股票代码：600469      股票简称：风神股份      公告编号：临2022-029

　　风神轮胎股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会通知于2022年7月29日发出，会议于2022年8月3日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　一、审议通过了《关于与中国化工橡胶有限公司签署〈股权托管协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。

　　同意公司与控股股东中国化工橡胶有限公司签署《股权托管协议之补充协议》，公司将接受委托管理PrometeonTyre Group S.r.l. 38%股权。具体内容详见公司于2022年8月4日披露的《关于签署〈股权托管协议之补充协议〉暨关联交易事项的公告》（公告编号：临2022-031）。

　　本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高回避表决；独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2022年8月4日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-032）。

　　独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》。

　　本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2022年8月19日在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2022年8月4日

　　股票代码：600469      股票简称：风神股份      公告编号：临2022-030

　　风神轮胎股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2022年7月29日发出，会议于2022年8月3日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事4名，实际出席监事4名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于与中国化工橡胶有限公司签署〈股权托管协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。

　　同意公司与控股股东中国化工橡胶有限公司签署《股权托管协议之补充协议》，公司将接受委托管理PrometeonTyre Group S.r.l. 38%股权。具体内容详见公司于2022年8月4日披露的《关于签署〈股权托管协议之补充协议〉暨关联交易事项的公告》（公告编号：临2022-031）。

　　本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》

　　本议案内容涉及关联交易事项，关联监事祁荣、刘晨红回避表决。

　　表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司监事会

　　2022年8月4日

　　股票代码：600469      股票简称：风神股份      公告编号：临2022－031

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于签署《股权托管协议之补充协议》暨关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易已经取得独立董事同意的事前认可和独立意见，并经公司董事会审计委员会出具书面审核意见。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）于2022年8月3日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于与中国化工橡胶有限公司签署〈股权托管协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　公司于2022年6月29日收到控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）发送的《关于橡胶公司完成收购Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称“PTG”）38%股权的函》（以下简称“《函件》”）。

　　根据《函件》，橡胶公司于2021年12月30日与High Grade(HK)Investment Management Limited签署协议，拟收购其持有的PTG38%股权。该交易已履行完国家有关部委的备案程序，并在2022年6月28日正式完成交割。公司拟与橡胶公司签署《股权托管协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），橡胶公司将其持有的PTG 38%股权（以下简称“标的股权”）托管给风神股份管理。

　　橡胶公司持有风神股份57.37%的股份，为风神股份的控股股东。按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对上市公司关联人的规定，橡胶公司与风神股份存在关联关系，本次交易构成关联交易。

　　二、关联方基本情况

　　橡胶公司成立于1988年5月31日，注册资本为160,000万元人民币，注册地址为北京市海淀区北四环西路62号，经营范围为：化工新材料及相关原材料（危险化学品除外）、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的研究、生产、销售；橡胶、化工设备开发、设计、生产、销售；进出口业务；工程建设监理；提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、关联交易标的企业基本情况

　　PTG成立于2015年11月16日，系根据意大利法律成立的有限责任公司，注册资本为100,000,000.00欧元，法定地址为Viale Sarca 222 CAP 20126，Milan，Italy，主要从事研发、测试、生产、销售适用于重卡车、道路拖拉机、重型拖车、货运汽车、公共汽车、农业拖拉机、林业拖拉机、推土机、工业机车等重型机车的轮胎及内胎。

　　截至目前，橡胶公司持有PTG38%的股权，TP Industrial Holding S.r.l.（以下简称“TPIH”）持有PTG52%的股权，风神股份持有PTG10%的股权。橡胶公司持有Marco Polo International Italy S.r.l.（以下简称“Marco Polo”）100%的股权，Marco Polo持有TPIH100%的股权，橡胶公司系TPIH的间接控股股东，橡胶公司于2020年11月30日与风神股份签订了《股权托管协议》，将TPIH持有的PTG52%的股权托管给风神股份。

　　四、《补充协议》的主要内容

　　（一）协议双方

　　委托方：中国化工橡胶有限公司。

　　受托方：风神轮胎股份有限公司。

　　（二）托管事项

　　1、委托方同意将标的股权委托受托方按照本补充协议的约定进行托管。在《补充协议》约定的托管期限内，受托方依据相关法律法规、PTG公司章程的规定及《补充协议》约定，行使委托方对PTG享有的除下列第2条所列权利之外的其他股东权利，包括但不限于：

　　（1）出席标的公司股东会议，并行使股东表决权；

　　（2）向标的公司推荐/选举董事（包括董事长）、法定审计师；

　　（3）向标的公司股东会会议提交议案；

　　（4）依据相关法律法规和标的公司章程应享有的其他股东权利。

　　2、在《补充协议》约定的托管期限内，PTG的下列股东权利由橡胶公司保留：

　　（1）标的股权的所有权及处置权（包括但不限于转让、出让、设立权利负担等）；

　　（2）收取可分配利润之权利；

　　（3）清算及解散标的公司之权利；

　　（4）清算标的公司时收取现金之权利及剩余财产分配之权利。

　　3、在《补充协议》约定的托管期限内，受托方在行使上述第1条所列的受托事项时，如果涉及PTG的如下事项的，受托方应事先书面通知委托方，并在获得委托方的书面指示后，按委托方的意愿行使相应的表决权：

　　（1）增加或者减少注册资本；

　　（2）标的公司的合并、分立、重组、分拆或公司形式的任何变更；

　　（3）修改公司章程。

　　（三）托管期限

　　托管期限为自2022年8月4日起至2023年12月31日。期限届满前，如任何一方均未提议终止或变更本补充协议，则本补充协议自动延长三年。

　　（四）托管费用

　　《补充协议》生效后，委托方一共将PTG90%股权委托受托方管理，在托管期限内，PTG90%股权每12个月的托管费用为102万元，委托方应于每自然年度终了之日起15日内向受托方支付托管费。如果不足12个月，当期托管费用按实际托管天数予以折算。

　　（五）委托方的权利与义务

　　1、委托方有权对受托方履行本补充协议以及行使其根据本补充协议受托的权利和权力的情况进行监督。

　　2、委托方根据本补充协议的约定向受托方支付托管费用。

　　（六）受托方的权利、义务

　　1、按时足额收取股权托管费用。

　　2、按本补充协议约定依法行使相应权利、权力。

　　3、受托方应当审慎地履行管理义务，不从事任何有损标的公司权益的行为。

　　（七）适用法律

　　本补充协议应受中国法律管辖，并依据中国法律解释。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易有助于发挥业务协同效应，进一步解决同业竞争问题，保护公司和全体股东的利益，具有必要性。关联交易定价按照公平、公正的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、本次关联交易履行的审批程序

　　本次关联交易已经公司第八届董事会第九会议、第八届监事会第七次会议审议通过。本次会议就上述关联交易议案进行表决时，关联董事、关联监事均回避表决。

　　公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见认为：本次股权托管有助于发挥业务协同效应，有利于保护公司和全体股东的利益，关联交易价格公允，有利于维护公司中小股东利益，不存在损害上市公司利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可意见；

　　3、公司独立董事的独立意见；

　　4、公司审计委员会对关联交易的书面审核意见；

　　5、《股权托管协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2022年8月4日

　　股票代码：600469      股票简称：风神股份      公告编号：临2022-032

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构及内控审计机构，聘期自2022年第二次临时股东大会至2022年度股东大会。

　　●本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2021年度业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户8家（橡胶和塑料制品业）。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：董洪军

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：黄法洲

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：葛勤

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　立信将根据公司的业务规模变化、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用并签署相关审计服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　立信具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计，我们同意聘任立信为公司2022年度会计审计机构及内控审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见

　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为立信具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议。

　　（三）独立董事意见

　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，公司续聘会计审计机构及内控审计机构的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

　　（四）董事会意见

　　立信具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在2021年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范。

　　公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意续聘立信为公司2022年度会计审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件目录

　　（一）公司第八届董事会第九次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2022年8月4日

　　股票代码：600469      股票简称：风神股份      公告编号：临2022-033

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于公司首期员工持股计划延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日召开第八届董事会第九会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2023年2月14日。现将相关情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的基本情况

　　1、公司分别于2019年7月7日、2019年7月23日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会议及2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2019年7月8日、2019年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的第一期员工持股计划相关公告。

　　2、本次员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。

　　3、2019年8月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的6,585,100股公司股票，已于2019年8月13日非交易过户至公司首期员工持股计划，过户价格为4.42元/股。公司首期员工持股计划账户持有公司股份6,585,100股，占本次员工持股计划非交易过户日公司总股本的1.17%。

　　根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为2019年8月15日至2020年8月14日。

　　4、2021年8月6日，公司召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2022年2月14日。

　　5、2022年1月22日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2022年8月14日。

　　二、本次员工持股计划存续期延长的相关情况

　　根据《员工持股计划管理办法》相关规定，“如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（不含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。”基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2023年2月14日。

　　在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票，一旦持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

　　三、独立董事意见

　　公司首期员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司首期员工持股计划存续期延长至2023年2月14日。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2022年8月4日

　　证券代码：600469      证券简称：风神股份      公告编号：临2022-034

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月19日9点00分

　　召开地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月19日至2022年8月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年5月30日、2022年6月22日、2022年8月3日召开的第八届董事会第七次会议、第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的2022年第二次临时股东大会资料。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。

　　2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

　　4、参加现场会议登记时间：2022年8月18日。

　　5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。

　　6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　六、其他事项

　　1、参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。

　　2、出席会议的所有股东凭证出席会议。

　　3、联系方式

　　（1）通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号

　　（2）邮政码编：454000

　　（3）电话：0391-3999080   传真：0391-3999080

　　（4）联系人：孙晶

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2022年8月4日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　风神轮胎股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月19日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。