证券代码：000902               证券简称：新洋丰             编号：2022-057

　　债券代码：127031               债券简称：洋丰转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　详见公司2022年半年度报告全文

　　新洋丰农业科技股份有限公司

　　董事长：杨才学

　　2022年8月10日

　　证券代码：000902             证券简称：新洋丰          公告编号：2022－054

　　债券代码：127031             债券简称：洋丰转债

　　新洋丰农业科技股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2022年8月1日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年8月8日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，独立董事孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议，会议形成如下决议：

　　1.审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见2022年8月10日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　2022年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见2022年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新洋丰农业科技股份有限公司董事会

　　2022年8月8日

　　证券代码：000902               证券简称：新洋丰             编号：2022-055

　　债券代码：127031               债券简称：洋丰转债

　　新洋丰农业科技股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知于2022年8月1日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年8月8日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议，会议形成如下决议：

　　1.审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2022年半年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2022年8月10日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见2022年8月10日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第八届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　新洋丰农业科技股份有限公司监事会

　　2022年8月8日

　　证券代码：000902             证券简称：新洋丰           公告编号：2022-056

　　债券代码：127031             债券简称：洋丰转债

　　新洋丰农业科技股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转

　　换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕20 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券不超过1,000,000,000.00 元。公司发行10,000,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额1,000,000,000.00元，扣除本次发行的不含税承销费金额 7,547,169.81 元（承销费含税金额为 8,000,000.00元，承销费税款为452,830.19元），实际收到可转换公司债券募集资金人民币992,452,830.19元，另外发行人还应支付审计及律师费、登记费等其他费用合计人民币1,310,000.00 元（含税金额），发行费用（不含税）为1,235,849.06元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 991,216,981.13元。

　　上述资金已于2021年3月31日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年4月1日出具了大信验字[2021]第 1-00041 号《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验资报告》。

　　截止2022年6月30日，公司募集资金已全部使用，账户已注销。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金专户存储情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构东北证券、招商银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　截止2022年6月30日，公司募集资金账户实际收到款项99,245.28万元，扣除不含税发行费用104.72万元，加上募集资金利息收入588.00万元，扣除手续费及账户管理费2.04万元，减去累计使用募集资金99,726.53万元，账户余额0万元，账户已注销。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司2022年1—6月募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　　不适用

　　（三）募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

　　不适用

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为满足公司发展需要，保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金已预先对募投项目进行了投入。截止2021年5月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币186,592,862.95元。

　　公司于2021年6月2日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金186,592,862.95元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对此发表了明确的同意意见，保荐机构东北证券股份有限公司出具了同意的核查意见。上述资金置换情况由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了大信专审字【2021】第 1-03135号审核报告。

　　本次置换金额与发行申请文件的相关内容描述一致。不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

　　六、使用闲置募集资金投资产品情况

　　为提高资金的使用效率，公司于2021年6月2日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过75,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买为安全性高、流动性好的低风险投资产品，资金可在上述额度内滚动使用。

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　新洋丰农业科技股份有限公司董事会

　　2022 年8月8日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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