证券代码：002997       证券简称：瑞鹄模具    公告编号：2022-079

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　2021年11月30日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》及其他相关议案，拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币43,980万元（含43,980万元）。2021年12月1日，预案在巨潮资讯网披露。2021年12月17日，公司召开的2021年第三次临时股东大会审议通过本次发行可转债的相关议案。2022年2月10日，证监会受理公司公开发行可转换公司债券的申请材料。2022年6月17日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》《关于设立公开发行可转换债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2022年6月28日，可转债发行结果公告在巨潮资讯网披露，公司可转换公司债券简称“瑞鹄转债”，债券代码“127065”，本次发行人民币4.3980亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计4,398,000张，按面值发行。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　法定代表人：柴震

　　2022年8月10日

　　证券代码：002997         证券简称：瑞鹄模具     公告编号：2022-072

　　转债代码：127065  转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,590.00万股，每股发行价为12.48元，应募集资金总额为人民币57,283.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,677.20万元后，实际募集资金金额为49,606.00万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号文）核准，公司于2022年6月公开发行面值总额为43,980.00万元的可转换公司债券，期限6年。根据有关规定扣除发行费用691.39万元后，实际募集资金金额为43,288.61万元。该募集资金已于2022年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、首次公开发行股票

　　截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金28,749.41万元，其中以前年度使用22,215.81万元，2022年半年度使用6,533.60万元。

　　截至 2022年6月30日，公司公开发行存放于专户的募集资金余额为5,775.61万元（含利息收入及理财收益1,369.03万元），使用闲置募集资金购买理财产品共计12,450.00万元，公开发行募集资金余额合计18,225.61万元【其中4,074.97万元为已结项项目尚未转出的永久补充流动资金】。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金0万元。公司公开发行存放于专户的募集资金余额为43,288.61万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　1、首次公开发行股票

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年9月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）。

　　2020年9月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8112301011300649267）。

　　2020年9月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。

　　2020年9月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：498040100100160067）。

　　2020年9月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：其中芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行中4,074.97万元为已结项项目尚未转出的永久补充流动资金。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，本公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

　　2022年7月，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018829200204269）。

　　2022年7月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000101）。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　截至2022年6月30日专户余额与募集资金净额差额161.39万元系尚未支付的发行费用。

　　三、 2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　1、首次公开发行股票

　　2022年半年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,533.60万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　2022年半年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、 闲置募集资金情况说明

　　1、首次公开发行股票

　　2021 年 10 月 15 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2022年6月30日尚未使用的募集资金中有12,450.00万元用于现金管理投资保本理财，剩余部分存放于公司的募集资金专户中。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　截至2022年6月30日尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中。

　　六、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

　　附表2：2022年半年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　附表1：

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

　　单位：万元

　　■

　　附表2：

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表--公开发行可转换公司债券

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　证券代码：002997     证券简称：瑞鹄模具    公告编号：2022-073

　　转债代码：127065     转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计增加的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展和生产经营需要，2022年度公司（含子公司）拟与奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）发生日常经营性关联交易。预计年度与奇瑞汽车交易总金额不超过人民币20,250.00万元（不含税）。其中人民币18,800.00万元已经公司第二届董事会第二十五次会议审议批准，详见《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（编号：2021-097）、人民币350.00万元已经公司第三届董事会第三次会议审议批准，详见《关于2022年度日常关联交易预计增加的公告》（编号：2022-029），本次追加预计不超过人民币1,100.00万元（不含税）。与成飞瑞鹄累计交易总金额不超过人民币14,836.00万元（不含税），其中人民币6,400.00万元已经公司第二届董事会第二十五次会议审议批准，详见《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（编号：2021-097）、人民币6,000.00万元已经公司第三届董事会第三次会议审议批准，详见《关于2022年度日常关联交易预计增加的公告》（编号：2022-029），本次追加预计不超过人民币2,436.00万元（不含税）。

　　公司于2022年8月8日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计增加的议案》，关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决，关联监事傅威连先生、段光灿先生回避表决，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易增加事项，并发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

　　（二）增加预计的日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　单位：万元

　　■

　　2、关联方主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据为2022年6月30日/2022年半年度未经审计数据，2021年度为经审计数据。奇瑞汽车因涉及股改，暂无法提供数据。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

　　五、独立董事、监事会、中介机构意见

　　1、独立董事事前认可与独立意见

　　公司全体独立董事事前审核了《关于2022年度日常关联交易预计增加的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

　　公司全体独立董事认为：公司预计增加的2022年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、监事会意见

　　公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计增加的议案》。监事会认为：公司2022年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

　　3、保荐机构意见

　　公司本次预计2022年度日常关联交易增加事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司本次2022年度日常关联交易预计增加事项基于公司日常经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次2022年度日常关联交易预计增加事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.第三届董事会第七次会议决议；

　　2.第三届监事会第七次会议决议；

　　3.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　4.安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年度日常关联交易预计增加事项的核查意见。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：002997   证券简称：瑞鹄模具   公告编号：2022-074

　　转债代码：127065        转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　关于更换监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东芜湖奇瑞科技有限公司发来的《董监事委派函》，提名张昊先生为公司监事候选人（张昊先生简历见附件），段光灿先生拟不再担任公司监事。本事项将作为股东提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。张昊先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。股东大会审议通过之后，段光灿先生将不再担任公司第三届监事会监事。

　　截至本公告日，公司股东芜湖奇瑞科技有限公司持股比例为14.71%，符合《公司章程》中关于股东提名监事候选人的规定。

　　段光灿先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应尽的职责与义务，公司对段光灿先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月10日

　　附件：张昊先生简历：

　　张昊先生，男，出生于1980年10月10日，中国国籍，中共党员，本科学历。2013年7月至2017年4月，就职于奇瑞商用车（安徽）有限公司，任财务部副部长；2017年5月至2018年3月，就职于奇瑞汽车股份有限公司，任财务部高级主任会计师；2018年3月至2022年3月，就职于宜宾凯翼汽车有限公司，任财务部总监、总经理助理兼任瑞庆汽车发动机技术有限公司董事长；2022年4月至今，就职于芜湖奇瑞科技有限公司，任财务总监。

　　截至本公告日，张昊先生未持有公司股份，除上述任职之外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　证券代码：002997  证券简称：瑞鹄模具  公告编号：2022-075

　　转债代码：127065        转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过，公司将于2022年8月26日（星期五）召开2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年8月26日（星期五）下午14：30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月26日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年8月23日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

　　二、提案审议表决情况

　　■

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　以上提案由公司第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2022年8月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2022年8月25日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。

　　来信请寄：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号，邮编：241000（来信请注明“股东大会”字样），传真：0553-5623209。

　　2、登记时间：

　　2022年8月25日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）

　　3、登记地点：

　　中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：李江

　　联系邮箱:lij@rayhoo.net

　　联系电话:0553-5623207

　　传真:0553-5623209

　　5、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362997”，投票简称为“瑞鹄投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年8月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月26日上午 9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司股东，兹授权先生/女士（身份证号码：）， 代表本人（本公司）出席瑞鹄汽车模具股份有限公司于2022年8月26日召开的2022年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　投票指示如下：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　受托人签字：

　　证券代码：002997   证券简称：瑞鹄模具   公告编号：2022-076

　　转债代码：127065       转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年8月8日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年8月4日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

　　（三）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计增加的议案》

　　经审议，董事会一致认为：公司2022年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先生、李立忠先生回避表决。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计增加的公告》。

　　（四）审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》

　　为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额募集资金视同募投项目使用资金。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》。

　　（五）审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　经审议，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司将募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”和“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”的建设周期从2022年8月延期至2023年8月。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》。

　　（六）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年度日常关联交易预计增加事项的核查意见；

　　5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见；

　　6、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：002997  证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-077

　　转债代码：127065         转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年8月8日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2022年8月4日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

　　（三）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计增加的议案》

　　经审议，监事会一致认为：公司2022年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事傅威连先生、段光灿先生回避表决。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计增加的公告》。

　　（四）审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》

　　经审议，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，监事会同意公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额募集资金视同募投项目使用资金。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》。

　　（五）审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　经审议，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司将募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”和“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”的建设周期从2022年8月延期至2023年8月。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》。

　　（六）审议通过《关于更换监事的议案》

　　经审议，同意提名张昊先生为公司第三届监事会候选人，张昊先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换监事的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：002997       证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2022-080

　　转债代码：127065           转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本,瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书）等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,590.00万股，每股发行价为12.48元，应募集资金总额为人民币57,283.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,677.20万元后，实际募集资金金额为49,606.00万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号文）核准，公司于2022年6月公开发行面值总额为43,980.00万元的可转换公司债券，期限6年。根据有关规定扣除发行费用691.39万元后，实际募集资金金额为43,288.61万元。该募集资金已于2022年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字]2022]230Z0165 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、 募集资金投资项目基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

　　■

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

　　■

　　三、 使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的操作流程

　　1、根据募投项目实施进度，由相关部门在签订合同之前与供应商进行商定，确认可采取银行票据进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。

　　2、支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照《募集资金管理办法》、《资金管理制度》履行相应的审批程序。

　　3、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据相关部门提供的注明付款方式办理银行票据支付，并建立使用银行票据支付募投项目的台账。

　　4、定期统计未置换的以银行票据支付募集资金投资项目的款项,按照募集资金支付的有关审批程序，将银行票据支付的募集资金投资项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户并通知保荐机构及保荐代表人。同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行票据支付的募投项目资金明细表并报送保荐机构及保荐代表人。

　　5、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行票据、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。

　　6、保荐机构及保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银行票据支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构及保荐代表人的调查与查询。

　　四、 对公司的影响

　　公司使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、 相关审核程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2022年8月8日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书）等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等的规定，一致同意《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》。

　　3、独立董事意见

　　公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，该事项的实施有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，我们同意《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司为使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项制定了相应的操作流程，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。保荐机构对公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、 公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2、 公司第三届监事会第七次会议决议；

　　3、 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、 安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：002997       证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2022-081

　　转债代码：127065      转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　关于募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司首次公开发行股票募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次部分募投项目延期不涉及变更募集资金的用途及募投项目实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,590.00万股，每股发行价为12.48元，应募集资金总额为人民币57,283.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,677.20万元后，实际募集资金金额为49,606.00万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、 项目资金投资进度情况

　　截至2022年6月30日，“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”进度情况如下：

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　　三、 募投项目延期的具体情况

　　公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，将募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”计划完成时间从2022年8月延期至2023年8月。

　　四、 募投项目延期的原因

　　因受到新冠疫情的影响，项目建设较预期有所延缓，无法按既定计划在2022年8月达到预定可使用状态。

　　为了确保项目建设质量，在募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，公司拟将募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”计划完成时间从2022年8月延期至2023年8月。

　　五、 募投项目延期对公司经营的影响

　　公司的募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”延期是根据项目的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎作出的决定，项目的实施主体、实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。

　　六、 公司独立董事、监事会及保荐机构意见

　　1、独立董事意见

　　公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的具体实施进展情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化，未改变项目建设的内容、投资总额及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成重大影响。延期事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了相应的审议审批程序。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期事项。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司在募投项目实施主体、实施地点均不发生改变的前提下，将募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”的计划完成时间从2022年8月延期至2023年8月，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；此次延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：瑞鹄模具本次募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”延期事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的相关要求。公司募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”延期是公司结合项目建设实际情况提出，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　七、 备查文件

　　5、 公司第三届董事会第七次会议决议；

　　6、 公司第三届监事会第七次会议决议；

　　7、 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　8、 安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月10日