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　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年7月25日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十五次会议的书面通知。2022年7月29日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　董事会同意对《公司章程》进行修订，修订内容详见“《公司章程》修订对照表”。除作修订对照表内容修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变（详情请见公司于2022年7月30日在巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《公司章程》修订对照表）。

　　本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议（公司2022年第四次临时股东大会会议时间另行通知）。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，修订内容详见“《股东大会议事规则》修订对照表”。除作修订对照表内容修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变（详情请见公司于2022年7月30日在巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《股东大会议事规则》修订对照表）。

　　本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议（公司2022年第四次临时股东大会会议时间另行通知）。

　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　董事会同意对《董事会议事规则》进行修订，修订内容详见“《董事会议事规则》修订对照表”。除作修订对照表内容修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变（详情请见公司于2022年7月30日在巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会议事规则》修订对照表）。

　　本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议（公司2022年第四次临时股东大会会议时间另行通知）。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2022年7月30日