证券代码：002627      证券简称：三峡旅游   公告编号：2022-063

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司关于控股股东增持股份计划实施完成的公告

　　公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　1. 增持计划基本情况：湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三峡旅游”）控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”或“增持人”）拟自2022年5月9日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所系统允许的方式择机增持公司股份，增持股份数量不低于公司已发行总股本的1%，且不超过2%。《关于控股股东增持股份计划的公告》详见2022年5月6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 增持计划实施进展情况：自2022年5月9日至2022年8月5日期间，宜昌交旅已通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式合计增持公司股份14,518,900股，占公司总股本的1.97%。本次增持后，宜昌交旅直接持有本公司股份184,050,464股，占公司总股本的24.93%，本次增持股份计划已实施完成。

　　一、增持主体的基本情况

　　1. 计划增持主体名称：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司。

　　2. 已持有本公司股份情况：本次增持计划实施前，宜昌交旅直接持有公司股份169,531,564股，占公司总股本的22.97%，宜昌交旅直接及通过其全资子公司宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发有限公司间接持有的公司股份合计为191,564,160股，占公司总股本的25.95%，系公司控股股东；宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会通过宜昌交旅、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司间接持有的公司股份合计为236,324,094股，占公司总股本的32.02%，系公司实际控制人。

　　3.宜昌交旅在本次增持计划首次公告披露之日前12个月内未披露其他增持计划。

　　4.宜昌交旅在本公告披露之日前6个月，不存在减持公司股份的情形。

　　二、增持计划的主要内容

　　1.本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的认可；

　　2.本次拟增持股份的数量或金额：宜昌交旅本次拟增持股份数量不低于公司已发行总股本的1%，且不超过2%；

　　3.本次增持计划的实施期限：自2022年5月9日起6个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施；

　　4. 本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）进行增持；

　　5. 本次增持股份锁定安排：本次增持股份锁定期为增持计划实施完成后6个月；

　　6. 相关承诺：宜昌交旅承诺将按照《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，严格履行就持有公司股份所做出的各项承诺，严格按照上述计划实施增持，并及时通知上市公司履行相关信息披露义务。

　　三、增持计划实施情况

　　宜昌交旅于2022年5月9日至2022年8月5日期间，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式合计增持公司股份14,518,900股，占公司总股本的1.97%，本次增持股份计划已实施完成。本次增持实施前后宜昌交旅持股情况如下：

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　　本次增持计划实施完成后，宜昌交旅直接持有公司股份184,050,464股，占公司总股本的24.93%，宜昌交旅直接及通过其全资子公司宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发有限公司间接持有的公司股份合计为191,564,160股，占公司总股本的27.92%，仍为公司控股股东；宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会通过宜昌交旅、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司间接持有的公司股份合计为250,842,994股，占公司总股本的33.98%，仍为公司实际控制人。

　　四、其他相关说明

　　1.本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的相关规定。

　　2.本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

　　五、律师核查意见

　　北京市康达（武汉）律师事务就本次股份增持事项出具了法律意见书，认为本次增持的增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定；除尚待就本次增持结果进行公告外，三峡旅游已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定履行了本次增持现阶段所需的信息披露义务；本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。

　　六、备查文件

　　1. 宜昌交旅出具的《关于增持计划实施完成的告知函》;

　　2. 北京市康达（武汉）律师事务关于湖北三峡旅游集团股份有限公司控股股东增持股份的专项核查意见。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

　　2022年8月8日

　　证券代码：002627          证券简称：三峡旅游          公告编号：2022-064

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 会议时间：

　　现场会议时间：2022年8月8日14:00

　　网络投票时间：2022年8月8日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。

　　3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4. 会议召集人：公司董事会（第五届董事会第二十三次会议决议召开本次股东大会）。

　　5. 会议主持人：董事长殷俊。

　　6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　7. 会议出席情况：

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名，代表股份293,070,614股，占公司有表决权股份总数738,148,117股的39.7035%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份202,490,519股，占公司有表决权股份总数的27.4322%。

　　根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共11名，代表股份90,580,095股，占公司有表决权股份总数的12.2713%。

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共10名，代表股份48,826,442股，占公司有表决权股份总数的6.6147%。

　　公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

　　湖北三立律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：

　　审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：同意292,858,914股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9278%；反对211,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意48,614,742股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.5664％；反对211,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.4336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会经湖北三立律师事务所刘道炎律师、鲁瑶律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；由此作出的股东大会决议合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2. 湖北三立律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

　　2022年8月8日