证券代码：002488         证券简称：金固股份          编号：2022-048

　　浙江金固股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2022年7月28日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2022年8月5日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》和公司指定信息披露网站“巨 潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月5日

　　证券代码：002488          证券简称：金固股份         编号：2022-049

　　浙江金固股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任孙群慧先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见同日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　孙群慧先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　孙群慧先生联系方式如下：

　　联系电话：0571-63133920

　　传真：0571-63102488

　　电子邮箱：wallence.sun@jgwheel.com

　　通讯地址：浙江省杭州市富阳区富春街道公望街1181号

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月5日

　　附：孙群慧先生简历：

　　孙群慧，1979年5月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2002年毕业于清华大学机械工程及其自动化专业，曾先后任职UT斯达康和普思电子从事企业管理工作，2015年3月加入浙江金固股份有限公司，历任本公司董事长特别助理，现任本公司董事、副总经理、战略投资部总监，董事会秘书代行人。

　　孙群慧先生未直接持有本公司股票，通过“浙江金固股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司约1,327,434股，孙群慧先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，孙群慧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。