证券代码：002603         证券简称：以岭药业        公告编号：2022-048

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2022年8月10日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2022年8月4日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

　　为满足生产经营资金需求，公司决定向中国进出口银行河北省分行申请总额度不超过人民币9亿元的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月11日