证券代码：601991         证券简称：大唐发电         公告编号：2022-049

　　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届二次董事会于2022年8月9日（星期二）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于第十一届董事会董事及第十一届监事会监事津贴标准的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事津贴标准方案如下：

　　1.对公司独立非执行董事，每人每年一次性支付津贴人民币10万元（税后）。

　　2.在公司（含公司下属企业）担任职务的董事、监事，按照其在公司的任职领取相应的岗位薪酬，不再另行领取董事或监事津贴；不在公司（含公司下属企业）任职的非独立董事、监事，从其所任职单位领取薪酬，不再从本公司领取董事或监事津贴。

　　3.上述董事、监事津贴标准在第十一届董事会、第十一届监事会任期内有效，即自2022年6月29日起至2025年6月28日止。

　　二、审议通过《关于投资建设内蒙古磴口县100MW光伏等5个新能源项目的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意投资建设内蒙古磴口县100MW光伏项目、浙江富阳万市50MW农业林业光伏生态产业园项目、广东高要河台金矿大洞尾矿库区19MW光伏项目、安徽马鞍山当涂发电有限公司30MW灰场光伏项目、辽宁葫芦岛连山250MW风电项目等5个新能源项目，上述项目总投资合计约27.32亿元，资本金占总投资的30%。

　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第1项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2022年8月9日

　　证券代码：601991          证券简称：大唐发电         公告编号：2022-050

　　大唐国际发电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月30日  9点30分

　　召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月30日

　　至2022年8月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经本公司第十届三十一次董事会及第十一届二次董事会审议通过，会议审议及协议签署相关详情请参阅本公司于2022年5月28日、2022年6月17日、2022年7月29日及同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其关联人

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1. 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证件，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

　　2. 登记时间：2022年8月23日（星期二，9:00-17:00）

　　3. 登记地点：中国北京市西城区广宁伯街9号

　　4. 联系地址：中国北京市西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司证券资本部

　　邮政编码：100033

　　联系电话：（010）88008276

　　传    真：（010）88008264

　　电子邮箱：dtteam@dtpower.com

　　六、 其他事项

　　出席股东大会人员的交通及食宿费用自理。鉴于目前形势，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　大唐国际发电股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

　　2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。