证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2022-52

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年8月2日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年8月5日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》。

　　为更加科学合理地界定秦川集团与子公司之间的权利、义务关系，加强子公司管理，公司对《子公司管理办法》在公司管理制度体系中进行定位，对制度内容进行了全面修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《子公司管理办法（2022年8月修订）》详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2022年8月24日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合网络投票方式召开2022年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2022年8月6日

　　证券代码：000837   证券简称：秦川机床    公告编号：2022-53

　　秦川机床工具集团股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年7月6日召开了第八届董事会第十四次会议，会议决定暂不召开临时股东大会。2022年8月5日，公司召开了第八届董事会第十五次会议，同意于2022年8月24日召开2022年第二次临时股东大会，审议第八届董事会第十四次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第十五次会议决议召开

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议日期和时间：

　　1、现场召开时间：2022年8月24日上午10:00

　　2、网络投票时间：2022年8月24日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年8月18日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截至2022年8月18日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　■

　　（二）审议和披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　（三）特别强调

　　1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次会议第2项议案需逐项表决。本次会议所有议案均为特别决议事项，第1、6、7、8、10项议案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过，第2、3、4、5、9、11项议案关联股东需回避表决，须由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。

　　3、上述议案均属涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记办法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托书》见附件1）

　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（四）会议登记日：2022年8月22日8:00-11:30，14:30-17:30。

　　（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作处。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式

　　联系人：马红萍、赵欣悦

　　联系电话：0917-3670898      传真：0917-3670666

　　电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

　　联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

　　邮政编码：721009

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十四次、第十五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第九次会议决议。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2022年8月6日

　　附件1：授权委托书

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托                       先生/女士代表本公司（本人）出席2022年8月24日召开的秦川机床工具集团股份公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

　　■

　　委托人姓名/名称：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：                    委托人股东账户：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：二〇二二年【   】月【   】日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

　　2、填报表决意见。

　　（1）填报表决意见。

　　对于本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年8月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月24日上午9:15，结束时间为2022年8月24日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。