本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老凤祥股份有限公司(以下简称公司)于2021 年7月3日在上海证券交易所公告了《老凤祥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》。2021年9月13日，公司公告了《老凤祥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案（修订稿）》（以下简称《方案》）。为充分保护B 股股东的合法利益，公司拟安排第三方向本公司B 股股东提供现金选择权。第三方将按《方案》的规定，向有效申报行使现金选择权的B股股东支付现金对价，有效申报的每一股老凤祥B股所获得的初始现金对价为3.434美元，若公司股票在本次方案公告日至现金选择权实施期间发生除权、除息等事项，该现金对价亦做相应调整。

　　2021年7月26 日公司公告了实施2020年度分红派息方案，向全体股东每股派发现金人民币1.25元（含税）。B 股现金股息以公司2020年度股东大会决议日后第一个工作日（2021 年6 月18日）中国人民银行公布的人民币兑换美元的中间价（1美元= 6.4361元人民币）折合美元兑付，即每股派发股息约0.194217美元。根据《方案》除息后上述现金对价调整为3.240美元/股。公司于2021年8月3日在上海证券交易所网站公告了上述事项，详见公司公告（公告编号：临2021-021）。

　　2022年7月30日公司公告了实施2021年度分红派息方案，向全体股东每股派发现金人民币1.45元（含税）。B 股现金股息以公司2021年度股东大会决议日后第一个工作日（2022年6 月24日）中国人民银行公布的人民币兑换美元的中间价（1美元= 6.7000元人民币）折合美元兑付，即每股派发股息约0.216418美元。根据《方案》除息后上述现金对价调整为3.024美元/股。

　　该现金对价在《方案》及有关公司B股转H股的议案经公司股东大会审议通过且公司取得中国证监会、香港联合交易所及其他境内外政府部门或机构的核准或批准（如需）后生效和实施。

　　若在本次方案继续执行过程中，现金选择权现金对价及第三方发生任何调整，本公司将及时公告。

　　特此公告。

　　老凤祥股份有限公司

　　2022年8月10日