证券代码：603661    证券简称：恒林股份     公告编号：2022-038

　　恒林家居股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议于2022年8月1日以书面及通讯方式发出会议通知，2022年8月8日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　公司2021年年度权益分派方案的具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本100,000,000股为基数，扣减回购专用证券帐户的股份2,332,423股，即以97,667,577股为基数，向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积金转增股本，每1股转增0.4股。2022年7月15日，上述权益分派已经实施完毕，公司的总股本由100,000,000股变更为139,067,031股，注册资本由人民币100,000,000元增加至139,067,031元。同时，根据上述注册资本变更情况，以及《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-040)。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　修订的制度如下：

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　　本议案第1-6项制度尚需提交股东大会审议，其中1-2项议事规则及监事会审议的《监事会议事规则》的具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于修订〈公司章程〉附件相关制度的公告》(公告编号：2022-041)。

　　本议案第7-8项制度由董事会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒林家居股份有限公司董事会各专门委员会实施细则》《恒林家居股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2022年8月24日下午14：00在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区3楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

　　特此公告。

　　恒林家居股份有限公司董事会

　　2022年8月9日

　　证券代码：603661   证券简称：恒林股份   公告编号：2022-039

　　恒林家居股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第五次会议于 2022年8月8日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　为不断提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合实际情况和经营发展需要，对《监事会议事规则》进行修订。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于修订〈公司章程〉附件相关制度的公告》(公告编号：2022-041)。

　　特此公告。

　　恒林家居股份有限公司监事会

　　2022年8月9日

　　证券代码：603661               证券简称：恒林股份                公告编号：2022-040

　　恒林家居股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月8日召开第六届董事会第五次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过了《公司关于2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年年度权益分派方案的具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本100,000,000股为基数，扣减回购专用证券帐户的股份2,332,423股，即以97,667,577股为基数，向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积金转增股本，每1股转增0.4股。2022年7月15日，上述权益分派已经实施完毕，公司的总股本由100,000,000股变更为139,067,031股，注册资本由人民币100,000,000元增加至139,067,031元。

　　二、本次《公司章程》具体修订情况：

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　　以上内容以工商登记机关最终核准的为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。特此公告。

　　恒林家居股份有限公司董事会

　　2022年8月9日

　　证券代码：603661                  证券简称：恒林股份              公告编号：2022-041

　　恒林家居股份有限公司

　　关于修订《公司章程》附件相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性