证券代码：002866   证券简称：传艺科技   公告编号：2022-049

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年8月5日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年7月29日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于拟对外投资设立研究院的议案》；

　　根据公司战略发展和业务规划，公司拟使用自有资金3,000万元设立研究院，“江苏传艺钠离子电池研究院有限公司”（最终名称以工商注册登记为准），公司持有其100%股份。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于拟对外投资设立研究院的公告》。

　　独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月5日

　　证券代码：002866     证券简称：传艺科技   公告编号：2022-050

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2022年7月29日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2022年8月5日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于拟对外投资设立研究院的议案》；

　　经审议，监事会认为：本次拟对外投资设立研究院“江苏传艺钠离子电池研究院有限公司”（最终名称以工商注册登记为准）,有利于实现公司战略布局、夯实公司研发基础能力、增强未来核心竞争力、提高公司整体实力，符合公司发展战略。本次对外投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资设立研究院事项。

　　具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立研究院的公告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月5日

　　证券代码：002866   证券简称：传艺科技   公告编号：2022-051

　　江苏传艺科技股份有限公司关于拟对外投资设立研究院的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：江苏传艺钠离子电池研究院有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

　　●注册资本：人民币3,000万元。

　　●本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　●本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

　　●风险提示:本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

　　一、对外投资概述

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立研究院的议案》，根据公司战略发展和业务规划，董事会同意公司拟使用自有资金3,000万元设立研究院，“江苏传艺钠离子电池研究院有限公司”（最终名称以工商注册登记为准），公司持有其100%股份。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：江苏传艺钠离子电池研究院有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

　　2、注册地址：高邮城南经济新区兴区路138号-2

　　3、注册资本：3,000万元人民币

　　4、法定代表人：邹伟民

　　5、企业类型：有限责任公司

　　6、经营范围：钠电池的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；市场调查；教育咨询；经济贸易咨询；储能技术服务，机电耦合系统研发；机械电气设备制造；电力电子元器件制造；机械设备租赁；技术出口；销售自行开发后的产品；会议及展览服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；标准化服务；计量技术服务；认证咨询；检验检测服务。

　　7、出资方式和出资比例：公司出资人民币3,000万元，占出资比例100%。

　　上述拟设立研究院的信息情况，尚需完成工商设立登记，最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次拟投资设立江苏传艺钠离子电池研究院有限公司系落实公司战略布局的重要举措，有利于促进公司多元发展，充分利用公司内外部研发资源，驱动公司发展新动力，进一步提升公司竞争实力。

　　2、可能存在的风险

　　本次对外投资事项受产业发展、政策变化、人才聚集等因素的影响，相关计划在实施过程中存在变动的可能性，具体以后续注册情况为准；在研究院的实际运作过程中可能存在研发项目不达预期等风险，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　设立研究院将有利于为公司发展孵化新的盈利增长点，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次投资设立研究院是公司以自有资金投入，并将严格执行公司内部控制制度，把控投资风险，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议。

　　2、第三届监事会第十三次会议决议。

　　3、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月5日