一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
山东华特达因健康股份有限公司董事会
董事长:朱效平
2022年7月28日
证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2022-023
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2022年7月18日以电子邮件形式发出召开第五次会议的通知,并于2022年7月28日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2022年半年度报告》。
(二)以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了以下16个基本管理制度:
1.《山东华特达因健康股份有限公司财务管理办法》(修订);
2.《山东华特达因健康股份有限公司会计基础工作规范》(修订);
3.《山东华特达因健康股份有限公司资金管理办法》;
4.《山东华特达因健康股份有限公司全面风险管理办法》;
5.《山东华特达因健康股份有限公司规章制度管理办法》;
6.《山东华特达因健康股份有限公司安全生产管理规定》;
7.《山东华特达因健康股份有限公司法律事务管理办法》;
8.《山东华特达因健康股份有限公司投资管理办法》;
9.《山东华特达因健康股份有限公司合同管理办法》;
10.《山东华特达因健康股份有限公司阳光采购管理办法》;
11.《山东华特达因健康股份有限公司权属企业负责人薪酬管理办法》;
12.《山东华特达因健康股份有限公司权属企业负责人业绩考核办法》;
13.《山东华特达因健康股份有限公司岗位职级管理制度》;
14.《山东华特达因健康股份有限公司绩效管理制度》;
15.《山东华特达因健康股份有限公司薪酬管理制度》;
16.《山东华特达因健康股份有限公司工资总额管理办法》。
以上基本管理制度的具体内容详见2022年7月30日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2022年7月30日
股票代码:000915 股票简称:华特达因 公告编号:2022-024
山东华特达因健康股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2022年7月18日以电子邮件形式发出召开第五次会议的通知,并于2022年7月28日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果,审议通过了《公司2022年半年度报告》:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司监事会
2022年7月30日