本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权代码：037076；期权简称：神码JLC1。

　　2、股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为194人，可行权的股票期权数量为7,230,304份，占目前公司总股本662,522,176股的1.09%，行权价格为14.958元/股。

　　3、公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权共分为3个行权期，根据业务办理的实际情况，第三个行权期实际可行权期限为2022年8月8日起至2023年7月3日止。

　　4、第三个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十次会议于2022年7月22日形成会议决议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

　　至本公告发布之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：

　　一、激励计划设定的第三个行权期自主行权具体情况

　　1、股票期权激励计划股票来源

　　公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

　　2、激励计划设定的第三个行权期行权条件成就情况

　　根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，股票期权第三个行权期自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为获授股票期权总数的40%。

　　公司本次激励计划首次授予的股票期权的登记完成日为2019年7月4日，第三个等待期已经届满。

　　股票期权的行权条件成就说明：

　　■

　　综上所述，公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》设定的第三个行权期行权条件已经成就，根据公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将于股票期权第三个等待期满后按照《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定办理股票期权第三个行权期的相关行权事宜。

　　二、激励计划设定的第三个行权期自主行权安排

　　1、期权代码及期权简称

　　公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权代码：037076；期权简称：神码JLC1。

　　2、行权期限

　　公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权共分为3个行权期，第三个行权期行权期限为2022年8月8日起至2023年7月3日止。行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商华泰证券股份有限公司系统自主进行申报行权。

　　3、行权数量及行权价格

　　公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为194人，可行权的股票期权数量为7,230,304份，占目前公司总股本662,522,176股的1.09%，行权价格为14.958元/股。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，股权期权数量或行权价格将进行相应调整。

　　4、本次行权的激励对象中无董事及高级管理人员

　　5、可行权日

　　可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

　　（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

　　激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

　　三、本次行权对公司的影响

　　1、对公司经营能力及财务状况的影响

　　根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》，如果本次可行权股票期权7,230,304份全部行权，公司总股本增加7,230,304股；对公司基本每股收益的影响较小。

　　2、选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算的影响

　　公司在授权日采用Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

　　3、本次行权对公司的影响

　　本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后，公司股权结构仍具备上市条件。本次行权对公司经营能力和财务状况不存在重大影响。

　　四、行权专户资金的管理和使用计划

　　公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》第三个行权期行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

　　五、其他说明

　　1、公司将在定期报告（包括半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

　　2、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年八月五日