证券代码：300775                证券简称：三角防务                公告编号：2022-080

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　2022年限制性股票激励计划实施情况：

　　1、2022年2月21日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

　　2、2022年5月10日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。

　　3、2022年5月10日至2022年5月19日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏张贴的形式进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议或不良反映。2022年5月19日，公司公告了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　4、2022年5月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

　　5、2022年7月8日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。本次限制性股票授予日为2022年7月8日，限制性股票授予价格21.92元/股。

　　6、经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2022年7月15日完成了2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,本次授予的第一类限制性股票上市日期为2022年7月19日。

　　以上具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2022-078

　　债券代码：123114        债券简称：三角转债

　　西安三角防务股份有限公司

　　2022年半年度报告披露提示性公告

　　■

　　2022年8月8日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司2022年半年度报告全文及摘要将于2022年8月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　西安三角防务股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月8日