本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）为中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年实施的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，公司本次重大资产重组的法定持续督导期至2018年12月31日止，鉴于本次重大资产重组的配套募集资金尚未使用完毕，独立财务顾问将对募集资金使用等相关事项继续履行持续督导义务。

　　2022年8月9日，公司接到瑞银证券《瑞银证券有限责任公司关于更换持续督导独立财务顾问主办人的函》。瑞银证券原指派的独立财务顾问主办人郭晗先生因工作变动原因，不再担任公司本次重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，瑞银证券决定委派宫乾先生（简历详见附件）接替郭晗先生担任公司持续督导期间独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。

　　本次更换后，公司持续督导期间的独立财务顾问瑞银证券主办人变更为袁媛女士和宫乾先生。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月十一日

　　附件：宫乾先生简历

　　宫乾先生，现任瑞银证券有限责任公司全球投资银行部董事，持有对外经济贸易大学管理学学士学位，曾主持或参与值得买首次公开发行股份项目、国投电力配股项目、蓝鼎控股重大资产重组项目、高升控股重大资产重组项目、光明食品集团公司债券项目等。宫乾先生具有保荐代表人及中国注册会计师（非执业）资格。