本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020年员工持股计划第二次持有人会议通知于2022年8月3日通过公司股权激励管理系统及电子邮件的形式向全体持有人发出，会议由公司董事长召集，于2022年8月8日以通讯表决的方式召开，出席本次会议的持有人共 81人，代表公司2020年员工持股计划份额合计320,600份，占2020年员工持股计划最终符合分配条件的总份额的81.08%。

　　本次会议召开符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《环旭电子股份有限公司章程》《环旭电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》之规定。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于2020年员工持股计划完成后终止的议案》

　　鉴于公司2020年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成相关的资产清算与分配工作，同意终止2020年员工持股计划，并提请公司董事会审议。

　　表决结果：同意320,600份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司

　　2022年8月10日