证券代码：600279     证券简称：重庆港   公告编号：2022-026

　　重庆港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月30日14点30分

　　召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月30日

　　至2022年8月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1项议案经2022年5月31日公司第八届董事会第十次会议审议通过，第2项议案经2022年8月12日公司第八届董事会第十一次会议审议通过。内容详见公司于2022年6月1日与2022年8月13日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。

　　2. 异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

　　3．登记地点：重庆港股份有限公司资产证券部。

　　4．登记时间：2022年8月29日（上午9：00—11：30；下午：2：00—5：00）。

　　六、

　　其他事项

　　1. 会期半天，与会者食宿、交通费自理。

　　2. 联系电话：023-63100700

　　联 系 人：资产证券部

　　传    真：023-63100099

　　通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司资产证券部

　　邮政编码：400025

　　特此公告。

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2022年8月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆港股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600279       股票简称：重庆港        公告编号：临2022－025

　　重庆港股份有限公司关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收的公告

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　　重要提示：

　　●因规划建设寸滩国际新城邮轮母港，重庆两江新区管委会拟对重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司（其中公司持股比例为65%，以下简称“果集司”）所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产实施征收，征收补偿费用初步测算金额约为48.70亿元（最终以签定的《征收补偿协议》为准）。

　　●本次征收事项系政府征收行为，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍，尚需提交股东大会审议。

　　●特别风险提示：本次征收事项涉及的《征收补偿协议》尚未签署，资产处置收益的确认时点和具体金额均存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续发布的相关公告并注意投资风险。

　　一、概述

　　本次果集司寸滩港拟被征收的土地房屋分别位于重庆市江北区海尔路306号、重庆市江北区寸滩街道茅溪村和重庆市江北区寸滩街道羊坝滩公安村，被征收资产包括容积率小于1的空地、有证房屋、未经登记建筑、构附着物及设备等。其中容积率小于1的空地为3项，土地面积共计1,051,201.71平方米，均为出让地，约合1,576亩；有证房屋共19项，面积共计21,284.46平方米；未经登记建筑（经认证为有证），共计13项，面积共计18,981.83平方米；未经登记建筑共计16项，面积共计1,045.61平方米；构附着物共计42项；港口设备共计500项（含可搬迁设备）。前述资产账面原值共计为24.51亿元，截至2022年2月末，账面净额约为16.80亿元，重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以2022年3月25日为评估价值时点对前述资产进行了预评估，预评估结果为4,879,970,966元，以上数据最终以正式评估报告为准。本次征收部门为重庆两江新区建设管理局，征收实施单位为重庆两江新区土地征收和住房事务中心。

　　2022年8月12日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收的议案》，同意控股子公司果集司将寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产交由政府征收，征收补偿价格按照两江新区管委会审议通过的《重庆寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目补偿方案》进行测算，并最终以正式签订的《征收补偿协议》为准；同意果集司按照国家相关规定及重庆两江新区管委会正式发布的《征收决定》，与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土地征收和住房事务中心协商签定《征收补偿协议》。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次征收事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《征收补偿方案》主要内容

　　2022年8月4日，重庆两江新区管委会审议通过了《重庆寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目补偿方案》（以下简称“《征收补偿方案》”），同意征收实施单位重庆两江新区土地征收和住房事务中心向被征收单位征求对该《征收补偿方案》的意见。该《征收补偿方案》主要内容如下：

　　（一）征收部门、实施单位和评估机构

　　1. 征收部门为重庆两江新区建设管理局。

　　2. 征收实施单位为重庆两江新区土地征收和住房事务中心，受重庆两江新区建设管理局委托，承担房屋征收与补偿的具体工作。

　　3. 本项目的评估工作由按照法定程序选定的重庆华康资产评估土地房地产估价有限公司承担。

　　（二）补偿依据

　　1. 《中华人民共和国民法典》。

　　2. 《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）。

　　3. 《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》。

　　4. 《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例实施细则》。

　　5. 《国有土地上房屋征收评估办法》（建房〔2011〕77号）

　　6. 国家和重庆市其他相关配套政策规定。

　　（三）征收补偿安置办法

　　1. 被征收房屋建筑面积、用途及产权户的确定办法。

　　（1）被征收房屋的土地性质、土地用途、房屋用途、房屋结构、建筑面积等以权属档案资料记载为准。权属记载不明确的，以及征收范围内的未经登记建筑，经重庆两江新区管理委员会组织建设管理局、规划自然资源局、城市管理局等行政主管部门进行认定，认定结果作为补偿依据。

　　（2）房屋产权户按照独立产权证予以认定。即：一个房屋权属证书为一个产权户，一个房屋权属证书记载有多个共有产权人的仍按一个产权户计算。

　　2. 补偿方式为货币补偿。

　　由征收人按被征收房屋建筑面积，设施设备及相关配套设施等评估价格计算货币补偿金额，支付给被征收人，并按货币安置的相关政策给予补助和奖励。

　　3. 被征收房屋的停产停业损失补偿按《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》办理。

　　4. 征收范围内建筑容积率低于1的有证空地，按土地房屋权属登记面积计算，其总用地面积大于总建筑面积的部分，由评估机构按土地供应方式、土地性质、土地用途、地理位置等因素评估确定补偿价值。

　　建筑容积率高于1（含等于1）的有证空地，土地不单独另行补偿。

　　5. 未经登记建筑、构附着物以评估机构出具的评估价格为依据进行补偿。

　　（四）被征收房屋补偿价格

　　被征收房屋补偿价格由评估机构按照《国有土地上房屋征收评估办法》规定进行评估，以评估机构出具的分户评估报告和整体评估报告为准。

　　（五）奖励和补助费标准

　　1. 搬迁补助：商业、办公、业务用房按建筑面积每平方米每次30元，生产用房按建筑面积每平方米每次40元。选择货币补偿方式的依本标准按一次计算。

　　2. 单户提前签约奖励：在征收公告规定的签约期限内签约的，非住宅按每天20元/平方米给予奖励。

　　3. 货币补偿补助费：在征收公告规定的签约期限内签约并按约搬迁的，非住宅按被征收房屋价值的5%计算。

　　4. 停产停业损失补偿费：在征收项目公布前2年内有合法有效营业执照及完税凭证的，按照被征收房屋评估价值的6%一次性给予停产停业损失补偿费。

　　5. 单户按期搬迁奖励。在征收公告规定的签约期限内签约并按约搬迁的，以产权户为单位，给予单户按期搬迁奖励30000元/户。

　　6. 凡超过征收公告规定的期限签约和搬迁的，取消上述相关奖励政策。

　　（六）装饰装修及附属设施、设备的处置

　　1. 装饰装修按被征收房屋建筑面积500元/平方米给予补偿。

　　2. 对设施设备需要进行评估的，被征收人应当提供设施设备购置及其品牌、编号等相关凭据。因房屋征收造成被征收人设施设备损失的，搬迁后未丧失使用价值的，按所搬迁设施设备折旧后净值的20%给予搬迁补助费；搬迁后丧失使用价值的，参照评估价值予以补偿。除区县（自治县）房屋征收部门有专门要求外，补偿后的设施设备由被征收人自行拆除、搬离。

　　三、征收补偿费用初步测算金额

　　重庆两江新区土地征收和住房事务中心根据上述《征收补偿方案》确定的征收补偿安置方法、奖励和补助费标准、装饰装修及附属设施、设备处置方式等，以预评估价格为基础，对寸滩港本次征收补偿费用进行了初步测算，补偿费用金额合计约为48.70亿（前述金额包括停产停业损失、装饰装修补偿费、货币补偿补助费、提前签约奖励等，最终以签定的《征收补偿协议》为准）。

　　四、征收补偿协议

　　目前，果集司尚未与两江新区管委会签署《征收补偿协议》。待两江新区管委会正式发布《征收决定》后，果集司将与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土地征收和住房事务中心协商签署《征收补偿协议》。公司将根据证券监管部门的相关规定及时披露《征收补偿协议》的签定情况及协议主要内容。

　　五、本次征收对公司的影响及风险提示

　　寸滩港被征收后，其港口功能将由果集司所属的果园集装箱码头承接，其人员将逐步转移至果园集装箱码头或分流至公司所属其他子公司，不会对公司的正常生产经营造成影响。由于本次征收事项涉及的《征收补偿协议》尚未签署，资产处置收益的确认时点和具体金额均存在一定的不确定性，公司将根据《征收补偿协议》签定情况和《企业会计准则》相关规定进行会计处理，具体以会计师审计确认结果为准，敬请广大投资者关注公司后续发布的相关公告并注意投资风险。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2022年8月13日

　　证券代码：600279         证券简称：重庆港          公告编号：临2022－024

　　重庆港股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

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　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十一次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收的议案》（内容详见公司今日临2022-025号公告）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（内容详见公司今日临2022-026号公告）。

　　同意公司于2022年8月30日召开2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月13日