证券代码：002908                证券简称：德生科技                公告编号：2022-063

　　广东德生科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司2020年非公开发行股票事项

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）19,400,000股，发行价格为10.42元/股，全部由公司控股股东、实际控制人虢晓彬先生认购，并已于2022年4月28日在深圳证券交易所上市。

　　2、回购公司股份事项

　　公司于2022年5月7日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至2022年6月30日，公司本次回购股份方案已实施完毕，累计回购公司股份1,745,600股，占公司目前总股本308,544,744股的0.57%，最高成交价为12.20元/股，最低成交价为10.75元/股，成交总金额为20,263,749元（不含交易费用）。

　　具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　证券代码：002908  证券简称：德生科技  公告编号：2022-066

　　广东德生科技股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2017年首次公开发行A股股票募集资金情况

　　1、募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价为每股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元，扣除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。上述募集资金净额业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年10月16日出具“XYZH/2017GZA10663号”《验资报告》。

　　2、2022年半年度使用金额及报告期末余额

　　截至2022年6月30日，上述募集资金累计投入19,223.83万元，尚未使用的金额为3,637.10万元（其中募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.59万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元），用于暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金期末余额为57.10万元。

　　（二）2020年向特定对象非公开发行A股股票募集资金情况

　　1、募集资金金额、资金到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1174号）核准，公司向控股股东、实际控制人虢晓彬先生非公开发行人民币普通股(A股)1,940万股，发行价格为10.42元/股，募集资金总额20,214.80万元，扣除与发行有关的不含税费用人民币531.75万元，实际募集资金净额为人民币19,683.05万元。上述募集资金于2022年3月14日全部到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月15日出具“致同验字（2022）第440C000129号”《验资报告》。

　　2、2022年半年度使用金额及报告期末余额

　　截至2022年6月30日，上述募集资金累计投入19,683.05万元，全部用于补充公司流动资金，尚未使用的金额为42.89万元（其中募集资金0元，专户存储累计利息扣除手续费42.89万元），募资资金期末余额为42.89万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年10月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截至2022年6月30日，公司2017年首次公开发行A股股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　本公司尚未使用的金额为3,637.10万元，其中：募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.59万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元。

　　本公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金账户期末存款余额为57.10万元。

　　2、截至2022年6月30日，公司2020年向特定对象非公开发行A股股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　以上募集资金账户期末存款余额为专户存储累计利息扣除手续费。

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2017年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附表2：《2020年向特定对象非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项目三个项目总投资额从22,676.00万元调整至45,065.77万元，建设完成期变更为2022年12月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。实施主体变更为广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”），实施地点变更为天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块。

　　本公司根据2020年7月召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议及2020年8月召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金218,879,332.41元对德岳置业进行增资，其中10,000,000.00元计入注册资本，208,879,332.41元计入资本公积。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项目的建设投资，增资完成后德岳置业的注册资本由5,000万元增至6,000万元，德岳置业已于2020年8月20日完成增资并公告。

　　报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　1、2017年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表；

　　2、2020年向特定对象非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十一日

　　附表1：

　　2017年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东德生科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　■

　　注 1：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费 1,150,943.52 元计入了发行费用，现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目募集资金承诺投资总额从2,110.84万元调增至2,225.93万元，募集资金总额从21,386.25万元调增至 21,501.34 万元。

　　附表2：

　　2020年向特定对象非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东德生科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002908  证券简称：德生科技  公告编号：2022-067

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于举行2022年半年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年半年度报告》及其摘要于2022年8月12日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2022年半年度经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司将于2022年8月15日（星期一）下午15:00-17:00举行2022年半年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式登录“价值在线”（www.ir-online.cn）参与互动交流。

　　参与方式一：登录网址https://eseb.cn/Xe9i9j4jbq；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生，副总经理兼董事会秘书、财务总监陈曲女士、独立董事沈肇章先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十一日

　　证券代码：002908  证券简称：德生科技  公告编号：2022-064

　　广东德生科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议会议于2022年7月29日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年8月10日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　董事会同意《公司2022年半年度报告》及其摘要的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　二、审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　董事会同意《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十一日

　　证券代码：002908  证券简称：德生科技  公告编号：2022-065

　　广东德生科技股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年7月29日以邮件方式或电话方式发出会议通知，并于2022年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公司2022年半年度报告》及其摘要的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　二、审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　监事会同意《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司监事会

　　二〇二二年八月十一日