。

　　3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。

　　5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2022年8月28日17:00前送达公司董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。

　　2.填报表决意见

　　（1）对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年8月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022年8月29日上午9：15时，结束时间为2022年8月29日下午15：00时。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：杨婷婷

　　电话：0917-3626561

　　传真：0917-3625666

　　2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

　　3.授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。

　　七、备查文件

　　1.第九届董事会第四次会议决议。

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董事 会

　　二〇二二年八月十三日

　　附件：

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托先生（女士）（身份证号：）代表本人（本单位）出席2022年8月29日召开的陕西烽火电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会，依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

　　■

　　填表说明：

　　委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

　　委托人股东账号：持股数：股

　　委托人姓名（签章）：　　　　委托人联系电话：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托期限：委托日期：2022年　月　日

　　受托人姓名：受托人联系电话：

　　受托人身份证号码：

　　附件2：

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。

　　2022年8月28日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。

　　传真：0917-3625666