证券代码：000584             证券简称：哈工智能      公告编号：2022-067

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年8月8日（星期一）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月8日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月8日上午9:15～下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层 2号门）会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会。

　　5、主持人：董事长乔徽先生、副董事长于振中先生因公请假，经半数以上董事推选，由公司董事兼总经理赵亮先生主持会议。

　　6、股权登记日：2022年8月1日（星期一）。

　　7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共24人，代表股份219,058,926股，占上市公司有表决权股份总数的28.7946%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份149,427,176股，占上市公司有表决权股份总数的19.6417%。通过网络投票的股东19人，代表股份69,631,750股，占上市公司有表决权股份总数的9.1529%。

　　2、公司部分董事和监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　3、国浩律师（上海）事务所苗晨律师、何佳玥律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

　　1、审议通过《关于签署现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权协议之补充协议的议案》；

　　总表决情况：同意218,884,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9202％；反对153,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0701％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决情况：同意35,500,049股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5097％；反对153,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4306％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0597％。

　　表决结果：此议案获得通过。

　　2、审议通过《关于选举独立董事的议案》；

　　总表决情况：同意218,884,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9202％；反对174,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0798％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意35,500,049股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5097％；反对174,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：此议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；

　　2、律师姓名：苗晨、何佳玥；

　　3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月9日

　　国浩律师（上海）事务所

　　关于江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会的

　　法律意见书

　　致：江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2022年8月8日召开的公司2022年第二次临时股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

　　一、股东大会的召集、召开程序

　　公司董事会已于2022年7月22日在深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发布了关于召开2022年第二次临时股东大会的通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。

　　2022年7月27日，公司董事会收到公司控股股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）提交的《关于增加江苏哈工智能机器人股份有限公司2022年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举独立董事的议案》作为临时提案提交至公司2022年第二次临时股东大会审议，上述临时提案具体内容请参见公司2022年7月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　本次股东大会现场会议于2022年8月8日下午14:00在上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场 2 号航站楼出发层 2号门）会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月8日上午9：15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月8日上午9:15至下午15:00。

　　本所律师认为，公司董事会已就本次股东大会的召开事宜以公告的形式依法提前通知股东；本次股东大会存在临时议案，提案人无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）为公司股东，截至临时议案提出日持有公司14.99%的股份，其于本次股东大会召开 10 日前提出临时提案，公司董事会在收到提案后 2 日内发出本次股东大会补充通知公告了临时提案的内容。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。

　　二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性

　　1、 出席会议的股东及委托代理人

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计24人，代表公司股份219,058,926股，占上市公司有表决权股份总数的28.7946%。

　　2、 出席会议的其他人员

　　经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

　　3、 召集人

　　经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

　　三、股东大会的议案表决程序

　　（一）表决程序

　　本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。

　　本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。

　　为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），本次股东大会审议议案均对中小投资者的表决进行单独计票。

　　（二）本次股东大会审议事项及表决结果:

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，本次股东大会审议通过了如下议案：

　　1、 关于签署现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权协议之补充协议的议案。

　　表决结果：同意218,884,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9202％；反对153,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0701％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。

　　中小股东总表决结果：同意35,500,049股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5097％；反对153,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4306％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0597％。

　　2、 关于选举独立董事的议案。

　　表决结果：同意218,884,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9202％；反对174,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0798％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决结果：同意35,500,049股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5097％；反对174,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　经验证，本次股东大会上述议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。

　　五、结论意见：

　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　本法律意见书正本三份，无副本。

　　国浩律师（上海）事务所

　　负责人：经办律师：

　　李强_____________________苗晨 ___________________

　　何佳玥__________________

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