证券代码：000690              证券简称：宝新能源              公告编号：2022-023

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到巨潮资讯网仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

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　　1.3大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见审计报告。

　　1.4公司中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

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　　报告期初至报告披露日期间公司股票简称变更情况。

　　□ 适用   √ 不适用

　　2.2主要财务数据                                           单位：元、元/股

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表                                        单位：股、％

　　■

　　2.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□ 适用   √ 不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□ 适用   √ 不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用   √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　3.1报告期内公司从事的主要业务

　　3.1.1报告期内公司所属行业发展情况

　　公司所属行业为电力行业。

　　2022年1-6月，全社会用电量累计40,977亿千瓦时，同比增长2.9%。分产业看，第一产业用电量513亿千瓦时，同比增长10.3%；第二产业用电量27,415亿千瓦时，同比增长1.3%；第三产业用电量6,938亿千瓦时，同比增长3.1%；城乡居民生活用电量6,112亿千瓦时，同比增长9.6%。

　　2022年上半年，全国发电设备平均利用小时1,777小时，比上年同期降低81小时。分类型看，全国水电设备平均利用小时为1,691小时，比上年同期增加195小时；全国火电设备平均利用小时为2,057小时，比上年同期降低133小时。全国核电设备平均利用小时3,673小时，比上年同期降低132小时；全国并网风电设备平均利用小时1,154小时，比上年同期降低58小时；全国太阳能发电设备平均利用小时690小时，比上年同期增加30小时。

　　1-6月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量24,825.9亿千瓦时，同比增长45.8%，占全社会用电量比重为60.6%，同比提高17.3个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为19,970.7亿千瓦时，同比增长45.0%。（以上数据来自中国电力企业联合会《2022年1-6月份电力工业运行简况》、《2022年1-6月全国电力市场交易简况》）

　　3.1.2报告期内公司从事的主要业务情况概表

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　　3.2报告期内核心竞争力的重要变化及对公司产生的影响

　　报告期内，公司核心竞争力未有发生重要变化。

　　3.3报告期内的主要经营情况

　　2022年上半年，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，二季度经济压力明显增大。受电力需求偏弱、来水较往年明显增加、煤炭价格持续高位上涨等因素影响，火电行业发展面临巨大压力。

　　面对严峻复杂的国内国际形势，公司积极应对挑战，统筹做好疫情防控和经营发展，紧抓新能源电力安全生产、提质增效，全面优化提升内部机制，进一步打造可持续核心竞争力，努力实现向内要效益、向外稳发展。报告期内，公司实现营业收入37.68亿元，归属于上市公司股东的净利润907.18万元。

　　1、狠抓运营，勇担责任，新能源电力积蓄新动能

　　报告期内，煤炭价格持续高位上涨、电力保供形势严峻，公司坚定政治站位，勇于担当，以高度的使命感和责任感，坚决贯彻落实保供电决策部署，全力以赴保障电力安全生产和稳定供应，为经济社会发展提供坚强电力保障。在行业承压的大环境下，公司迎难而上、深挖潜力、降本增效，扎实筑牢梅县荷树园电厂发展基础，优化提升陆丰甲湖湾电厂增长驱动效应，创新发挥宝新售电灵活运营优势，千方百计稳定生产、保障供电。

　　报告期内，公司广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×100万千瓦）在广东省发改委开展的煤电项目优选中排位第一，广东省发改委同意将国家“十四五”电力建设规划新增广东省的200万千瓦煤电建设规模用于陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程建设。公司将根据有关要求抓紧开展项目前期工作，待条件具备后按程序申报项目核准，尽快开工建设，确保“十四五”建成投产。

　　该项目的建成投产，是公司立足新发展阶段、奋力谱写新篇章的重大举措，必将进一步提升公司发展的规模效益，筑牢公司发展的根基底线，从而通过高效能运营实现高质量发展，进一步提高企业可持续核心竞争力。

　　2、审慎经营，稳中求进，新金融投资贡献新力量

　　报告期内，公司坚持审慎经营，多措并举盘活现有资产，促进提升资产运营效率，力促梅州客商银行稳健合规运营，协同投资企业发挥优势扩大效益，积极探索寻找符合自身特色的健康发展路径，在行业发展面临困局之时提供了保障性利润来源。

　　报告期内，公司发起设立的梅州客商银行始终坚持“稳字当头、防控风险、守住底线”，与十多家湾区知名客商企业建立了良好的银企合作关系，签署战略合作协议，积极服务实体经济；发行首期同业存单，拓宽融资渠道；业务齐头并进，打造小额分散的资产业务布局。截止报告期末，梅州客商银行资产总额250.45亿元，同比增长7.03%；报告期内实现营业收入2.22亿元，同比增长54.17%；净利润8,018.45万元，同比增长504.7%；不良贷款率为0.43%，形成了业务规模增长、资产质量稳定、利润上新台阶的发展态势。

　　报告期内，公司资产管理业务取得新进展。公司参股投资的汕尾后湖海上风电项目进入满产发电第一年，得益于来风情况良好，项目公司落实海风战略，做实做优管理措施，2022年上半年实现净利润约2.51亿元，机组可利用率94%；公司参股投资的深圳市东方富海投资管理有限公司坚持沿着“投资专业化、服务平台化”的战略紧抓机遇，不断扩大募资管理规模，牵头推动2022宝安湾国际LP高峰论坛以及香蜜湖国际创投高峰论坛，旗下OFC+湾加速获批成为国家级众创空间，2022年上半年实现净利润约1.20亿元，同比增长30%；公司主要对外投资项目均取得良好业绩增长，为公司夯实运营基础、增强发展动力、提升利润水平做出了积极有效的贡献。

　　报告期内，为适应新发展阶段的趋势与态势，更好地凝心聚神、聚焦主业，公司主动申请注销了私募证券基金管理人登记。该注销事项，仅意味着公司暂不谋求对外募集资金，而把更多的精力专注于内部资产的优化配置与效能提升，有利于公司投资业务板块的健康运作。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年八月六日

　　证券代码：000690        证券简称：宝新能源   公告编号：2022-021

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2022年7月25日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

　　2、本次会议于2022年8月5日上午9：30在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。

　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中温惠董事因事委托邹孟红董事出席。

　　4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

　　（一）公司2022年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要）

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（二）关于延长公司第六期员工持股计划存续期的议案

　　根据公司《2015年至2024年员工持股计划》及其配套文件，公司于2020年8月实施了第六期员工持股计划。该员工持股计划锁定期为12个月，至2021年8月8日锁定期满；存续期为24个月，至2022年8月8日存续期满。

　　根据公司《2015年至2024年员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》，员工持股计划存续期届满前，由管理委员会提出，经公司董事会根据股东大会的授权审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

　　综合考虑市场环境、持有人意愿、公司实际情况等各种因素，公司员工持股计划管理委员会于2022年8月4日召开2022年第一次会议，审议通过了《关于延长公司第六期员工持股计划存续期的议案》，并提交公司董事会审议。

　　经审慎考虑和研究，公司董事会拟同意延长第六期员工持股计划存续期12个月，在其存续期届满前择机出售该期员工持股计划股票，并在出售后进行现金清算，余额按照持有人所持份额进行分配，同时终止第六期员工持股计划。

　　公司董事会认为，延长第六期员工持股计划存续期，程序符合相关法律法规的要求，不会损害持有人、上市公司及全体股东的利益。

　　根据相关规定，关联董事邹锦开先生、温惠女士、刘沣先生、丁珍珍女士、邹孟红女士应回避表决。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年八月六日

　　证券代码：000690        证券简称：宝新能源     公告编号：2022-022

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2022年7月25日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体监事。

　　2、本次会议于2022年8月5日上午11：00在公司会议厅现场召开。

　　3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：

　　公司2022年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要）

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、深交所《股票上市规则》及有关法律法规，公司监事会对公司2022年半年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第七次会议决议。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年八月六日