证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-059

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第六届董事会第四十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2022年8月3日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年8月2日以电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议由董事姚永妥先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。董事姚永妥先生对本次会议的通知时间等事项作出说明，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

　　经公司控股股东提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意补选王培利先生、左宇柯女士为公司第六届董事会非独立董事，任期与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-060）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　投票表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于全资子公司终止投资项目及退还土地的议案》

　　同意全资子公司成都成路天府科技有限公司终止投资成都路桥总部项目并退还项目土地，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司终止投资项目及退还土地的公告》（公告编号：2022-061）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　投票表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　同意修订《公司章程》的相关内容，具体详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-062）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　投票表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司2022年第三次临时股东大会于2022年8月19日召开，股权登记日为2022年8月15日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。

　　投票表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月四日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-060

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于补选第六届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司控股股东提名及公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会于2022年8月3日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选王培利先生、左宇柯女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起并与公司第六届董事会任期一致。王培利先生、左宇柯女士的简历详见附件。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月四日

　　附件：

　　王培利先生简历

　　王培利先生，1986年8月生，中国国籍，硕士研究生学历。王培利先生现任成都市路桥工程股份有限公司副总经理，曾任职于中石化胜利油田分公司油气管理处，曾任中信证券股份有限公司四川分公司资管部总经理、中信证券股份有限公司德阳营业部总经理。王培利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王培利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，王培利先生不属于“失信被执行人”。

　　左宇柯女士简历

　　左宇柯女士，1973年6月生，中国国籍，大专学历，注册会计师。左宇柯女士现任成都市路桥工程股份有限公司财务总监，曾任职于四川君和会计师事务所，曾任四川科瑞德制药有限公司财务总监、宏义实业集团有限公司财务总监，宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述情形外，左宇柯女士持有公司股份400,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。左宇柯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，左宇柯女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-061

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于全资子公司终止投资项目及退还土地的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目概述

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月在四川天府新区成都直管区设立全资子公司成都成路天府科技有限公司（以下简称“成路天府”），并由成路天府在四川天府新区成都直管区竞得建设用地使用权后，全面实施成都路桥总部项目（以下简称“项目”）。具体内容详见公司于2019年6月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-055）。

　　成路天府于2020年11月参与天府新区成都直管区正兴街道凉风顶村二、七组（天府总部商务区范围内，天府大道西侧，厦门路南侧）地块的国有建设用地使用权竞价，并最终竞得摘牌后与四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局签订了《成交确认书》。具体内容详见公司于2020年11月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司竞拍获得土地使用权的公告》（公告编号：2020-073）。

　　成路天府于2020年12月与四川天府新区总部经济局（原四川天府新区成都管理委员会总部经济局）签订了《国有建设用地项目履约协议书》（2020-50107号宗地）（以下简称“《履约协议》”），并与成都市规划和自然资源局就本项目宗地签订了《国有建设用地使用权出让合同》及《国有建设用地使用权出让合同补充协议》（以下简称“《出让合同》”）。

　　二、项目终止原因及后续安排

　　自取得上述宗地国有建设用地使用权后，成路天府积极推进项目规划建设等相关工作，并投入资金支付前期相关费用。但由于本项目所处市场环境变化以及金融环境变化形成项目融资渠道障碍等原因，同时结合目前经营实际情况及未来发展规划，公司决定终止投资本项目，并与政府相关部门协商解除上述《履约协议》和《出让合同》，退还该土地使用权。

　　本次项目终止事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、项目终止对公司的影响

　　本项目终止后，预计成路天府需确认的损失不超过4,455万元，主要为合同终止后损失的履约保证金及前期发生的在建工程费用，将减少公司2022年净利润不超过4,455万元，该金额占公司上一年度经审计净利润的比例约为56.38%，最终以会计师事务所审计的结果为准。同时，成路天府可收取退还的土地出让款及履约保证金不低于4,556万元。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第四十二次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月四日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥    公告编号：2022-062

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的限制性股票已由公司回购注销完成，公司的总股本由758,728,215股变更为757,194,315股，具体情况详见公司于2022年7月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-054）。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，需对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　本次《公司章程》相关条款修订前后对照如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月四日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥    公告编号：2022-063

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年8月19日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：2022年8月19日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月19日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股东大会的股权登记日：2022年8月15日。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。

　　二、股东大会审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、议案审议及披露情况

　　以上议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过后提交本次股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2022-059）。

　　3、以上议案1为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。以上议案3采用累积投票表决方式选举非独立董事，股东所拥有的选票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年8月18日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30

　　2、登记地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼证券部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等办理登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人证券账户卡等办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、法人证券账户卡等办理登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），不接受电话登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　四、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系人：黄振华杨天天

　　2、联系电话：028-85003688传真：028-85003588

　　3、邮箱：zqb@cdlq.com

　　4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四十二次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：委托授权书

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362628

　　2、投票简称：成路投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年8月19日的交易时间，即：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月19日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　附件二：

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2022年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名：委托人证券账户：

　　委托人身份证件号码营业执照注册号：委托人持有股数：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　签署日期：年月日