证券代码：601128     证券简称：常熟银行    公告编号：2022-029

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本行第七届董事会第十一次会议于2022年8月8日以视频方式召开。会议由庄广强董事长主持，会议应到董事13人，实到董事13人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于延长公开发行A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、召开2022年第一次临时股东大会

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年8月8日

　　证券代码：601128         证券简称：常熟银行         公告编号：2022-030

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本行于2021年8月16日、2021年9月2日分别召开第七届董事会第六次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公开发行A股可转换公司债券并上市方案》《提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜》等与本行公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据前述股东大会决议，本次发行方案决议的有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行相关事宜的有效期为前述股东大会审议通过之日起12个月，即有效期为2021年9月2日至2022年9月1日。

　　2022年8月4日，本行已收到中国证券监督管理委员会关于本次发行申请的核准文件。为了保证本次发行相关工作的延续性和有效性，本行第七届董事会第十一次会议审议通过了关于《延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期》的议案，同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2023年9月1日。除延长本次发行方案决议有效期和授权有效期外，本次发行方案其他内容保持不变。

　　上述议案尚需提交本行股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年8月8日

　　证券代码：601128   证券简称：常熟银行  公告编号：2022-031

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月24日9 点00 分

　　召开地点：江苏省常熟市新世纪大道58号公司总部

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月24日

　　至2022年8月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经本行第七届董事会第十一次会议审议通过，相关公告详见2022年8月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

　　2、 符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。

　　3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

　　（二）登记时间

　　2022年8月18-19日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:30。

　　（三）登记地点

　　江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼董事会办公室。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：盛丽娅

　　联系电话：0512-52909021

　　传真电话：0512-52962000

　　联系地址：江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼董事会办公室

　　邮政编码：215500

　　（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年8月8日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月24日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。