证券代码：603585         证券简称：苏利股份       公告编号：2022-073

　　转债代码：113640         转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2022年7月23日以电话方式通知各位监事，会议于2022年7月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》

　　本次被担保对象系公司全资子公司参股公司，该对象的主体资格、资信状况都符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定。公司全资子公司为参股公司所提供担保的行为是基于开展相应业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月30日

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份      公告编号：2022-074

　　转债代码：113640         转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：大连永达苏利药业有限公司（以下简称“大连永达苏利”）

　　●本次担保金额：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司苏利制药科技江阴有限公司（以下简称“苏利制药”）持有大连永达苏利40%的股权。大连永达苏利拟向中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行（以下简称“建行大连长兴岛支行”）申请20,000万元的人民币贷款，根据持股比例计算，苏利制药拟为大连永达苏利该笔贷款中的8,000万元本金提供连带责任保证担保。截至目前已实际为大连永达苏利提供的担保余额为人民币0万元（不包含本次担保）。

　　●因公司董事、副总经理汪静莉女士担任大连永达苏利的董事，因此本次担保构成关联担保。

　　●公司无逾期对外担保情形。

　　●本次担保不涉及反担保。

　　一、关联担保情况概述

　　因业务发展需要，大连永达苏利向建行大连长兴岛支行申请20,000万元的人民币贷款。公司全资子公司苏利制药拟按照40%的持股比例为大连永达苏利本次贷款中的8,000万元本金提供连带责任保证担保。同时，大连永达苏利股东江苏永达药业有限公司为其提供全额连带责任保证担保。

　　2022年7月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》，关联董事汪静莉女士以及缪金凤女士已回避表决，独立董事发表了同意意见。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人的基本信息

　　1、公司名称：大连永达苏利药业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91210244MA10TH804E

　　3、企业性质：其他有限责任公司

　　4、注册资本：20,000万人民币

　　5、法定代表人：张才德

　　6、成立日期：2020年12月29日

　　7、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区灯塔路109号

　　8、经营范围：许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、最近一年又一期财务数据

　　截至2021年12月31日，大连永达苏利总资产为10,849.40万元，负债总额为1,065.90万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额1,065.90万元，净资产为9,783.50万元；2021年度营业收入为0万元，净利润为-7.25万元，资产负债率9.82%。（以上数据业经审计）

　　截至2022年3月31日，大连永达苏利总资产为10,260.60万元，负债总额为473.15万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额473.15万元，净资产为9,787.45万元；2022年1-3月营业收入为0万元，净利润为3.95万元，资产负债率4.61%。（上述数据未经审计）

　　大连永达苏利尚在建设中。

　　10、股权结构如下：

　　■

　　（二）关联关系

　　因公司董事、副总经理汪静莉女士担任大连永达苏利董事，大连永达苏利为公司的关联法人，因此本次担保构成关联担保。

　　三、关联担保协议的主要内容

　　上述担保协议目前尚未签署，在经股东大会审议通过后，公司授权管理层全权办理上述担保事宜，担保的金额、方式、期限以苏利制药与银行签订的最终协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司全资子公司苏利制药按照持有大连永达苏利的股权比例为其人民币贷款提供连带责任保证担保，是基于参股公司的项目建设需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在实施过程中，公司将积极加强与大连永达苏利沟通，及时了解其项目建设进展及后续经营情况，以有效规避风险和保障公司利益。

　　本次关联担保事项有利于满足参股公司的项目建设需求，本次关联担保体现了公司对参股公司的支持，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、相关审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年7月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》，关联董事汪静莉女士、缪金凤女士已回避表决。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况 等进行全面评估的基础上，认为：本次被担保对象系公司全资子公司的参股公司，该对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序都符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定。公司全资子公司为参股公司所提供担保的行为是基于项目建设需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　因此，董事会同意上述公司全资子公司为参股公司提供关联担保的事项，并提请2022年第三次临时股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司全资子公司本次为参股公司提供关联担保事项符合参股公司项目建设需要，本次关联担保事项不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。鉴于此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。

　　独立董事意见：公司全资子公司本次为参股公司提供关联担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定，符合参股公司项目建设需要，有利于保障公司稳定发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事汪静莉女士、缪金凤女士已回避表决，表决程序合法。

　　因此，公司独立董事一致同意《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》，并同意董事会将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均为控股子公司之间及公司对参股公司进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为14.31亿元（包含本次担保），占公司2021年度经审计净资产的53.01%，其中实际发生的对外担保余额为9.21亿元，占公司2021年度经审计净资产的34.12%，均为公司控股子公司之间进行的担保。公司无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议

　　2、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的事前审阅及独立董事意见

　　3、大连永达苏利药业有限公司2022年度第一季度未经审计财务报表

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2022年7月30日

　　证券代码：603585  证券简称：苏利股份  公告编号：2022-075

　　转债代码：113640      转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月15日14点 00分

　　召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月15日

　　至2022年8月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，相关公告于2022年7月30日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：汪静莉、缪金凤、宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司、汪焕兴、汪静娟、汪静娇

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1. 登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2. 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2022年8月10日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

　　3. 登记时间：2022年8月10日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　4.  登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1.会议联系方式

　　通讯方式：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

　　邮编：214444    电话：0510-86636229

　　传真：0510-86636221    联系人：张哲

　　邮箱：zhangzhe@suli.com

　　2.出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3.出席者食宿及交通费用自理。

　　4.受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会，现场参加股东大会的需遵循当地防疫规定。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2022年7月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏苏利精细化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份       公告编号：2022-072

　　转债代码：113640         转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2022年7月23日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年7月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》

　　本次被担保对象系公司全资子公司参股公司，该对象的主体资格、资信状况都符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定。公司全资子公司为参股公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　因此同意公司全资子公司苏利制药科技江阴有限公司拟按其持股大连永达苏利药业有限公司（以下简称“大连永达苏利”）40%的比例为大连永达苏利拟申请的20,000万元的人民币贷款中的8,000万元本金提供连带责任保证担保。

　　公司独立董事就此事项发表了独立董事意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事汪静莉女士、缪金凤女士已回避表决，本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的通知》

　　公司决定于2022年8月15日在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月30日