证券代码：000983                证券简称：山西焦煤                公告编号：2022-072

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000983  　证券简称：山西焦煤    公告编号：2022-073

　　山西焦煤能源集团股份有限公司关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，自2022年7月起实施，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况和经营成果产生影响，预计影响公司2022年度利润总额减少0.8亿-1亿元（具体影响金额以经会计师审计后的2022年财务报表为准）。

　　一、概述

　　为进一步加强企业安全生产费用管理，财政部会同应急部对《企业安全生产费用提取和使用管理办法》进行了修订，研究起草了《企业安全生产费用提取和使用管理办法（征求意见稿）》（财办资〔2022〕11号），该办法调整了安全费用提取标准。对于煤炭生产企业，依据开采的原煤产量按月提取安全费用，将煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井提取标准由吨煤30元提至吨煤50元，明确冲击地压矿井吨煤50元，水文地质类型极复杂矿井、开采容易自燃煤层矿井吨煤30元。其他井工矿吨煤15元，露天矿吨煤5元。多种灾害并存矿井，安全费用提取标准按照“就高不就低”原则。

　　二、煤炭生产安全费用提取标准调整的具体情况及对公司的影响

　　随着公司各矿井采区的不断开拓延伸，生产地质条件更加复杂，结合近年来山西省发改委、应急厅、煤监局等外部安全检查力度不断增加等实际情况，为进一步落实原煤矿井安全生产，牢固树立新焦煤“零隐患”安全理念，有效改善企业安全生产条件，建立煤矿安全生产投入长效机制，我公司于2022年8月5日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》，同意公司自2022年7月1日起，将所属西铭矿、马兰矿、镇城底矿按照突出矿井以及高瓦斯矿井将安全费用提取标准由30元/吨调整为50元/吨。

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理。本次会计估计变更预计影响公司2022年度利润总额减少0.8亿-1亿元（具体影响金额以经会计师审计后的2022年财务报表为准）。

　　三、独立董事及审计委员会的意见

　　（一）独立董事意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，独立董事对《关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》发表独立意见：

　　结合公司生产经营状况，提高煤炭生产安全费用提取标准，符合《企业会计准则》及相关解释规定，此次调整符合公司实际情况，加大安全生产资金支持，有利于公司长远发展。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更事项。

　　（二）审计委员会意见

　　本次会计调整，符合《企业会计准则》及相关解释规定，能够更真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。结合公司实际情况，加大安全生产资金支持，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　2022年8月5日

　　证券代码：000983   　证券简称：山西焦煤    公告编号：2022-068

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　关于公司部分高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李健先生、范新民先生、戎生权先生、梁春豪先生递交的书面辞职报告，李健先生、范新民先生、戎生权先生、梁春豪先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。李健先生、范新民先生、梁春豪先生辞去上述职务后，不在公司及公司的子公司担任任何职务。根据董事长提名，董事会拟聘任戎生权先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。截止本公告披露日，李健先生、范新民先生、戎生权先生、梁春豪先生未持有公司股票。

　　李健先生、范新民先生、戎生权先生、梁春豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李健先生、范新民先生、戎生权先生、梁春豪先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

　　李健先生、范新民先生、戎生权先生、梁春豪先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李健先生、范新民先生、戎生权先生、梁春豪先生在任职期间为公司健康、稳定、持续发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2022年8月5日

　　证券代码：000983　  证券简称：山西焦煤    公告编号：2022-069

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到黄振涛先生递交的书面辞职报告，黄振涛先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。黄振涛先生辞去上述职务后，不在公司及公司的子公司担任任何职务。截止本公告披露日，黄振涛先生未持有公司股票。

　　黄振涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄振涛先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

　　黄振涛先生在担任公司董事会秘书职务期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作以及投资者关系管理等工作中发挥了重要作用，公司董事会对黄振涛先生在任职期间为公司健康、稳定、持续发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2022年8月5日

　　证券代码：000983　   证券简称：山西焦煤    公告编号：2022-070

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2022年8月5日上午9：30在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司董事会秘书处已于2022年7月25日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长赵建泽先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会审核通过，提名戎生权为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

　　经董事会审慎核查认为：上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。

　　公司4名独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据董事长提名，董事会聘任戎生权先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　　公司4名独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

　　因工作变动原因李健先生、范新民先生、戎生权先生、梁春豪先生申请辞去公司副总经理职务。李健先生、范新民先生、梁春豪先生辞去上述职务后，不在公司及子公司担任任何职务。

　　根据公司总经理提名，董事会聘任王晓东先生、要华伟先生、曹怀建先生、李争春先生为公司副总经理。公司高级管理人员任期至本届董事会届满。

　　公司4名独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　因工作变动原因黄振涛先生申请辞去公司董事会秘书职务。黄振涛先生辞去上述职务后，不在公司及子公司担任任何职务。

　　根据董事长提名，董事会聘任王洪云先生为公司董事会秘书。任期至本届董事会届满。

　　公司4名独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　上述议案1至议案4人员简历详见本公告附件。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

　　（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要详见公告2022-072）

　　6、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告的议案》。

　　（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

　　本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司5名关联董事赵建泽、王宇魁、胡文强、马凌云、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

　　公司4名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

　　（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事会权责清单〉的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，明晰董事会职责权限，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，按照《公司法》、《公司章程》的规定，同意公司制定了《董事会权责清单》。

　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈战略发展委员会实施细则〉的议案》

　　（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

　　（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

　　（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

　　12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》（详见公告2022-073）

　　14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（详见公告2022-074）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2022年8月5日

　　附件：

　　戎生权先生，汉族，出生于1965年，山西定襄人。硕士研究生，高级工程师，中共党员，1983年参加工作，历任霍州煤电集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理兼山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理，现任山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、总经理。

　　王晓东先生，汉族，出生于1969年，内蒙古察右中旗人。大学学历，高级工程师，中共党员，1991年参加工作，历任华晋焦煤有限责任公司副总经理，山西汾西矿业（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，现任西山煤电（集团）有限责任公司党委书记、董事长，山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理。

　　要华伟先生，汉族，出生于1971年，山西汾西人。硕士研究生，高级工程师，中共党员，1993年参加工作，历任霍州煤电集团有限责任公司副总经理，霍州煤电集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理，西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，现任山西汾西矿业（集团）有限责任公司党委书记、董事长，主持经理层工作，山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理。

　　曹怀建先生，汉族，出生于1974年，山西洪洞人。博士研究生，正高级工程师，中共党员，1996年参加工作，历任霍州煤电集团有限责任公司副总经理，华晋焦煤有限责任公司党委副书记、董事、总经理，现任霍州煤电集团有限责任公司党委书记、董事长，山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理。

　　李争春先生，汉族，出生于1970年，山西原平人。硕士研究生，正高级工程师，中共党员，1991年参加工作，历任西山煤电（集团）有限责任公司副总经理，西山煤电（集团）有限责任公司董事、副总经理，霍州煤电集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，现任华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长，山西焦煤能源集团股份有限公司副总经理。

　　王洪云先生，汉族，出生于1976年，山西洪洞人。大学学历，经济师，中共党员，1995年参加工作，历任山西焦化股份有限公司董事会秘书，秘书处主任，山西焦煤集团有限责任公司资本运营部副部长，现任山西焦煤能源集团股份有限公司董事会秘书。

　　王洪云先生联系方式如下：

　　联系电话：0351-4645903

　　传真：0351-4645799

　　邮箱：zqb000983@163.com

　　经公司查询，上述人员均不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　证券代码：000983  　证券简称：山西焦煤　 公告编号：2022—071

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西焦煤能源集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2022年8月5日上午11：00时在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。会议通知已于2022年7月25日以传真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席陈凯先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年半年度报告全文及摘要》（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要详见公告2022-072）。

　　监事会对公司2022半年度报告全文及摘要审核后，认为：

　　1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

　　2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》（详见公告2022-073）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司监事会

　　2022年8月5日