本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●被担保人：盛屯（上海）实业有限公司（以下简称“盛屯上海实业”）。

　　●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）为全资子公司盛屯上海实业在招商银行股份有限公司上海分行（以下简称：“招商银行上海分行”）最高额不超过人民币3,000万元整的授信提供连带责任保证担保。截至本公告日，盛屯矿业为盛屯上海实业提供担保的余额为人民币4,960万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 公司对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　公司与招商银行上海分行签订《最高额不可撤销担保书》，为盛屯上海实业最高额不超过人民币（大写）叁仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。

　　公司分别于2022年4月24日召开的第十届董事会第四十四次会议和2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司2022年4月26日和2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次担保额度在公司2021年度股东大会审批的额度范围之内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次《最高额不可撤销担保书》的签署后，因尚未实际发生借款导致公司的担保义务增加，故公司为盛屯上海实业提供担保的余额仍为4,960万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：盛屯（上海）实业有限公司

　　2、成立日期：2015年02月02日

　　3、注册地址：上海市浦东新区川沙路151号1幢F1079室

　　4、法定代表人：张振鹏

　　5、注册资本：人民币16,800万元

　　6、经营范围：

　　项目许可：货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门

　　批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

　　一般项目：石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、环保材料、电气设备、金属材料、机械设备、机电设备、棉纺织品、木材、钢材、建筑材料、矿产品（除专控）、金属制品的销售，企业管理服务，投资管理，投资咨询（除经纪），资产管理，实业投资，金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，金融业务流程外包，组织文化艺术交流活动，园林绿化工程施工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、盛屯上海实业最近一年又一期的财务指标如下：

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　　8、担保方与公司的关系：被担保人盛屯上海实业为盛屯矿业的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

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　　四、担保的必要性和合理性

　　公司全资子公司盛屯上海实业申请银行授信，并由公司对其进行担保，是根据全资下属公司业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。盛屯上海实业经营情况稳定、担保风险可控。该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司不存在对外部单位担保的情形，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为432,158.56万元，占上市公司最近一期经审计净资产的36.22%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为422,508.56万元，占上市公司最近一期经审计净资产的35.42%，公司对外担保均无逾期。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月10日