东睦新材料集团股份有限公司                                                   2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600114                      　　　　　　　　　　公司简称：东睦股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600114          股票简称：东睦股份         编号：（临）2022-057

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.第七届监事会第二十次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第二十次会议的通知。公司第七届监事会第二十次会议于2022年8月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中参加现场表决监事4名，监事山根裕也先生因境外工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。监事会主席周海扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《2022年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2022年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　监   事   会

　　2022年8月5日

　　报备文件：

　　1、公司第七届监事会第二十次会议决议；

　　2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的核查意见。

　　证券代码：600114   证券简称：东睦股份     公告编号：（临）2022-059

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年8月5日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，其中池田行广董事因境外工作原因请假；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，其中山根裕也监事因境外工作原因请假；

　　3、 董事会秘书严丰慕先生出席了本次股东大会，公司所有高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　此次股东大会以累积投票方式选举产生的公司第八届董事会9名董事、第八届监事会3名股东代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　吴红春、汪永斌、楼玉琦均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其独立董事资格已经上海证券交易所审核，未对其独立董事候选人的任职资格提出异议。

　　三、 律师见证情况

　　（一） 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张天龙、常睿豪

　　（二） 律师见证结论意见：

　　上海市锦天城律师事务所张天龙律师和常睿豪律师现场见证了公司本次临时股东大会并出具法律意见书，见证律师认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　（一） 公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　（二） 上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月5日

　　证券代码：600114           股票简称：东睦股份         编号：（临）2022-060

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开了2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会9名董事。经协商，公司第八届董事会第一次会议于2022年8月5日16:30在公司会议室召开以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7人，董事池田行广先生、羽田锐治先生因境外工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

　　选举朱志荣为公司第八届董事会董事长，选举多田昌弘为公司第八届董事会副董事长。

　　根据董事长提名，董事会同意聘任芦德宝先生为公司名誉董事长。

　　上述人员任期均为三年，自2022年8月5日至2025年8月5日。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

　　选举公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

　　1、董事会战略委员会

　　主任委员：朱志荣

　　委员：楼玉琦、曹阳

　　2、董事会审计委员会

　　主任委员：吴红春

　　委员：汪永斌、芦德宝

　　3、董事会提名委员会

　　主任委员：楼玉琦

　　委员：朱志荣、汪永斌

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：汪永斌

　　委员：多田昌弘、吴红春

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长提名，董事会同意聘任朱志荣为公司总经理，任期三年，自2022年8月5日至2025年8月5日。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据董事长提名，董事会同意聘任肖亚军先生为公司董事会秘书，任期三年，自2022年8月5日至2025年8月5日。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　根据公司总经理提名，董事会同意聘任曹阳、何灵敏、多田昌弘、肖亚军为公司副总经理；同意聘任肖亚军为公司财务总监；同意聘任郭灵光、闫增儿为公司总经理助理。

　　上述人员任期均为三年，自2022年8月5日至2025年8月5日。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　以上公司高级管理人员的简历详见附件。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据董事长提名，董事会同意聘任唐佑明为公司证券事务代表，任期为三年，自2022年8月5日至2025年8月5日。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（七）审议通过《关于调整子公司董事的议案》

　　根据工作需要，董事会同意对部分子公司董事人选进行调整，重新委派郭灵光、何灵敏和肖亚军担任浙江东睦科达磁电有限公司和上海富驰高科技股份有限公司董事，除上述两家子公司董事人选进行调整外，其余子公司董事人选不变。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、上网公告附件

　　东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月5日

　　报备文件：

　　1、公司第八届董事会第一次会议决议。

　　附件：

　　总经理朱志荣简历

　　朱志荣：男，中国籍，1965年4月生，大专学历，高级经济师。

　　曾任宁波东睦粉末冶金有限公司财务部部长，公司副总经理兼财务总监、财务部部长。2007年8月任公司总经理兼财务总监、财务部部长。2010年8月至今任公司总经理，2018年起担任公司党委书记。2019年8月6日起至今任公司董事长。

　　2014年被评为“第十三届宁波市优秀企业家”，2015年被评为年度浙江省杰出职业经理人“金马奖”，2019年被评为“2016～2018年度鄞州区劳动模范”，2021年被评为省级“培养工程”专家、“宁波市百名创新人才”、2021年中国机电工业年度创新人物，2021年被聘为昆明理工大学兼职教授。

　　现担任中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会会长，中国机械通用零部件工业协会副理事长，粉末冶金产业技术创新战略联盟第三届理事会副理事长。

　　董事会秘书肖亚军简历

　　肖亚军：男，中国籍，1972年10月生，工商管理硕士，高级会计师。

　　曾任公司第六届董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司、上海富驰高科技股份有限公司及其子公司东莞华晶粉末冶金有限公司、连云港富驰智造科技有限公司董事；现任宁波东睦嘉恒投资管理有限公司监事。

　　现任遨森电子商务股份有限公司董事。

　　现任宁波上市公司协会副秘书长、财务总监专业委员会主任委员。

　　公司其他高级管理人员简历

　　曹阳：男，中国籍，1963年7月生，工商管理硕士、教授级高级工程师。

　　曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部长、公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理。

　　现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司董事长。

　　现担任宁波金广投资股份有限公司监事。

　　现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第九届委员会常务委员、副主任委员，第六届机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会主任委员，中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会副秘书长，粉末冶金产业技术创新战略联盟第三届理事会副秘书长，中国金属学会粉末冶金分会第七届委员会委员，中国材料研究学会粉末冶金分会常务委员，被聘为合肥工业大学、华南理工大学的兼职教授。

　　何灵敏：男，中国籍，1970年6月生，大学学历，工程师。

　　1992年8月起先后在公司模架、模具、技术、制品、生产管理部工作，曾经担任公司模具制造科科长、制品制造部部长助理、生产管理部部长，总经理助理兼生产管理部部长，2012年3月起任公司副总经理兼生产管理部部长。现任公司副总经理。现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司、上海富驰高科技股份有限公司及其子公司东莞华晶粉末冶金有限公司、连云港富驰智造科技有限公司董事。

　　多田昌弘：男，日本国籍，1963年7月生，大学学历。

　　1986年4月进入日本睦特殊金属工业株式会社工作，1997年7月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司；1999年2月至今任公司（2001年8月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。

　　肖亚军：男，中国籍，1972年10月生，工商管理硕士，高级会计师。

　　曾任公司第六届董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司、上海富驰高科技股份有限公司及其子公司东莞华晶粉末冶金有限公司、连云港富驰智造科技有限公司董事；现任宁波东睦嘉恒投资管理有限公司监事。

　　现任遨森电子商务股份有限公司董事。

　　现任宁波上市公司协会副秘书长、财务总监专业委员会主任委员。

　　郭灵光：男，中国籍，1982年2月生，大学本科学历。

　　2004年进入公司工作，曾担任连云港东睦新材料有限公司副总经理、广东东睦新材料有限公司总经理、东睦（天津）粉末冶金有限公司总经理。现任公司总经理助理。现任德清鑫晨新材料有限公司执行董事，浙江东睦科达磁电有限公司、上海富驰高科技股份有限公司董事。

　　闫增儿：男，中国籍，1969年5月生，大学本科学历。

　　1994年7月进入公司工作，曾担任品质保证部质量管理科科长、品质保证部部长。现任公司总经理助理、生产总监兼质量总监。

　　证券代码：600114          股票简称：东睦股份         编号：（临）2022-061

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开了2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届监事会3名股东代表监事，与公司工会委员会于2022年7月14日选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。经协商，公司第八届监事会第一次会议于2022年8月5日16:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中参加现场表决监事4名，监事山根裕也先生因境外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。周海扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　选举周海扬为公司第八届监事会主席。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　监   事   会

　　2022年8月5日

　　报备文件：

　　1、 公司第八届监事会第一次会议决议。

　　证券代码：600114           股票简称：东睦股份         编号：（临）2022-056

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知。公司第七届董事会第二十五次会议于2022年8月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事8名，董事池田行广先生因境外工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《2022年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　有关《2022年半年度报告》全文及摘要，详见公司于2022年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关此次计提资产减值准备事项的具体内容，详见公司于2022年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月5日

　　报备文件：

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。

　　证券代码：600114           股票简称：东睦股份        编号：（临）2022-058

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.关于2022年半年度计提资产减值

　　准备的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本期计提资产减值准备1,302.38万元，影响本期利润总额1,302.38万元

　　●该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议

　　2022年8月5日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况

　　为了更加真实、准确和公允的反映公司截至2022年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，公司及下属子公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对金融资产、存货、应收账款等资产进行了全面的清查、分析和评估，2022年半年度拟计提资产减值准备1,302.38万元，主要系计提存货跌价准备1,299.05万元所致。具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　其中，存货跌价准备计提情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司对2022年6月30日的存货进行减值测试，根据成本与可变现净值孰低原则，按照成本高于可变现净值的金额计提了存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，导致存货的价值回升，存货跌价准备在原已计提的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提资产减值准备合计为1,302.38万元，将减少公司2022年半年度利润总额1,302.38万元。公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，保证财务报表的可靠性。

　　以上数据均未经审计，具体以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

　　三、已履行的审议程序

　　（一）2022年8月5日，公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并出具了此次计提事项的书面审核意见。董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2022年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（二）2022年8月5日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司独立董事对此次计提事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2022年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（三）2022年8月5日，公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，监事会发表了同意的核查意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2022年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（四）本次计提资产减值准备事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　四、上网公告附件

　　（一）东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的书面审核意见；

　　（二）东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见；

　　（三）东睦新材料集团股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的核查意见。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月5日

　　报备文件：

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十次会议决议。

　　证券代码：600114          股票简称：东睦股份        编号：（临）2022-062

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?董事会聘任肖亚军先生为公司第八届董事会秘书

　　截至2022年8月5日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会秘书严丰慕先生任期届满，届满后严丰慕先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书，但仍将在公司任职。严丰慕先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理、战略规划和资本运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对严丰慕先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

　　2022年8月5日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任肖亚军先生为公司董事会秘书，任期为2022年8月5日至2025年8月5日。

　　肖亚军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年8月5日

　　报备文件：

　　1、公司第八届董事会第一次会议决议。