证券代码：000034  证券简称：神州数码        公告编号：2022-112

　　神州数码集团股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、 召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年8月8日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2022年8月8日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年8月8日上午9:15至下午15:00。

　　2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。

　　3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

　　4、 召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

　　5、 主持人：独立董事王能光

　　6、 本次会议的通知于2022年7月23日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共14人，代表股份230,301,866股，占公司有表决权股份总数的35.6218%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份 225,274,217股，占公司有表决权股份总数的34.8441％。

　　3、网络投票情况

　　出席本次股东大会网络投票的股东11人，代表股份5,027,649股，占公司有表决权股份总数的0.7776％。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共11人，代表股份5,027,649股，占公司有表决权股份总数的0.7776％。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　1、总体表决情况

　　同意230,265,164股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026％；弃权30,602股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0133％。

　　2、中小股东总表决情况

　　同意4,990,947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2700％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1213％；弃权30,602股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6087％。

　　3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　　2、 律师姓名：程凤、谢运莉

　　3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第四次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二二年八月九日

　　证券代码：000034  证券简称：神州数码  公告编号：2022-113

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年7月22日第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十次会议，及2022年8月8日召开的2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予限制性股票的激励对象中，有2名激励对象离职，公司决定回购注销本次因离职不得解除限售的限制性股票90,000股；有3名激励对象2021年个人实际业绩完成率没有达到100%，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票52,000股。本次回购注销限制性股票共计142,000股，回购价格为7.228元/股，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-096）。本次注销完成后，公司总股本将相应减少142,000股，注册资本将相应减少142,000元，公司将及时披露回购注销完成公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，债权申报所需材料如下：

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　公司债权人可采用传真或信函的方式申报，具体方式如下：

　　1、 申报时间：2022年8月9日至2022年9月22日，工作日9:00-11:30、13:00-17:00

　　2、 申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

　　3、联系人：刘昕、孙丹梅

　　4、联系电话：010-82705411

　　5、传真：010-82705651

　　6、Email:dcg-ir@digitalchina.com

　　7、邮政编码：100085

　　8、其他

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二二年八月九日