第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用 

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用 

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用 

　　证券代码：605286    证券简称：同力日升    公告编号：2022-049

　　江苏同力日升机械股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2022年7月20日以通讯方式送达全体董事，会议于2022年8月5日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》及章程全文。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》；

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》及部分制度全文。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于增加担保额度的议案》；

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加担保额度的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》；

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

　　5、审议通过了《关于2022年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定，公司编制了《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

　　7、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏同力日升机械股份有限公司董事会

　　2022年8月6日

　　证券代码：605286        证券简称：同力日升        公告编号：2022-051

　　江苏同力日升机械股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司已于2022年8月5日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

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　　公司代码：605286                      　　　　　　　　　　公司简称：同力日升

　　（下转B055版）