证券代码：000652       证券简称：泰达股份        公告编号：2022-91

　　天津泰达股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年8月8日14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月8日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月8日9:15~15:00的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事长张旺先生。

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份494,495,290股，占公司有表决权股份总数的33.5121%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的32.9810%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共20人，代表股份7,836,186股，占公司有表决权股份总数的0.5311%。

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）《关于修订〈天津泰达股份有限公司公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意488,877,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8639%；反对5,346,754股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0813%；弃权271,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0548%。

　　本议案经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　（二）《关于修订〈天津泰达股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意493,838,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8672%；反对363,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0735%；弃权292,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0592%。

　　本议案经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　（三）《关于修订〈天津泰达股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意488,877,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8639%；反对5,346,754股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0813%；弃权271,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0548%。

　　本议案经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　（四）《关于修订〈天津泰达股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意493,838,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8672%；反对363,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0735%；弃权292,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0592%。

　　本议案经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　（五）《关于补选公司董事的议案》

　　该议案采用累积投票表决方式，得票情况如下表所示：

　　■

　　中小股东投票结果：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

　　（二）律师姓名：刘媛、刘颖

　　（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月9日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份    公告编号：2022-92

　　天津泰达股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开2022年第四次临时股东大会补选贾晋平先生、管学斌先生和孙国强先生为第十届董事会非独立董事。经第十届董事会全体董事同意豁免第十届董事会第二十一次（临时）会议通知时间要求，会议在公司报告厅以现场方式召开。应出席董事九人，实际出席九人。董事长张旺先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于豁免会议通知时限事宜的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

　　同意豁免第十届董事会第二十一次（临时）会议通知期限。

　　（二）关于调整并补选董事会专门委员会委员的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

　　经公司董事长建议和提名，崔铭伟先生由战略委员会委员调整为审计委员会委员，选举贾晋平先生和孙国强先生任第十届董事会战略委员会委员，选举管学斌先生任第十届董事会薪酬与考核委员会委员。上述委员任职期间与第十届董事会任期相同。调整和补选后，第十届董事会专业委员会组成如下：

　　1. 董事会战略委员会由下列五名董事组成：张旺先生、贾晋平先生、孙国强先生、杨鸿雁女士（独立董事）、葛顺奇先生（独立董事）。主任委员由张旺先生担任。

　　2. 董事会提名委员会由下列三名董事组成：杨鸿雁女士（独立董事）、张旺先生、李莉女士（独立董事）。主任委员由独立董事杨鸿雁女士担任。

　　3. 董事会审计委员会由下列三名董事组成：李莉女士（独立董事）、崔铭伟先生、杨鸿雁女士（独立董事）。主任委员由独立董事李莉女士担任。

　　4. 董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成：葛顺奇先生（独立董事）、管学斌先生、李莉女士（独立董事）。主任委员由独立董事葛顺奇先生担任。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十一次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月9日