股票代码：002501   股票简称：利源精制   公告编号：2022-060

　　吉林利源精制股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年8月9日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年8月5日以通讯、书面报告以及网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1.审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名刘树茂先生及高云辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

　　1.1补选刘树茂先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

　　1.2补选高云辉先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举非独立董事。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　2.审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

　　经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名杜婕女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　杜婕女士已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

　　此议案尚需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

　　经公司总裁刘树茂先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任董玉先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　此议案无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　4.审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

　　根据公司整体发展规划和实际经营需要，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，经公司审慎研究，拟注销沈阳昊阳新材料科技有限公司、北京昆泰精制新材料科技有限公司、浙江鑫钥新材料科技有限公司和重庆隆犇新材料科技有限公司四家全资子公司。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

　　此议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　5.审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

　　公司拟定于2022年8月25日下午14:50召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　此议案无需提交股东大会审议。会议通知的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　股票代码：002501   股票简称：利源精制   公告编号：2022-061

　　吉林利源精制股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　■

　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2022年8月5日以通讯、书面报告以及网络等方式向公司监事发出。会议于2022年8月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人，其中以通讯方式参会监事2名。本次会议由监事会主席杨翔女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、 审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　经审议，公司监事会提名徐黎女士和魏孝巍先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　经审查，监事会认为：徐黎女士和魏孝巍先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

　　1.1补选徐黎女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避表决。

　　1.2补选魏孝巍先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避表决。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举非职工代表监事。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司监事会

　　2022年8月10日

　　股票代码：002501   股票简称：利源精制   公告编号：2022-062

　　吉林利源精制股份有限公司

　　关于部分监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事辞职事项

　　近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席杨翔女士和非职工代表监事刘大鹏先生提交的书面辞职报告。杨翔女士因工作调整申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。刘大鹏先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　杨翔女士和刘大鹏先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，杨翔女士和刘大鹏先生的辞职报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，杨翔女士和刘大鹏先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。截至本公告披露日，杨翔女士和刘大鹏先生未持有公司股票，杨翔女士和刘大鹏先生离任后将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定合规增减持股份。

　　杨翔女士和刘大鹏先生担任公司监事期间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司及监事会对杨翔女士和刘大鹏先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选非职工代表监事的事项

　　为保证公司监事会正常运作，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2022年8月9日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公司监事会提名徐黎女士和魏孝巍先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。徐黎女士和魏孝巍先生的简历详见附件。

　　徐黎女士和魏孝巍先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司监事会

　　2022年8月10日

　　附件：

　　徐黎女士简历

　　徐黎，女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，高级会计师。曾任长春市轻工业局主任科员，长春轻化国有资产经营有限公司财务处副处长、处长，长春旭阳工业(集团)股份有限公司副总经理、财务总监等职务，现任长春旭阳工业(集团)股份有限公司总会计师。

　　徐黎女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　魏孝巍先生简历

　　魏孝巍，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，中级工程师。2012年至今工作于吉林利源精制股份有限公司，曾任技质部编程员；模具制造车间副主任、主任；深加工二三四车间主任；生产部副部长；现任模具事业部部长。先后荣获辽源市经济技术标兵称号，辽源市五一劳动奖章，多次评为优秀共产党员。

　　魏孝巍先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002501   证券简称：利源精制    公告编号：2022-063

　　吉林利源精制股份有限公司

　　关于部分董事和高级管理人员辞职暨补选董事和聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、部分董事和高级管理人员辞职情况

　　近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事郑嘉先生、独立董事李光先生和财务总监（财务负责人）许冬先生提交的书面辞职报告。郑嘉先生因工作调整申请辞去公司非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。李光先生因工作调整申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。许冬先生因工作调整申请辞去财务总监职务，辞职后继续担任公司其他职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，郑嘉先生和许冬先生的辞职报告自送达董事会时生效；鉴于李光先生辞职导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李光先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。截至本公告披露日，郑嘉先生、李光先生和许冬先生未持有公司股份。郑嘉先生、李光先生和许冬先生离任后将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定合规增减持股份。

　　郑嘉先生、李光先生和许冬先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行董事、财务总监职责，为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郑嘉先生、李光先生和许冬先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选非独立董事及独立董事情况

　　公司于2022年8月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名刘树茂先生及高云辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘树茂先生及高云辉先生的简历详见附件。

　　独立董事对补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

　　经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名杜婕女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杜婕女士的简历详见附件。

　　杜婕女士已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

　　独立董事对补选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　本次补选非独立董事及独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、聘任高级管理人员情况

　　公司于2022年8月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

　　经公司总裁刘树茂先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任董玉先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董玉先生的简历详见附件。

　　独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　附件：

　　刘树茂先生简历

　　刘树茂，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，吉林大学工商管理硕士（MBA）专业进修，高级工程师。曾任一汽内饰件厂车间副主任；先后担任长春富维江森公司软化件工厂质量经理、电子工厂工厂长、发泡工厂工厂长、座椅工厂工厂长、长春富维江森公司党委书记、总经理等职务，工作期间曾被派往欧洲江森公司学习工厂管理；曾任一汽富维车轮厂厂长、天津一汽丰田汽车公司生产管理部兼安全保卫部长、长城曼德光电公司副总经理等职务。现任公司总裁。

　　刘树茂先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　高云辉先生简历

　　高云辉，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士，吉林大学世界经济专业。曾任中共吉林省委办公厅常委办公室主任，吉林省农业委员会党组成员、省纪委驻省农委纪检监察组组长，吉林省市场监督管理厅党组成员、省纪委监委驻省市场监管厅纪检监察组组长，吉林省第十一届纪律检查委员会委员；现任长春旭阳工业（集团）股份有限公司副总经理兼长春旭阳陕鼓能源科技有限公司董事长。

　　高云辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杜婕女士简历

　　杜婕，女，1955年7月出生，民进会员，中国国籍，博士，中国注册会计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委，吉林省商业专科学校教师、吉林大学会计系主任、经济学院副院长。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，长春燃气股份有限公司独立董事、吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。

　　杜婕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　董玉先生简历

　　董玉，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，长春税务学院会计电算化专业。2003年7月至2016年4月任长春旭阳工业（集团）股份有限公司财务副部长、部长，2016年4月至2019年7月任佛山佛吉亚旭阳汽车内饰系统有限公司副总经理；2019年7月至2021年2月任佛吉亚（重庆）汽车零部件有限公司副总经理兼财务总监；2021年2月至2022年6月任长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司采购总监；2022年6月至今任公司财务部长。

　　董玉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002501    证券简称：利源精制   公告编号：2022-064

　　吉林利源精制股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟注销全资子公司沈阳昊阳新材料科技有限公司（以下简称“沈阳昊阳”）、北京昆泰精制新材料科技有限公司（以下简称“北京昆泰”）、浙江鑫钥新材料科技有限公司（以下简称“浙江鑫钥”）和重庆隆犇新材料科技有限公司（以下简称“重庆隆犇”）；董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、本次注销全资子公司的基本情况

　　（一）沈阳昊阳基本情况

　　1、公司名称：沈阳昊阳新材料科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91210113MA10WEWY3K

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：辽宁省沈阳市沈北新区道义二街18-19号1-18-2

　　5、法定代表人：吴睿

　　6、注册资本：1000万元人民币

　　7、成立日期：2021年02月22日

　　8、营业期限：2021年02月22日至长期

　　9、经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，新材料技术研发，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品），金属材料销售，电线、电缆经营，电子产品销售，移动通信设备销售，水泥制品销售，建筑用钢筋产品销售，成品油批发（不含危险化学品），有色金属压延加工，金属结构制造，金属包装容器及材料制造，金属丝绳及其制品制造，锻件及粉末冶金制品制造，金属材料制造，门窗制造加工，金属链条及其他金属制品制造，新型金属功能材料销售，民用航空材料销售，门窗销售，金属丝绳及其制品销售，金属链条及其他金属制品销售，汽车零部件及配件制造，建筑材料销售，轨道交通绿色复合材料销售，汽车零配件批发，新能源汽车电附件销售，金属制品销售，轨道交通工程机械及部件销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10、股权结构：公司持有沈阳昊阳100%股权

　　11、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）北京昆泰基本情况

　　1、公司名称：北京昆泰精制新材料科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110118MA02157W4U

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-3481（经济开发区集中办公区）

　　5、法定代表人：吴睿

　　6、注册资本：1000万元人民币

　　7、成立日期：2021年03月23日

　　8、营业期限：2021年03月23日至长期

　　9、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；专业承包、劳务分包、施工总承包；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售建筑材料、金属材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、电子产品、通讯设备、机械设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　10、股权结构：公司持有北京昆泰100%股权

　　11、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（三）浙江鑫钥基本情况

　　1、公司名称：浙江鑫钥新材料科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330282MA2J61LX70

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：浙江省宁波市大榭开发区海光楼K座204-4室（住所申报承诺试点区）

　　5、法定代表人：吴睿

　　6、注册资本：1000万元人民币

　　7、成立日期：2021年04月08日

　　8、营业期限：2021年04月08日至长期

　　9、经营范围：一般项目：新材料技术研发；民用航空材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电子产品销售；移动通信设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：有色金属合金制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　10、股权结构：公司持有浙江鑫钥100%股权

　　11、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（四）重庆隆犇基本情况

　　1、公司名称：重庆隆犇新材料科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91500000MAABR1NW3E

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：重庆两江新区郭家沱街道隆港路2号5层502室

　　5、法定代表人：陈维

　　6、注册资本：1000万元人民币

　　7、成立日期：2021年05月28日

　　8、营业期限：2021年05月28日至长期

　　9、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：新材料技术研发；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；电线、电缆经营；电子产品销售；移动通信设备销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；润滑油销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10、股权结构：公司持有重庆隆犇100%股权

　　11、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次注销全资子公司的原因

　　根据公司整体发展规划和实际经营需要，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，经公司审慎研究，拟注销沈阳昊阳、北京昆泰、浙江鑫钥和重庆隆犇四家全资子公司。

　　四、本次注销全资子公司的影响

　　上述四家全资子公司注销完成后将不再纳入合并报表范围，本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。

　　本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：002501   证券简称：利源精制    公告编号：2022-065

　　吉林利源精制股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第五届董事会第六次会议于2022年8月9日召开，审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年8月25日下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2022年8月25日；

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月25日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月25日9:15—15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年8月17日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至2022年8月17日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，公司综合楼三楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、本次会议审议以下议案：

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、议案一和议案二已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，议案三已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，本次股东大会提案具体内容详见公司于2022年8月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

　　3、本次股东大会仅选举一名独立董事，议案一不适用累积投票制。议案二和议案三为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票。

　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　5、本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

　　三、 会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　(1) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或电子邮件请于2022年8月18日下午15:00前送达公司证券部，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。

　　电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

　　通讯地址：吉林省辽源市西宁大路5729号，吉林利源精制股份有限公司，邮编：136200。

　　2、登记时间：2022年8月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　登记地点：公司证券部

　　3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：王占德

　　电话：0437-3166501

　　传真：0437-3166501

　　电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

　　5、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

　　特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守辽源市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，须提前（2022年8月18日15:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况。会议当天请携带48小时内阴性的核酸检测报告提前半小时到达会场，并全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相关防疫工作。未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

　　四、 股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、股东授权委托书

　　3、2022年第三次临时股东大会参加会议回执

　　特此通知

　　吉林利源精制股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码为362501，投票简称为“利源投票”

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事

　　（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二． 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年8月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票的时间为2022年8月25日（股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东授权委托书

　　本人/本单位作为吉林利源精制股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席吉林利源精制股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　投票说明：

　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　　2、如委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　3、非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填写“√”，如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填写“√”，如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填写“√”。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　签发日期：年月日

　　附件三：

　　吉林利源精制股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会参加会议回执

　　截至2022年8月17日，本人/本单位持有吉林利源精制股份有限公司股票，拟参加公司2022年第三次临时股东大会。

　　■

　　注：

　　1、 请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、 已填妥及签署的回执，可以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司董事会办公室。回执接收日期和接收地址详见《2022年第三次临时股东大会的通知》中“四、会议登记等事项”。