本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●召开时间：2022年8月15日（星期一）下午15:00-16:00

　　●召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：

　　http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●召开形式：上证路演中心网络文字互动

　　●投资者可于2022年8月8日（星期一）至8月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者邮箱600285@lingrui.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年8月10日发布公司2022年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年8月15日下午15:00-16:00 举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会的时间和形式

　　召开时间：2022年8月15日（星期一）下午15:00-16:00

　　召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：

　　http://roadshow.sseinfo.com/）

　　召开形式：上证路演中心网络文字互动

　　三、说明会出席人员

　　参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长、总经理熊伟先生，财务总监余鹏先生，董事、董事会秘书冯国鑫先生，独立董事王鹏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年8月15日(星期一)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年8月8日（星期一）至8月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者邮箱600285@lingrui.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、会议联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　电话：0376-2973569

　　传真：0376-2987888

　　邮箱：600285@lingrui.com

　　六、其他事项

　　本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　河南羚锐制药股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月六日