证券代码：603686    证券简称：福龙马     公告编号：2022-065

　　福龙马集团股份有限公司

　　关于终止第一期员工持股计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截至本公告披露日，福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司264,800股股票已全部出售并完成相关的资产清算与分配工作。

　　●根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，终止公司第一期员工持股计划。

　　一、第一期员工持股计划基本情况

　　公司分别于2019年8月26日和2019年9月11日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈福建龙马环卫装备股份有限公司2019年至2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，公司于2020年4月14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于提取2019年员工持股计划业绩激励基金的议案》和《关于实施第一期员工持股计划的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2019年8月27日、9月12日和2020年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号分别为：2019-075、2019-076、2019-092、2020-029、2020-030、2020-042、2020-043）。

　　截至2020年5月28日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场累计购买公司股票264,800股，占公司总股本的0.0637%，成交总金额合计为人民币5,899,959.11元（含佣金等交易费用），交易均价为人民币22.28元/股。上述股票按照12个月和24个月分两期解锁，分别各解锁50%，锁定时间分别为：2020年5月29日至2021年5月28日、2020年5月29日至2022年5月28日。具体内容详见公司于2020年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号分别为：2020-060）。

　　二、第一期员工持股计划的出售及处置情况

　　第一期员工持股计划所购买的股票锁定期已分别于2021年5月28日、2022年5月28日届满，并已经通过集中竞价交易方式全部出售完毕。鉴于公司第一期员工持股计划所持有的标的股票全部出售并完成相关的资产清算与分配工作，2022年6月23日，公司召开第一期员工持股计划第二次全体持有人会议，同意终止第一期员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。具体内容详见公司分别于2021年5月27日和2022年5月27日、6月2日、6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号分别为：2021-053、2022-045、2022-047、2022-055）。

　　2022年8月11日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于终止第一期员工持股计划的议案》，根据《公司第一期员工持股计划》的相关规定，董事会同意第一期员工持股计划终止。

　　特此公告。

　　福龙马集团股份有限公司董事会

　　2022年8月12日

　　证券代码：603686    证券简称：福龙马    公告编号：2022-063

　　福龙马集团股份有限公司第五届

　　董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2022年8月11日9:00以通讯方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2022年8月8日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2022-064。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于终止第一期员工持股计划的议案》。

　　鉴于公司第一期员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且员工持股计划资产依据《公司第一期员工持股计划》的规定清算、分配完毕，同意第一期员工持股计划终止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于终止第一期员工持股计划的公告》，公告编号：2022-065。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　福龙马集团股份有限公司董事会

　　2022年8月12日

　　证券代码：603686    证券简称：福龙马    公告编号：2022-064

　　福龙马集团股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月11日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体内容如下：

　　一、公司本次修订部分治理制度的情况

　　近年来，《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》等一系列法律法规和监管规则陆续修订、发布，同时上海证券交易所修订、发布了《上海证券交易所主板股票上市规则》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等一系列监管指引，对上市公司治理提出了新的要求。

　　为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，公司结合监管法律法规和规范性文件的新要求及公司实际运营情况，对部分制度规范体系进行了梳理、修订，以进一步提升各司其职、有效制衡、高效运转的治理机制，具体情况如下：

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　　二、上网公告附件

　　《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》等21项制度。

　　特此公告。

　　福龙马集团股份有限公司董事会

　　2022年8月12日