证券代码：603638       证券简称：艾迪精密      公告编号：2022-044

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　截至2022年8月5日，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。经烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“艾迪转债”转股价格。

　　一、 转股价格触发修正条件

　　根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　二、本次不向下修正“艾迪转债”转股价格

　　截至2022年8月5日，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“艾迪转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

　　自公司第四届董事会第八次会议决议日的下一个交易日（2022年8月8日）开始重新起算后，若再次触发“艾迪转债”的向下修正条款，届时将再次召开董事会会议决定是否行使“艾迪转债”的向下修正权利。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月6日

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密          公告编号：2022-046

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）于2022年8月5日在公司办公楼9楼会议室召开第四届董事会第八次会议；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以通讯表决方式审议通过了如下议案：

　　审议通过《关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》

　　截至2022年8月5日，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“艾迪转债” 发行上市时间较短，距离6年的存续届满尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月6日