证券代码：603939         证券简称：益丰药房          公告编号：2022-058

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体董事均亲自出席本次董事会。

　　无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　本次董事会全部议案均获通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议以通讯表决形式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　1. 《关于变更2022年第二次临时股东大会召开时间的议案》

　　根据董事会工作安排，将原计划2022年8月4日14:00召开的2022年第二次临时股东大会时间变更为2022年8月4日11:00，股东大会的其他通知内容不变。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于2022年第二次临时股东大会召开时间变更的公告》（2022-059）。

　　特此公告

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月30日

　　证券代码：603939     证券简称：益丰药房      公告编号：2022-059

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于2022年第二次临时股东大会召开时间变更的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2022年第二次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2022年8月4日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、变更事项涉及的具体内容和原因

　　召开时间：2022年8月4日14:00

　　变更为召开时间：2022年8月4日11:00

　　三、 除了上述变更事项外，于2022年7月20日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 变更后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年8月4日11点00分

　　召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月4日

　　至2022年8月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年7月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　益丰大药房连锁股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。