本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　为充分利用资源，减少同业竞争，本着互利互惠、共同发展的原则，经平等协商，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”）委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）代行其在燕京啤酒（赣州）有限责任公司（以下简称“燕京赣州”）的股东权力和权利，由本公司对燕京赣州实行委托经营。

　　燕京啤酒为本公司控股股东（2022年6月30日持有本公司股份125,194,578股，占公司总股本的50.08%），故上述行为属于关联交易。

　　本公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司继续委托本公司管理的议案》。该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事刘翔宇、茹晓明、孙宝明进行了回避。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　本次关联交易三方为燕京啤酒、燕京赣州、本公司。

　　燕京啤酒为本公司控股股东，燕京赣州为燕京啤酒的控股子公司，关联关系图如下：

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　　燕京啤酒成立于1997年7月，注册地址为北京市顺义区双河路9号，法定代表人：耿超；注册资本281,853.9341万元；主要经营范围：制造啤酒、露酒、矿泉水、纯净水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、塑料制品；餐饮服务；普通货物运输；销售啤酒、露酒、矿泉水、纯净水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、塑料制品、五金交电（不含电动自行车）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、日用百货、食品添加剂；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。经审计，截至2021年12月31日，北京燕京啤酒股份有限公司总资产为1,941,991.80万元，归属于上市公司股东的净资产1,340,886.58万元；实现营业收入1,196,098.85万元，实现归属于上市公司股东的净利润22,801.11万元。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　本公司托管燕京啤酒持有的燕京赣州82.96%股权。

　　燕京赣州成立于2000年7月，注册地址：江西省赣州经济技术开发区金龙路68号；法定代表人：吴培；注册资本30,388万元；经营范围：啤酒（熟啤酒、生啤酒、鲜啤酒）生产销售（凭有效许可证经营）；酵母、塑料箱、饲料销售；农产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2021年底，燕京赣州资产总额19,909.47万元，负债总额42,086.77万元，净资产-22,177.31万元。2021年度，燕京赣州实现营业收入1,703.32万元，实现净利润-2,466.49万元。

　　四、关联交易的主要内容

　　本公司托管燕京赣州

　　（1）托管方式：燕京啤酒将其控股子公司燕京赣州委托给本公司管理，由本公司代行燕京啤酒在燕京赣州的股东权力和权利，在托管期间对燕京赣州承担托管人的责任。

　　（2）托管利润分配：本公司每年向燕京赣州收取托管费30万元。

　　（3）托管期限：自2022年8月10日起至2025年8月9日止。期满之后由双方协商决定终止或续展事宜。

　　五、关联交易对公司的影响

　　上述关联交易不仅可以避免同业竞争，有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理，也使得本公司通过收取托管费而获得了一定的收益，因此，此关联交易不影响本公司持续经营能力，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况。

　　六、独立董事的意见

　　公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，认为该项关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；有利于公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司与控股股东燕京啤酒续签《关于燕京啤酒（赣州）有限责任公司托管经营协议》。

　　七、备查文件

　　1．公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2．经签字确认的独立董事意见书；

　　3．经签字确认的审计委员会书面审核意见。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月十一日